Franse wetshandhavingsinstanties starten een strafrechtelijk witwasonderzoek naar Danske Bank in verband met de #Magnitsky-zaak

Het Franse hof, Tribunaal van grote aanleg van Parijs, heeft aanvaardde de aanvraag van de Franse wetshandhavingsinstanties om een ​​strafrechtelijk onderzoek naar het witwassen van geld te openen tegen de Deense financiële instelling Danske Bank vanwege haar rol bij het witwassen van geld in Frankrijk, dat afkomstig was van de fraude van 230 miljoen dollar die werd ontdekt door Sergei Magnitsky.

"Dit is een belangrijke stap in onze campagne voor gerechtigheid voor Sergei Magnitsky. Hij werd vermoord omdat hij de diefstal van 230 miljoen dollar had ontdekt via een door de Russische overheid gesponsord corruptieplan. We willen ervoor zorgen dat iedereen in het Westen die van deze misdaad heeft geprofiteerd of heeft geholpen deze te vergemakkelijken, wordt vervolgd in de volle omvang van de wet," zei William Browder, leider van de Magnitsky Global Justice Campaign.

De strafzaak in Frankrijk wordt geleid door onderzoeksrechter Renaud Van Ruymbeke, bekend van zijn rol in spraakmakende politieke en financiële corruptiezaken.

Er werd een onderzoek ingesteld naar de rekeningen van de Estse dochteronderneming van Danske Bank, Sampo Bank, die werden gebruikt om de opbrengsten van de fraude van 230 miljoen dollar wit te wassen.

Het Franse onderzoek werd gestart naar aanleiding van een aanvraag ingediend door Hermitage Capital Management, het bedrijf dat in Rusland het slachtoffer werd van de fraude van 230 miljoen dollar en wiens advocaat Sergei Magnitsky werd vermoord nadat hij het had onthuld en had getuigd over de betrokken overheidsfunctionarissen.

Rekeningen bij Sampo Bank werden gebruikt om tientallen miljoenen dollars aan illegale opbrengsten uit Rusland wit te wassen, onder meer naar Frankrijk.

Eerder werd in het kader van dezelfde Franse strafzaak een Russisch-Franse onderdaan gearresteerd in St. Tropez en werden miljoenen euro's bevroren in Frankrijk, Monaco en Luxemburg.

advertentie

Het transnationale witwassen van de opbrengsten van de fraude van US $ 230 miljoen wordt onderzocht door wetshandhavers in onder meer Zwitserland, Luxemburg en de VS.

Deel dit artikel: