Europese rechtbanken treden op voor #Russia oligarchs 'buitengewone juridische strijd

In een frisse draai aan een van 's werelds bitterste - en duurste - echtscheidingen, klaagt de vervreemde vrouw van de Russische olie- en gasmiljardair Farkhad Achmedov, Tatiana (foto), haar eigen zoon Temur aan, in de hoop dat zijn privé-e-mails aan zijn vader de sleutel zullen bevatten tot een uitbetaling van £ 453 miljoen. Zijn mede-Russische oligarch Sergei Pugachev heeft ook te maken gehad met beschuldigingen van zowel zijn twee ex-echtgenoten als van talloze schuldeisers.

Nog voordat Tatiana Akhmedova juridische stappen ondernam tegen haar oudste zoon, had de spectaculaire implosie van het huwelijk van de Akhmedovs alle attributen van een Hollywood-film. De Britse rechtbanken die de zaak behandelen, hebben dat wel gedaan gewaad door alles heen, van vervalste documenten tot een worsteling over een kogelvrij superjacht van £ 350 miljoen, volgens Achmedovs beweringen dat de Britten uitspraak is "zoveel waard als wc-papier".

Het Hooggerechtshof in Londen oordeelde in 2016 dat Tatiana Akhmedova, een Brits staatsburger, recht had op een aandeel van 41.5% in het fortuin van haar ex-man - voor £ 453 miljoen, de grootste echtscheidingsregeling in de Britse geschiedenis. Het daadwerkelijk terugkrijgen van een cent van het geld dat het Britse Hooggerechtshof haar heeft toegekend, is echter een ander verhaal.

De olie- en gasmagnaat heeft herhaaldelijk geweigerd gehoor te geven aan het bevel van het Hooggerechtshof, wat wijst op een groeiende trend: die van Russische tycoons die al lang massaal naar luxe appartementen in Londen of villa's aan de Rivièra trekken en daar nu hun meest strijdlustige juridische strijd voeren. De weigering van Akhmedov om de helft van zijn fortuin aan zijn ex-vrouw over te dragen, is slechts een recent voorbeeld van de moeite die oligarchen zullen doen om te voorkomen dat ze onaangename gerechtelijke bevelen naleven.

Zonder het coronavirus zou een rechtbank in het Franse Nice deze week een nieuwe aflevering hebben afgeleverd in de sage van Sergei Pugachev, een voormalige “Kremlin-bankier”, zoals hij liever wordt genoemd. Pugachev heeft beweerd ooit lid te zijn geweest van de kring van Poetin en wordt nu achtervolgd door het regime nadat de bank die hij medeoprichtte, Mezhprombank of MPB, in 2010 failliet ging. De Russische centrale bank aangeboden MPB een reddingslijn van 40 miljard roebel achter de bank in gebreke blijven op zijn euro-obligaties, maar veel van het geld werd overgeheveld naar dekmantelbedrijven. Think de vereffenaar van de bank, de Deposit Insurance Agency (DIA), vonden sommige van deze fondsen hun weg naar de persoonlijke rekeningen van Pugachev.

Erger nog, het vermeende financiële wanbeheer gaat verder dan de beweringen dat Pugachev de reddingsfondsen voor zijn bank heeft verduisterd. MPB naar verluidt verleend ongeveer $ 2 miljard aan ongedekte leningen aan lege vennootschappen. Op papier waren de directeuren van deze dekmantelbedrijven iedereen, van bewakers bij de bank tot pizzabezorgers - die geen van allen daadwerkelijk betrokken waren bij de bedrijven die ze 'leidden', en waarvan sommigen geen idee hadden dat ze op de lijst stonden als directeuren. Naar verluidt heeft de bank ook geld aan de eigenaar geleend om een ​​jacht en een Franse villa te kopen – een lening die volgens de DIA Pugachev nooit heeft terugbetaald.

advertentie

Temidden van de opschudding over het ontbrekende geld, ruilde Pugachev Moskou in voor twee luxe Londense flats en een kasteel in het zuiden van Frankrijk. Zijn smorgasbord van juridische ellende volgde hem echter naar het VK. In 2014 het Hooggerechtshof in Londen bevroor Pugachevs wereldwijde bezittingen en verbood hem het VK te verlaten - een bevel dat de bankmagnaat snel schond.

In een gelikte publiciteitscampagne roping in invloedrijke publicaties zoals de Financial Times, Poegatsjov has wierp zichzelf op als slachtoffer van politieke vervolging, beweren dat hij gedwongen was naar Frankrijk te vluchten, ondanks het bevel van de Britse rechtbank, omdat zijn voormalige vriend Poetin uitgebreide complotten smeedde om hem te vermoorden. Deze bewering werkte goed om de inhoud van de beschuldigingen tegen hem te verdoezelen, die erop gericht zijn dat hij wordt beschuldigd van wat neerkomt op het stelen van geld van zowel particuliere bedrijven als individuen.

David spelen tegen de Goliath van de Russische staat heeft misschien goed gewerkt voor Pugachev in de rechtbank van de publieke opinie, maar het heeft de rechters in de rechtszaal niet voor zich gewonnen. Sceptisch dat de beweringen van vervolging van de oligarch zijn illegale vertrek uit het VK rechtvaardigden, stelde een rechter vast dat Pugachev was een onbetrouwbare getuige, wiens "bewijs [...] verandert afhankelijk van wat hij op een bepaald moment als de meest bruikbare versie van de gebeurtenissen beschouwt".

Een andere rechter, van het Hooggerechtshof van Londen, gevonden de magnaat schuldig aan het overtreden van twaalf gerechtelijke bevelen, waardoor hij bij verstek werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. In de woorden van een bron die dicht bij Credit Suisse staat, een van MPB's schuldeisers, "door te proberen zichzelf af te schilderen als een politiek slachtoffer, probeert Pugachev het recht te ontlopen in zowel Rusland als het VK, waar hij werd veroordeeld en veroordeeld".

Pugachev is misschien ontsnapt aan het uitstaande arrestatiebevel door naar Frankrijk te vluchten, maar zijn juridische problemen blijven sneeuwballen. Ex-vrouw Galina Arkhipova heeft gemonteerd een campagne in Britse en Franse rechtbanken om terug te vorderen wat volgens haar gezamenlijke huwelijksgoederen waren, terwijl ex-partner Alexandra Tolstoy verdachte Pugachev haar fysiek heeft aangevallen en geen alimentatie heeft betaald voor hun drie kinderen.

De beslissing van de rechtbank van Nice wordt nu eind mei verwacht, in de hoop dat een oplossing voor de meer dan € 800 miljoen - die schuldeisers zo divers als VTB en Credit Suisse claimen - nabij is.

Zelfs nu het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk steeds vaker wordt opgeroepen om te oordelen over deze langlopende veldslagen - andere spraakmakende geschillen voor de rechtbank omvatten De vete van miljardair Vitaly Orlov met voormalige vriend Alexander Tugushev over het vissersimperium dat ze mede hebben opgericht - de voorbeelden van Pugachev en Akhmedov benadrukken hoe moeilijk het is om vonnissen tegen oligarchen af ​​te dwingen - vooral als ze zichzelf op de markt brengen als slachtoffers van de Russische staat, zoals het is gebeurd in de Pugachev geval.

Een woordvoerder van Farkhad Achmedov vertelde de EU Reporter:

“Tatiana en Farkhad trouwden in 1992 in Moskou en scheidden daar in 2000. Ten tijde van het huwelijk en de scheiding waren beiden Russisch staatsburger. Na de scheiding voorzag de heer Akhmedov genereus voor zijn ex-vrouw en hun twee zonen, door haar een landhuis van £ 20 miljoen in Surrey en een weelderige levensstijl te bezorgen.

“In 2012, drie dagen nadat meneer Akhmedov de verkoop had afgerond van verdere olie- en gasactiva die waren opgebouwd sinds de scheiding van het paar, huurde mevrouw Akhmedov advocaten in, waaronder barones 'Fiona Shackleton, specialist in echtscheidingen van beroemdheden, om een ​​'tweede' Engelse echtscheidingsregeling te zoeken. Vier jaar later, in 2016, kende het Hooggerechtshof Tatiana £ 453 miljoen toe. De heer Achmedov is van mening dat het Engelse Hooggerechtshof ten onrechte een dergelijke schikking heeft opgelegd met betrekking tot het eerdere huwelijk en de scheiding van het paar.

“Sindsdien hebben advocaten die optreden voor de heer Akhmedov en de trusts van de familie Akhmedov sindsdien met succes weerstand geboden aan pogingen van zijn ex-vrouw en haar financiers van de stad, Burford Capital, om activa terug te vorderen in verband met de uitspraak van het Engelse Hooggerechtshof. ”

Deel dit artikel: