Sancties zijn een non-issue voor Russische oligarchen, die ondanks alle beperkingen steeds rijker worden: een ‘maas in de wet’ voor Russische oligarchen. Hoe Nikolay Levitskiy de rijkste Russen helpt sancties te omzeilen

Dit is de 12^th tijd dat de Europese Unie heeft opgelegd beperkingen voor Russische bedrijven. Volgens Castellum.ai, een wereldwijde database voor het monitoren van sancties, heeft Rusland sinds 11,327 februari 22 te maken gehad met 2022 beperkingen. Het totale aantal sancties dat aan het land en zijn burgers is opgelegd, heeft de 14,000 overschreden. schrijft Gary Cartwright in EU Vandaag

Desondanks blijft het grote Russische kapitaal nieuwe manieren vinden om deze te omzeilen. En als gevolg daarvan wordt het rijker. Zo verdubbelde de eigenaar van de bedrijven EuroChem en SUEK, Andrey Melnichenko, zijn fortuin in 2022 – van 11 miljard dollar naar 25 miljard dollar, wat een record voor hem is.

Het grootste probleem met het gebrek aan effectiviteit van de sancties is dat de EU, simpel gezegd, geen gesynchroniseerde lijst heeft van degenen die door deze beperkingen worden getroffen. Hoewel er sinds 2014 sancties zijn opgelegd aan bijna 10,000 Russen, worden slechts 500 van hen tegelijkertijd geconfronteerd met beperkingen van alle met Oekraïne gelieerde landen. Dit gebrek aan synchronisatie wordt ook vergemakkelijkt door Rusland satelliet staten in Europa - Hongarije onder leiding van premier Viktor Orban, Slowakije met zijn nieuwe regeringsleider Robert Fico, en vele andere politici.

Zolang er binnen de EU geen eenheid bestaat met betrekking tot de beperkingen voor het Russische bedrijfsleven, gebruiken oligarchen verschillende methoden om sancties te omzeilen: ze veranderen de eigendoms- en managementstructuur, nemen ontslag uit topposities en dragen het eigendom over aan naaste familieleden: vrouwen (door fictieve documenten in te dienen) echtscheidingen), kinderen, ouders. Maar een van de handigste methoden om sancties te omzeilen is door een deel van iemands gesanctioneerde bezittingen over te dragen aan vertrouwde personen. Deze personen zijn doorgaans zakenlieden uit het middensegment.

Sommige beheerders van activa kunnen zelfs “een full house krijgen” – door tegelijkertijd op te treden als nominale bewaarders van verschillende leiders van de Russische Forbes-lijst, die hevig met elkaar concurreren om toegang tot hulpbronnen binnen Rusland. Voor de rijkste zakenman in Rusland, Andrej Melnitsjenko, ex-minister van Brandstof en Energie Sergej Generaalov en een persoon uit de binnenste cirkel van Vladimir Poetin, Gennady Timchenko, die eigenaar is van de Volga Group, een particulier investeringsvehikel, is zo’n vertrouweling dus een zakenman. met de naam Nikolaj Levitskiy.

Wie is Nikolaj Levitski

Nikolay Levitskiy kruiste al deze oligarchen op verschillende momenten in zijn zakelijke carrière. De heer Levitskiy werd geboren in Sint-Petersburg. In 1994, na zijn afstuderen aan de Universiteit van Economie en Financiën, werd hij onmiddellijk voorzitter van de raad van bestuur van de grootste regionale afdeling van KomiBank, die de activa van oliemaatschappijen bezat (en die twee jaar later failliet werd verklaard). Daarna verhuisde hij naar de oliemaatschappij Komi TEK en vervolgens naar de Imperial Bank. Daarna stapte hij over naar de functie van vice-president voor economie en financiën bij Slavneft. Toen leidde hij de oligarch Andrej Melnitsjenko met Eurochem in handen, en in 2003 werd hij benoemd tot vice-gouverneur van de republiek Komi.

advertentie

Nadat hij het ambtenarenapparaat had verlaten, gebruikte de heer Levitskiy leninggelden gevonden Geotech Holding CJSC, een van de grootste Russische bedrijven op de markt voor geologische exploratie en olieveldservice. Het is vermeldenswaard dat Gennady Timchenko een tijdje een belang van 25% in het bedrijf bezat.

Geotech Holding wordt nog steeds herinnerd door oliearbeiders, niet vanwege haar prestaties, maar vanwege de altijd aanwezige fraude, claims voor gemiste belastingbetalingen ter hoogte van honderden miljoenen roebels en onbetaalde lonen. De heer Levitskiy  persoonlijk trok zich terug in totaal ruim USD 30 miljoen van Geotech. Als gevolg hiervan vorderden schuldeisers, waaronder Sberbank en de financiële groep Otkritie, de olievelddienst van Geotech Holding van hem toen de schulden van het bedrijf bijna 700 miljoen dollar bedroegen.

Na dit "succes" in de olievelddiensten ging de heer Levitskiy de kvass-business in en verwierf in 2013 de controle over de Russische marktleider - JSC Deka van Veliky Novgorod met omzet van 100 miljoen dollar. Als gevolg hiervan onderging de onderneming het lot van Geotech: een paar jaar later werd het bedrijf uitgeroepen bankroet, met schulden die tientallen miljoenen USD bereiken. Terwijl dit allemaal ten onder ging, net zoals bij Geotech, ging het om een ​​groot bedrag gestolen van het bedrijf via bedrijven die persoonlijk verbonden zijn met de heer Levitskiy. Deze keer ging het om ruim 7 miljoen dollar.

Hoe oligarchen aan sancties ontsnappen met Mr Levitskiy 's hulp

volgens de media meldtDecember 2022 was de eerste keer dat de heer Levitskiy optrad als gevolmachtigde om zich niet alleen te registreren, maar ook een nieuwe aanwinst te verwerven voor de gesanctioneerde Russische oligarchen. Destijds zijn offshorebedrijf Axiomi Consolidation verworven een controlerend belang in het Russische ijzerertsbedrijf IRC uit het Verre Oosten van Gazprombank voor 96 miljoen dollar.

De werkelijke begunstigde van het IRC-bedrijf, de heer Melnichenko, had niet aan deze transactie kunnen deelnemen, omdat hij ervoor zou hebben gezorgd dat het IRC-bedrijf, dat genoteerd is aan de Hong Kong Stock Exchange, door sancties zou worden getroffen, en de heer Levitskiy was heel geschikt. voor de rol van "activabewaarder". De heer Levitskiy beschikt immers al een tijdje niet meer over enig kapitaal van betekenis. Alle bedrijven van Nikolay Levitskiy zijn failliet. Dankzij dit registratiesysteem voor eigendomsrechten heeft het IRC niet alleen sancties vermeden, maar zelfs zijn notering aan de Hong Kong Stock Exchange behouden.

In april 2022 werd het bedrijf Donalink, eigenaar van de energiecentrale Primorskaya State District, simpelweg opnieuw geregistreerd onder de naam van de heer Levitskiy. Voorheen, vóór de invoering van westerse sancties, behoorde dit bedrijf tot het Cypriotische AIM Capital plc., dat eigendom is van miljardair Melnitsjenko. De deelnemers aan deze transactie verborgen niet eens bijzonder het feit dat dit gewoon weer een plan was om activa te verbergen.

Volgens officiële bronnen was Nikolay Levitskiy vanaf 7 april 2022 een van de drie deelnemers aan MK Donalink LLC. Maar op dezelfde dag werden alle aandelen van het bedrijf verpand aan AIM Capital plc. Zo behield de heer Melnichenko, ondanks de sancties, de volledige controle over het bezit. Hij was er echter niet langer formeel mee verbonden.

Bovendien heeft de heer Levitskiy van juni tot september 2022, via IK Axioma LLC, de tijdelijke eigendom van de Vanino-haven in het Verre Oosten overgenomen, die ook deel uitmaakt van de bezittingen van de heer Melnichenko. Destijds fungeerde dit bedrijf als een nepbedrijf in het plan voor de herstructurering van de bezittingen van de miljardair.

Er werd een vrijwel identiek plan toegepast met de bezittingen van Sergej Generaalov. Hij was eigenaar van NPF Mikran JSC. Deze toonaangevende Russische fabrikant van radio-elektronica staat sinds 2016 onder sancties van het Amerikaanse ministerie van Handel.

Om de sancties te omzeilen, verkocht de heer Generalov in december 2021, via Promyshlennyye Investory LLC, een blokkerend belang (25% + 1 aandeel) in NPF Mikran JSC voor 5 miljoen USD aan zijn eigen bedrijf, MIKPI LLC, dat nominaal eigendom is van de heer Levitskiy. De heer Generalov behield echter, net als de heer Melnichenko, de verpande aandelen.

Onder andere de heer Levitskiy ook bezit de haventerminal van Tuloma voor de overslag van meststoffen. Voorheen was de haven eigendom van Gennady Timchenko's familie. Dit plan is vergelijkbaar met de vorige twee: Timchenko was nominaal niet langer eigenaar van het gesanctioneerde bezit, maar behoudt nog steeds de feitelijke controle over zijn activiteiten.

Het is mogelijk dat deze lijst met bezittingen die nominaal eigendom zijn van de heer Levitskiy niet compleet is. Dankzij dergelijke formele programma's voor de overdracht van activa zullen de Russische oligarchen, ondanks de westerse sancties, miljarden blijven verdienen op de internationale markten, terwijl ze tegelijkertijd publieke klachten over kolossale verliezen blijven aanhouden. 

Lijst met koppelingen:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Deel dit artikel: