De rechtbank van Monaco beslist in het voordeel van de vrouw van Ashot Yegiazaryan

Russische oligarchen blijven verliezen: niet alleen door sancties, maar ook door hun voormalige echtgenotes. Natalia Tsagolova, de vrouw van de voortvluchtige Russische oligarch Ashot Yegiazaryan, bevroor onlangs de helft van zijn tegoeden in een bank in Monaco. 

Het besluit van het Hof van Beroep van Monaco om 94 miljoen dollar te bevriezen ten gunste van Tsagolova droeg bij aan de steeds groter wordende juridische problemen waarmee Yegiazaryan zowel in zijn voormalige thuisland als in het buitenland wordt geconfronteerd. Momenteel wordt hij aangeklaagd voor meer dan $ 300 miljoen door verschillende partijen, waaronder zijn echtgenote Tsagolova, zijn voormalige zakenpartner Vitaly Smagin en anderen.

Eind jaren negentig - begin jaren 1990 bouwde Yegiazaryan zijn rijkdom op door te investeren in verschillende Russische bedrijven, waaronder onroerend goed, het bankwezen en andere. 

In plaats van alle familiebezit op zijn naam te registreren, maakte Yegiazaryan, die ook driemaal gekozen lid was van de Doema, de lagere kamer van het Russische parlement waar hij schandalige liberaal-democraten vertegenwoordigde, echter gebruik van zijn politieke connecties en offshore structuren om zijn eigendom te registreren op naam van genomineerden, waaronder zijn familieleden, controversiële partners en boegbeelden.

In 2010 werd Yegiazaryan beschuldigd van fraude met betrekking tot zijn zakenpartner Vitaly Smagin die verband hield met de ontwikkeling van een luxe "Europark" -winkelcentrum in Moskou.

Yegiazaryan garandeerde hem een ​​eigendomsaandeel van 20% in de onderneming; in plaats daarvan eindigde Smagin met niets. 

Om aan vervolging te ontkomen, vluchtte Yegiazaryan uit Rusland naar de Verenigde Staten, waar hij zich tegenwoordig nog steeds verstopt terwijl er een strafrechtelijk onderzoek gaande is in Rusland.

advertentie

Een Russische rechtbank vond Yegiazaryan en enkele andere personen, waaronder zijn broer Artem, schuldig aan aandelenfraude in 2018 en veroordeelde hem tot acht jaar gevangenisstraf, ook al was hij niet aanwezig bij het proces, en plaatste hem op de rode lijst van INTERPOL.

De rechtbanken zijn sindsdien buiten de Russische grenzen gegaan. Smagin diende een claim in tegen Yegiazaryan bij het London Court of International Arbitration, dat hem in 2014 $ 84 miljoen toekende voor 20% eigendom in het Europark-winkelcentrum. Deze onderscheiding werd later erkend en afgedwongen door Smagin in zowel de VS als Liechtenstein.

Smagin wordt ook beschouwd als de drijvende kracht achter het indienen van een klacht tegen Yegiazaryan wegens zijn criminele activiteiten in de Verenigde Staten onder de Wet op de afpersing van beïnvloede en corrupte organisaties, die het Hooggerechtshof van de VS momenteel overweegt na de Ninth Circuit Court. van Beroep oordeelde in het voordeel van Smagin.

Wat Tsagolova betreft, ze diende in 2020 een echtscheiding en verdeling van echtelijke goederen in tegen haar man bij de Superior Court of California in Los Angeles nadat ze hoorde dat Yegiazaryan een overspelige affaire had gehad met zijn persoonlijke secretaris. In haar vordering stelt zij dat zij recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk verworven gezinsvermogen.

Tsagolova streeft ook soortgelijke claims na in andere jurisdicties, waaronder Frankrijk, Cyprus, Liechtenstein en Rusland, waar Ashot het familiebezit verborg op naam van zijn familieleden en trawanten.

Yegiazaryan zou haar naar verluidt ook hebben gedwongen om samen met hun kinderen een familiehuis te verlaten dat ze bezaten in Moskou, Rusland, na een inval waarbij Tsjetsjeense mannen van een particuliere beveiligingsdienst in juli 2021 betrokken waren.

Het feit dat de overzeese bezittingen van Yegiazaryan, waaronder de Liechtenstein-trust, de villa aan de Côte d'Azur en twee herenhuizen in Californië en één in Rusland, de kern vormen van Tsagolova's claim in de VS, zijn ook kwetsbaar voor claims van zijn faillissementscrediteuren, zou het scenario waarin hij zich momenteel bevindt verder kunnen compliceren.

Hoewel de juridische gevechten van Yegiazaryan nog steeds aan de gang zijn, blijft hij zich verbergen in de Verenigde Staten. Vanwege het lopende strafrechtelijke onderzoek tegen hem kan hij de VS niet verlaten, waar hij niet eens het staatsburgerschap heeft en beweert een "politieke vluchteling" te zijn.

Het valt nog te bezien hoe de juridische strijd van de schuldeisers van Yegiazaryan zich zal ontwikkelen, maar één ding is duidelijk: in het licht van het bevel tot bevriezing in Monaco zal gerechtigheid zeer binnenkort aan hem worden betekend.

Deel dit artikel: