Levensloop van het bedrijf dat wordt verdacht van het leveren van apparatuur aan de Krim

Een paar maanden geleden werd Europa opgeschrikt door het zoveelste schandaal rond vermoedelijke leveringen van goederen voor tweeërlei gebruik aan de Krim. De beklaagde in de affaire was een Cypriotische holding, waarvan de Litouwse dochteronderneming "Run Engineering" ervan verdacht werd waterzuiveringsapparatuur te leveren. Een paar maanden later heeft holdingeigenaar Marina Karmysheva nog geen goede uitleg gekregen van de Russische tegenpartij “Voronezh-Aqua” en besloot een exclusieve update over de situatie te geven.

Marina Karmysheva is een van de vele Russische economen die begin jaren 2000 het land verlieten. In die tijd, toen de winkelschappen leeg waren en de financiële markt veel minder beschaafd was dan nu, had een professional met expertise in financiën en recht een kleine kans op een succesvolle carrière.

“Toen ik Rusland verliet, had ik veel kennis van investeringsstrategieën opgebouwd en was ik er zeker van dat ik een succesvolle carrière zou kunnen opbouwen in een Europees land of met buitenlandse partners. De crisis van 1998 maakte mijn beslissing definitief. Niet lang voor de crisis had ik enkele Europese partners leren kennen op het gebied van scheepsbouw, vrachtvervoer en constructie, en geld gespaard voor verhuizingen”, zegt Marina. “Ik begon ook na te denken over het starten van een eigen bedrijf.” De verkoop van haar eigendom was Marina's laatste ontsnapping uit Rusland.

Een levensveranderende kans deed zich voor in 2008, toen een van de grote en gevestigde investeringsmaatschappijen op Cyprus in feite alle activiteiten stopzette. “Uit het auditrapport, dat ik vóór de deal had bekeken, bleek dat alle financiële indicatoren tientallen keren waren gedaald. Het bedrijf had noch omzet, noch activa, maar beschikte tegelijkertijd over alle infrastructuur: actieve accounts, een erkende naam en werkervaring op internationaal niveau.”

Marina gebruikte het investeringskapitaal dat ze in de voorgaande jaren van haar werk op Cyprus had opgebouwd en de fondsen van de verkoop van haar onroerend goed in Rusland om de deal tegen nominale waarde uit te voeren en de activiteiten van het bedrijf opnieuw op te starten. De verkoop van effecten door belastingplichtigen van Cyprus is vrijgesteld van belasting, wat financiële en investeringsmaatschappijen van het land helpt hun omzet snel te herstellen. Marina's bedrijf was er een van. “Historisch gezien was de belangrijkste activiteit van de groep het beleggen in effecten die internationale zaken vertegenwoordigen zonder een specifieke landoriëntatie. Terwijl bijvoorbeeld de bouwsector volledig lokaal van aard is en uitsluitend op Cyprus wordt gerund”, zegt Marina. “Enige tijd geleden zijn we naast effectenhandel ook begonnen met commodity trading (handel in natuurlijke hulpbronnen).”

Tegelijkertijd had werkervaring de noodzaak aangetoond om het bedrijf te diversifiëren. Het vormde de basis van de nieuwe strategie van het bedrijf: een aanzienlijk deel van de winst uit haar activiteiten op de financiële markten investeren in projecten in die economische sectoren die toekomstige fundamentele waarde of innovatief en sociaal karakter hebben.

“Huisvesting, water, elektriciteit - deze markten zijn net als alle andere onderhevig aan schommelingen, maar herstellen zich sneller. Ik was op zoek naar projecten met een stabiele vraag. Trouwens, toen de RLA-groep begon met bouwprojecten, waren we op zoek naar manieren om zowel een stabiele toevoer van hoogwaardig zoet water naar onze eigen faciliteiten te verzekeren als om deze ervaring te gebruiken bij de ontwikkeling van de watervoorzieningsinfrastructuur in het algemeen."

advertentie

Zo ontstond het idee om te investeren in Run Engineering. In die tijd beleefde het land de barre ervaring van de droogte van 2008, toen steden dagenlang geen stromend water hadden. Drinkwater werd aangevoerd met tankwagens uit Griekenland, het bedierf vaak tijdens het transport en er was niet genoeg apparatuur voor een hoogwaardige zuivering.

“Deze trieste ervaring onderstreepte de enorme waarde van schoon drinkwater en perspectieven voor dit werkgebied over de hele wereld. Daarom hebben we besloten om dit bedrijf te ontwikkelen met de nadruk op innovatie”, zegt Marina.

De nieuwe focus van het bedrijf heeft goede resultaten opgeleverd. Bedrijven die meer dan 30 miljoen per jaar aan belastingen betalen, worden overal als belangrijk beschouwd.

De verdenkingen van Russische journalisten hebben echter vraagtekens gezet bij 20 jaar zakendoen.

“Na de publicaties hebben we contact opgenomen met het kantoor van het bedrijf “Voronezh-Aqua” voor opheldering, maar we hebben er geen ontvangen. Het werd duidelijk dat dit bedrijf niet alleen gebrekkig is in het uitvoeren van tijdige betalingen, maar ook in het handhaven van de Europese zakelijke toon. We zijn diep teleurgesteld over het gedrag van Voronezh-Aqua en het uitblijven van een reactie. De publicaties beweren dat de apparatuur waarschijnlijk op de Krim terecht is gekomen. En we hoopten dat Voronezh-Aqua deze beschuldigingen zou behandelen.”

Om zijn reputatie te beschermen, huurde Run Engineering een onafhankelijk advocatenkantoor in dat zijn documentatie controleerde en bevestigde dat er geen schendingen van zijn kant waren geweest. Deze verduidelijkingen waren nodig voor Europese partners en banken om de samenwerking voort te zetten.

“Russische journalisten verklaarden ‘waarschijnlijk’, ‘vermoedelijk’. We vonden het echter nodig om al onze partners opheldering, auditresultaten en documenten te verstrekken”, zegt Marina.

Marina's partnerbedrijven zeggen dat de essentie van de gebeurtenissen is verdraaid toen ze opnieuw werden gepost door de Russische pers. Dit zorgde ervoor dat de Cypriotische holding haar stilzwijgen verbrak. “Eerst wendden we ons tot internationale en nationale experts. Nu overwegen we de mogelijkheid van een rechtszaak tegen Voronezh-Aqua”, zegt Marina. Haar bedrijf is van plan juridische stappen te ondernemen wegens opzettelijke verdraaiing van informatie.

Als een dergelijk proces plaatsvindt, kan dit een precedent worden in de betrekkingen tussen Rusland en Europa. "En het zal ervoor zorgen dat Russische partners meer verantwoordelijkheid nemen in hun betrekkingen met Europese bedrijven", merkt Marina op.

Een van de twijfelachtige kwesties was het gebruik van foto's van de industriële faciliteiten van het bedrijf op de website van Voronezh-Aqua. Het verklaarde met name dat een industriële faciliteit in Litouwen eigendom was van het Russische bedrijf.

Run Engineering kwam via mediapublicaties achter de beweringen van Voronezh-aqua dat het een montagewerkplaats runt binnen de faciliteiten van de Europese holding. “Ik denk dat het bedrijf zijn status in de ogen van andere klanten wilde verhogen, omdat ik weet dat er veel grote Russische fabrikanten onder zijn. En Europese apparatuur op dit gebied wordt zeer gewaardeerd. Vertegenwoordigers van Voronezh-aqua namen deel aan de technische workshops en besprekingen over projectdetails: normaal onderdeel van het werk van ingenieurs in het kader van dergelijke contacten; maar niemand zou hebben toegestaan ​​om onze faciliteiten op een andere locatie als de zijne te presenteren, het is gewoon onaanvaardbaar voor ons”, zegt Marina.

Het Europese bedrijf was ook onaangenaam verrast toen het ontdekte dat Voronezh-Aqua niet helemaal open was over zijn plannen voor het verdere gebruik van de apparatuur. "Eigenlijk weten we nog steeds niet waar deze apparatuur is en hoe terecht de beschuldigingen zijn", zegt Marina.

Het incident met de apparatuur voor waterzuiveringssystemen lijkt op de situatie met de levering van turbines enkele jaren geleden, toen het toeleverende bedrijf er niet in slaagde om van het Russische rechtssysteem opheldering en tevredenheid te krijgen over het beoogde doel van de apparatuur en de legaliteit van het gebruik ervan in het tijdelijk bezette gebied van de Krim.

De details van beide gevallen zijn vergelijkbaar. Bedrijven produceren universele apparatuur die zowel in fabrieken als in gemeentelijke voorzieningen kan worden gebruikt, dat wil zeggen overal waar water nodig is.

“De verkoopvoorwaarden zijn standaard: het is een gedetailleerde technische beschrijving van onze apparatuur en installatiemethoden. Tegelijkertijd zijn er geen mechanismen om de handelsbetrekkingen tussen de landen te controleren waarmee we het gebruik en de verblijfplaats tot aan de bestemming kunnen traceren”, zegt Marina.

De ervaring van Run Engineering heeft geleerd dat in het kader van sancties tegen de illegale annexatie van de Krim internationale en intergouvernementele regelgeving essentieel is. Het aanhoudende conflict tussen Run Engineering en Voronezh-aqua bevestigt dit. “Na de prominente internationale gebeurtenissen van 2014 hebben we een team van advocaten aangenomen met wereldberoemde expertise in internationale betrekkingen. Het is gebruikelijk in de zakelijke praktijk van bedrijven die nog groter zijn dan de onze. Tegelijkertijd lijkt internationale expertise onvoldoende als er artikelen met de woorden ‘waarschijnlijk’ en ‘vermoedelijk’ worden gepubliceerd’, zegt Marina.

Dergelijke voorschriften, waaraan Rusland zich zal moeten houden uit respect voor het internationale recht en de grondslagen van de internationale handel, moeten niet alleen het gebruik van apparatuur voor onbedoelde doeleinden, maar ook fouten in de documentatie voorkomen.

We hebben het over de administratieve overtreding die is begaan door een medewerker van een douane-expediteur die de inklaring van de exportdocumenten faciliteerde. Bij het registreren van een van de Run Engineering-zendingen maakte de makelaar een fout: hij merkte niet op dat de lading goederen voor tweeërlei gebruik bevatte en de douanebeambten kregen geen vergunning om deze goederen te exporteren.

Die vergunning had het bedrijf wel, zo blijkt later uit de gerechtelijke stukken. De rechtbank veroordeelde de beursvennootschap tot het betalen van een boete. “Ook over dergelijke fouten zou internationale regelgeving duidelijkheid brengen”, zegt Marina.

“We hebben een groep internationale advocaten ingehuurd die de mogelijkheid overwegen om juridische stappen te ondernemen tegen Voronezh-Aqua wegens het vervalsen van informatie over onze samenwerking. We hopen dat dit een spraakmakende zaak wordt bij de Russische rechtbank. Als Russische bedrijven eerlijke relaties willen opbouwen met Europese partners, zoals onze holding, moeten ze zich houden aan de algemeen aanvaarde ethische code”, zegt Marina. Een belangrijk aspect in ons werk met internationale advocaten is het feit dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de locatie van de apparatuur.

Deel dit artikel: