Europarlementariërs stellen manieren voor om geldstromen naar # terroristen te verminderen

Een belangrijke manier om terrorisme te bestrijden, is het afsnijden van financieringsbronnen zoals illegale handel in goederen, vuurwapens, olie, drugs, sigaretten en culturele voorwerpen, maar ook slavernij en uitbuiting van kinderen, zeiden EP-leden van de commissie Buitenlandse Zaken woensdag.

Ze wijzen erop dat financiering voor terroristische groeperingen niet alleen van buiten Europa komt, maar ook binnen Europa, bijvoorbeeld door internationale non-profitorganisaties, liefdadigheidsinstellingen, stichtingen en netwerken, die als dekmantel dienen voor misbruikpraktijken.

EP-leden dringen er bij de EU-Raad, de Commissie en de Dienst voor extern optreden op aan om:

• intensiveren van de proactieve informatie-uitwisseling en coördinatie tussen financiële instellingen, wetshandhavings- en inlichtingendiensten en gerechtelijke instanties via een Europees platform voor financiële inlichtingen inzake terrorismebestrijding, dat zou kunnen worden beheerd door EUROPOL, en een database met verdachte transacties bevatten;
• een lijst opstellen van personen en entiteiten die opereren onder ondoorzichtige regimes en met hoge percentages verdachte transacties, en het toezicht op verdachte organisaties die zich bezighouden met illegale handel, smokkel, namaak en frauduleuze praktijken intensiveren;
• banken verplichten om prepaid debetkaarten te controleren, om ervoor te zorgen dat ze alleen kunnen worden opgeladen via bankoverschrijvingen en persoonlijk identificeerbare rekeningen;
• plaatsen van aanbidding en onderwijs, centra, liefdadigheidsinstellingen en culturele verenigingen in de gaten houden, als er een redelijk vermoeden bestaat van hun banden met terroristische groeperingen;
• het toezicht verbeteren op traditionele manieren om geld over te maken (bijv. hawala of Chinese fei ch'ien) en het verplicht stellen om elke significante transactie aan te geven, en;
• beoordelen of virtuele en cryptovaluta's, blockchain- en FinTech-technologieën bijdragen aan de financiering van terrorismefinanciering en moeten worden gereguleerd door EU-regels.

Rapporteur van het Parlement Javier Nart (ALDE, ES) zei: “We hebben een nieuwe benadering van “microfinanciering” aangenomen, gericht op het stopzetten van geldovermakingen aan jihadistische terroristische groeperingen. Een gemeenschappelijk informatieplatform en coördinatiecentrum voor inlichtingendiensten, controle op anonieme debetkaarten, registratie van hawala en vergelijkbare praktijken, en monitoring van ontvangen gelden van culturele en eredienstcentra, zijn slechts enkele van de voorstellen in deze aanbeveling.”

Volgende stappen

De aanbeveling van de commissie buitenlandse zaken over het afsluiten van inkomstenbronnen voor jihadisten werd aangenomen met 55 stemmen voor en één tegen, bij vijf onthoudingen. Het voltallige huis zal naar verwachting stemmen over de definitieve tekst tijdens de mini-plenaire vergadering van volgende week in Brussel.