Ernstige en georganiseerde misdaad in de EU: een corrumperende invloed

Op 12 april publiceerde Europol de dreigingsevaluatie van de Europese Unie (EU) over de dreiging van ernstige en georganiseerde misdaad, de EU-SOCTA 2021. De SOCTA, die elke vier jaar door Europol wordt gepubliceerd, presenteert een gedetailleerde analyse van de dreiging van ernstige en georganiseerde misdaad waarmee de EU wordt geconfronteerd. De SOCTA is een toekomstgerichte beoordeling die verschuivingen in het landschap van de zware en georganiseerde misdaad identificeert.

De SOCTA 2021 beschrijft de activiteiten van criminele netwerken in de EU en hoe hun criminele activiteiten en bedrijfspraktijken onze samenlevingen, economie en instellingen dreigen te ondermijnen en de rechtsstaat langzaam uithollen. Het rapport biedt ongekende inzichten in de criminele onderwereld van Europa, gebaseerd op de analyse van duizenden zaken en stukjes inlichtingen die aan Europol zijn verstrekt. 

De SOCTA onthult een zorgwekkende uitbreiding en evolutie van de zware en georganiseerde misdaad in de EU. Het document waarschuwt voor de mogelijke langetermijngevolgen van de COVID-19-pandemie en hoe deze ideale omstandigheden kunnen creëren waarin de misdaad in de toekomst kan gedijen. In het rapport wordt duidelijk de nadruk gelegd op ernstige en georganiseerde misdaad als de belangrijkste interne veiligheidsuitdaging waarmee de EU en haar lidstaten momenteel worden geconfronteerd.

De SOCTA 2021, gelanceerd op het hoofdkwartier van de Portugese politie (Policia Judicária) in Lissabon tijdens het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, is de meest uitgebreide en diepgaande studie van ernstige en georganiseerde misdaad in de EU die ooit is uitgevoerd. 

DE MEEST DRUKKELIJKE BEDREIGING VAN DE INTERNE VEILIGHEID VOOR DE EU

EU-burgers genieten van een van de hoogste niveaus van welvaart en veiligheid ter wereld. De EU wordt echter nog steeds geconfronteerd met ernstige uitdagingen op het gebied van haar interne veiligheid, waardoor een aantal van onze gemeenschappelijke verworvenheden ongedaan dreigt te worden gemaakt en de gedeelde Europese waarden en ambities worden ondermijnd. Nu de EU wordt geconfronteerd met de COVID-19-pandemie, een van de grootste crises sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, proberen criminelen deze buitengewone situatie uit te buiten en zich te richten op zowel burgers, bedrijven als openbare instellingen.

De in de SOCTA 2021 gepresenteerde analyse benadrukt de belangrijkste kenmerken van zware en georganiseerde misdaad, zoals het wijdverbreide gebruik van corruptie, de infiltratie en uitbuiting van legale bedrijfsstructuren voor alle soorten criminele activiteiten, en het bestaan ​​van een parallel ondergronds financieel systeem dat criminelen in staat stelt om hun miljardenwinsten te verplaatsen en te investeren. 

Ernstige en georganiseerde misdaad omvat een breed scala aan criminele verschijnselen, variërend van de handel in illegale drugs tot misdaden zoals migrantensmokkel en mensenhandel, economische en financiële criminaliteit en nog veel meer.

advertentie

Belangrijkste bevindingen van de SOCTA 2021:

• Zware en georganiseerde misdaad heeft nog nooit zo'n grote bedreiging voor de EU en haar burgers gevormd als nu.
• De COVID-19-pandemie en de potentiële economische en sociale gevolgen die daar naar verwachting op zullen volgen, dreigen ideale omstandigheden te creëren waarin de georganiseerde misdaad zich kan verspreiden en greep kan krijgen in de EU en daarbuiten. Eens te meer bevestigd door de pandemie is een belangrijk kenmerk van criminele netwerken hun flexibiliteit bij het aanpassen aan en profiteren van veranderingen in de omgeving waarin zij opereren. Obstakels worden criminele kansen.
• Net als een zakelijke omgeving bestaat de kern van een crimineel netwerk uit managementlagen en veldoperatoren. Deze kern wordt omringd door een reeks actoren die verbonden zijn met de misdaadinfrastructuur en ondersteunende diensten verlenen.
• Met bijna 40 procent van de criminele netwerken die actief zijn in de drugshandel, blijft de productie van en handel in drugs de grootste criminele activiteit in de EU. 
• Mensenhandel en uitbuiting, migrantensmokkel, online en offline fraude en vermogenscriminaliteit vormen een aanzienlijke bedreiging voor de EU-burgers. 
• Criminelen maken gebruik van corruptie. Bijna 60% van de gerapporteerde criminele netwerken houdt zich bezig met corruptie.
• Criminelen verdienen en witwassen jaarlijks miljarden euro’s. De omvang en complexiteit van de witwasactiviteiten in de EU zijn voorheen onderschat. Professionele witwassers hebben een parallel ondergronds financieel systeem opgezet en gebruiken alle middelen om de Europese economieën en samenlevingen te infiltreren en te ondermijnen. 
• Juridische bedrijfsstructuren worden gebruikt om vrijwel alle soorten criminele activiteiten met gevolgen voor de EU te faciliteren. Ruim 80% van de criminele netwerken die in de EU actief zijn, maken voor hun criminele activiteiten gebruik van legale bedrijfsstructuren. 
• Het gebruik van geweld door criminelen die betrokken zijn bij ernstige en georganiseerde misdaad in de EU lijkt te zijn toegenomen in termen van frequentie en ernst. De dreiging van gewelddadige incidenten is vergroot door het veelvuldig gebruik van vuurwapens of explosieven in de openbare ruimte.
• Criminelen zijn digital natives. Vrijwel alle criminele activiteiten bevatten nu een of andere online component en veel misdaden zijn volledig online gemigreerd. Criminelen maken gebruik van gecodeerde communicatie om met elkaar te netwerken, gebruiken sociale media en instant messaging-diensten om een ​​groter publiek te bereiken om reclame te maken voor illegale goederen of om desinformatie te verspreiden. 

De Portugese minister van Justitie, Francisca Van Dunem: “De versterking van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid vereist van ons allemaal dat we een Europa opbouwen waar de burgers zich veilig, vrij en beschermd voelen, een Europa dat gerechtigheid voor iedereen bevordert, respect voor de mensenrechten waarborgt en slachtoffers van misdrijven beschermt. Samenwerking en informatie Het delen van informatie is essentieel voor de bestrijding van zware en georganiseerde misdaad en terrorisme en voor het aanpakken van de dreiging waarmee de EU wordt geconfronteerd. Daarom is SOCTA 2022, in een tijd van overgang naar de nieuwe EMPACT-cyclus 2025-2021, van bijzonder belang bij het identificeren van prioriteiten voor de operationele reactie op deze verschijnselen".

Catherine De Bolle, uitvoerend directeur van Europol: “Met de lancering van de SOCTA 2021 heeft Europol zijn positie als zenuwcentrum van de interne veiligheidsarchitectuur van de EU benut met zijn platforms, databases en diensten die rechtshandhavingsautoriteiten in de hele EU en daarbuiten met elkaar verbinden. Het inlichtingenbeeld en de beoordeling gepresenteerd in de SOCTA 2021 is een duidelijke herinnering aan de dynamische en flexibele tegenstander waarmee we te maken hebben in de ernstige en georganiseerde misdaad in de EU.”

Ylva Johansson, Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken: “Het SOCTA-rapport uit 2021 laat duidelijk zien dat de georganiseerde misdaad een werkelijk transnationale bedreiging voor onze samenlevingen is. 70% van de criminele groepen is actief in meer dan drie lidstaten. De complexiteit van de moderne criminele bedrijfsmodellen kwam in 2020 aan het licht toen de Franse en Nederlandse autoriteiten, gesteund door Europol en Eurojust, EncroChat ontmantelden; een gecodeerd telefoonnetwerk dat wordt gebruikt door criminele netwerken. Georganiseerde misdaadgroepen zijn professioneel en zeer flexibel, zoals blijkt uit de COVID-19-pandemie. We moeten de rechtshandhaving ondersteunen om het digitale spoor van criminelen bij te houden, zowel offline als online.”

Minister van Binnenlandse Zaken, Eduardo Cabrita: “De EU's Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA 2021), opgesteld door Europol, vormt een belangrijk instrument om het Europese politiepartnerschap te bevestigen. Het maakt het politieoptreden mogelijk om van het opsporen van criminele feiten en het minimaliseren van de impact ervan te gaan naar het anticiperen op trends in het criminele landschap. Door inlichtingen ten dienste te stellen van de veiligheid, stellen we de politie in staat proactiever en efficiënter te zijn in de aanpak van criminaliteit.”

De SOCTA 2021 helpt besluitvormers bij het prioriteren van ernstige en georganiseerde misdaaddreigingen. Het is het resultaat van nauwe samenwerking tussen Europol, de rechtshandhavingsautoriteiten van de EU-lidstaten, derde partijen zoals EU-agentschappen, internationale organisaties en landen buiten de EU die werkafspraken met Europol hebben gemaakt. De betrokkenheid van deze cruciale belanghebbenden wordt ook weerspiegeld in de rol van de SOCTA als hoeksteen van het Europees Multidisciplinair Platform tegen Criminal Threats (EMPACT) in de EU. Europol, met het hoofdkantoor in Den Haag, Nederland, ondersteunt de 27 EU-lidstaten in hun strijd tegen terrorisme, cybercriminaliteit en andere ernstige en georganiseerde vormen van misdaad. Europol werkt ook samen met veel niet-EU-partnerstaten en internationale organisaties. Van de verschillende dreigingsevaluaties tot het verzamelen van inlichtingen en operationele activiteiten: Europol beschikt over de instrumenten en middelen die het nodig heeft om zijn steentje bij te dragen aan het veiliger maken van Europa.

Deel dit artikel: