Amerikaanse jury kent BTA Bank meer dan £ 218 miljoen toe in proces wegens diefstal en witwassen van geld door Ablyazov

Na een proces van drie weken heeft een jury van vier mannen en vier vrouwen die zitting hebben in de United States District Court voor het zuidelijke district van New York vandaag een uitspraak gedaan in het voordeel van BTA Bank JSC over alle claims tegen Triadou SPV SA  De jury kende BTA een schadevergoeding toe van meer dan USD $ 100 miljoen met rente die dateert uit medio 2013, resulterend in een totale toekenning van meer dan USD $ 218 miljoen. De geachte John G. Koeltl, districtsrechter van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York, zat het proces voor en ontving het vonnis van vandaag.

Het proces, dat begon op 29 november 2022, was de eerste keer dat BTA Bank bewijs heeft geleverd van de massale fraude en het witwassen van geld dat door Mukhtar Ablyazov was georkestreerd in een omstreden proces. Ten tijde van de onthulling van de fraude begin 2009 was BTA de op twee na grootste bank van Kazachstan. De diefstal van meerdere miljarden dollars door Ablyazov resulteerde in de nationalisatie van de bank, wat de belastingbetaler meer dan een miljard dollar kostte.

De beklaagde, Triadou SPV, is een lege vennootschap opgericht en gecontroleerd door Ablyazovs schoonzoon Ilyas Khrapunov, die meer dan 70 miljoen dollar aan gestolen geld ontving van BTA, dat het investeerde in onroerend goed in New York City en elders in de Verenigde Staten. Verenigde Staten. Triadou heeft actief geprocedeerd gedurende de meer dan zeven jaar dat de zaak aanhangig is, en heeft tijdens het proces zijn verdediging voorgelegd aan de jury. 

In de loop van het ongeveer drie weken durende proces hoorde de jury getuigenissen van verschillende getuigen, waaronder voormalige werknemers van UKB-6 – de divisie binnen de bank die tijdens Ablyazovs ambtstermijn verantwoordelijk was voor de fraude – evenals Amerikaanse investeerders die handelden in de gestolen fondsen, personen die betrokken zijn bij het witwassen van geld, en een verscheidenheid aan experts op het gebied van forensische boekhouding, fraude en het witwassen van geld, en handschriftanalyse. De jury kreeg ook de getuigenis voorgelegd van de belangrijkste mede-samenzweerders, waaronder Gennady Petelin, die werd beschouwd als de legitieme bron van Triadou's rijkdom, Ilyas Khrapunov, die toezicht hield op de investeringen van Triadou, en Mukhtar Ablyazov zelf. Door vandaag een vonnis in het voordeel van BTA uit te spreken, verwierp de jury noodzakelijkerwijs hun getuigenis en concludeerde dat Tridaou willens en wetens geld had witgewassen dat door Ablyazov van BTA was gestolen.

Triadou verscheen tijdens het proces via Phillipe Glatz, een zakenman uit Zwitserland en Brazilië die beweert het moederbedrijf van Triadou in 2013 te hebben gekocht van de familie Khrapunov. Glatz getuigde in de loop van drie dagen en werd uitvoerig ondervraagd door BTA's oude Amerikaanse raadsman bij Boies Schiller Flexner LLP. Tijdens dat onderzoek moest Glatz toegeven dat hij wist dat hij Triadou's ouder had gekocht zonder ooit met de ogenschijnlijke eigenaren te hebben gesproken; dat zijn vermeende due diligence van Triadou's ouder geen schriftelijk verslag van Triadou's investeringen omvatte; dat hij nauw samenwerkte met de in Dubai gevestigde dienstverlener die verantwoordelijk was voor het witwassen van geld voor Ilyas Khrapunov; en dat hij Ilyas Khrapunov toestond om Triadou lang na de vermeende verkoop te blijven leiden.

Matthew L. Schwartz, managing partner van Boies Schiller Flexner LLP en raadsman van BTA, zei: “Voor het eerst in meer dan een decennium van BTA Bank's wereldwijde herstelinspanningen bood deze zaak de kans voor juryleden om rechtstreeks te horen van de criminelen op de kern van deze samenzwering. Na dit te hebben gedaan, was de jury het er unaniem over eens dat BTA Bank was opgelicht door Mukhtar Ablyazov en Triadou een aanzienlijke schadevergoeding had toegekend voor zijn rol in de regeling. We zijn bevoorrecht dat we dit bewijs hebben kunnen presenteren aan een Amerikaanse jury, en we zijn verheugd met de uitspraak in het voordeel van onze cliënt, die zou moeten resulteren in een terugvordering van meer dan $200 miljoen. We danken de jury voor haar zorgvuldige aandacht voor het bewijs.”

De procedure in New York namens de stad Almaty en BTA Bank werd meer dan zeven jaar geleden ingeleid en beschuldigde Mukhtar Ablyazov en zijn criminele medewerkers van het witwassen van gestolen geld naar de Verenigde Staten. In de loop van de procedure hebben BTA en Almaty met succes aangetoond dat Ablyazov, Ilyas Khrapunov en de voormalige burgemeester van Almaty, Viktor Khrapunov, geen gehoor gaven aan gerechtelijke bevelen, bewijsmateriaal vernietigden en weigerden de vereiste openbaarmakingen te doen. Als gevolg hiervan hebben verschillende rechters van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York talloze bevelen ingevoerd waarbij Ablyazov en de Khrapunovs werden bestraft, en uiteindelijk minachtten ze Ablyazov. Desalniettemin verzamelde BTA aanvullend substantieel bewijs van de misdaden van Ablyazov en verzekerde het zich van de getuigenissen van talloze getuigen van die misdaden, die aan de procesjury werden voorgelegd, resulterend in het vonnis van vandaag.

advertentie

Deel dit artikel: