# COVID-19 is geen excuus voor #US-fraude

Terwijl de Verenigde Staten een kritieke fase ingaan in de strijd om COVID-19 in te dammen, geeft de federale regering miljarden dollars uit aan hulp om de ziekte in te dammen en de verwoestende impact op een economie die zowel nationaal als nationaal tot stilstand is gekomen, te verzachten. wereldwijd. Maar de hulp zelf zorgt voor een nieuwe reeks zorgen, schrijft Henry St. George.

Overheidswaakhonden en integriteitsexperts in de VS waarschuwen dat de enorme sommen geld die beschikbaar worden gesteld kwetsbaar zijn voor verspilling en misbruik, in een tijd waarin autoriteiten een aanzienlijke stijging van oplichting in de VS bedoeld om te profiteren van de publieke angsten.

In een veelbetekenend teken lijkt het Congres de dreiging serieus te nemen. In hun historische hulppakket van $ 2 biljoen - dat geld voor zorgverleners, leningsprogramma's voor Amerikaanse bedrijven en hulp voor noodlijdende industrieën omvatte - waren wetgevers het eens over strikte toezichtvereisten.

Maar experts waarschuwen dat de kans op fraude veel groter is dan welke reeks waarborgen dan ook, gezien de geschiedenis en de reikwijdte van de reactie van de Amerikaanse regering, die de steun heeft ingeroepen van een een groot aantal federale agentschappen die toezicht houden op binnenlandse en buitenlandse zaken.

Het Amerikaanse leger wordt bijvoorbeeld belast met het afhandelen van een groot deel van de reactie van het land, zowel in het land als daarbuiten. De betrokkenheid van het leger kwam na veel discussie over de precieze rol die de strijdkrachten zouden moeten spelen bij het bestrijden van de crisis, zelfs toen militaire leiders probeerden uitbraken onder troepen die over de hele wereld waren gestationeerd in te dammen.

In de VS zet het leger personeel en broodnodige voorraden en middelen in voor plaatsen en staten in het hele land om de verspreiding van de pandemie te bestrijden. Het Amerikaanse leger is ook internationaal onder druk gezet, waarbij president Trump onlangs een mobilisatie van troepen aankondigde tegen drugskartels die het coronavirus proberen uit te buiten, terwijl de VS en andere landen hun aandacht richten op de confrontatie met de pandemie.

advertentie

"Nu regeringen en naties zich richten op het coronavirus, groeit de dreiging dat kartels, criminelen, terroristen en andere kwaadaardige actoren de situatie voor hun eigen gewin zullen proberen uit te buiten", aldus Trump. zei. 'Dat mogen we niet laten gebeuren.'

Maar net als andere takken van de federale regering is het leger al lang kwetsbaar voor verspilling en fraude. Dit komt gedeeltelijk omdat het ministerie van Defensie sterk afhankelijk is van externe aannemers voor het toekennen 350 miljard dollar aan contracten in het fiscale jaar 2018 alleen voor een scala aan goederen en diensten, aldus auditors van de overheid.

In feite, afgelopen december, het Government Accountability Office, een niet-partijgebonden federale waakhondagentschap, heeft een rapport uitgebracht waarschuwing dat Defensie meer moet doen om fraude op te sporen bij de aannemers die het inhuurt.

Defensie heeft de afgelopen jaren zeker meer dan haar aandeel gehad in schandalen waarbij aannemers betrokken waren. En soms lijken de problemen zelf te zijn ontstaan.

Overweeg het geval van Agility, een in Koeweit gevestigd bedrijf dat ooit een contract om voedsel te leveren aan alle Amerikaanse troepen die in Irak, Syrië, Koeweit en Jordanië zijn gestationeerd.

In 2017 heeft het bedrijf afgesproken om een ​​schikking van $ 95 miljoen te betalen en nog eens $ 249 miljoen aan claims af te staan ​​nadat het was aangeklaagd wegens overbelasting van het Pentagon tot $ 374 miljoen door voedsel in te kopen bij een ander familiebedrijf - de supermarktketen Sultan Center - en vervolgens die kosten op te blazen bij het factureren van de ONS. Het werd ook beschuldigd van het vragen van 80 miljoen dollar aan smeergeld van Amerikaanse leveranciers.

Maar opmerkelijk genoeg deed het schandaal blijkbaar weinig om het bedrijf af te leiden van de lucratieve handel in militaire aannemers. Nadat het bedrijf in 2007 was aangeklaagd wegens de regeling, werd het bedrijf verboden zaken te doen met het Amerikaanse leger.

Maar in de daaropvolgende jaren werd het uiteindelijk verleend ten minste 14 afzonderlijke ontheffingen door de USDOD - een ongekend aantal - om Amerikaanse contracten te blijven ontvangen. Met name een hoge Agility-functionaris was eerder werkzaam geweest op het kantoor dat verantwoordelijk was voor de goedkeuring van veel van de vrijstellingen, het Defensie Logistiek Agentschap.

Meer dan dat, de 2017 nederzetting het opleggen van boetes aan Agility omvatte verrassend goed nieuws voor het bedrijf: het was toegestaan ​​opnieuw te gaan bieden op Amerikaanse contracten zonder dat er ontheffingen nodig waren.

De behandeling die Agility ontving, met name de ontheffingen, bracht Rep. Jackie Speier uit Californië, een lid van de commissie House Armed Services, ertoe schrijven aan USDOD-functionarissen in 2018 die om antwoorden vroegen.

Defensie is niet de enige tak van de regering die vatbaar is voor misbruik. Nu de federale overheid begint met het vrijgeven van biljoenen dollars aan individuen, bedrijven en anderen, beloven de autoriteiten om hardnekkig op te treden tegen iedereen die zich bezighoudt met oplichting die doet denken aan degenen die gepleegd zijn als reactie op het massale reddingscongres dat tijdens de financiële crisis van 2008 werd goedgekeurd.

In maart 2010 was dat bijvoorbeeld een voormalig president van de Park Avenue Bank in Manhattan opgeladen verder met fraude en verduistering in wat volgens de autoriteiten de eerste strafrechtelijke vervolging was van een zaak waarbij sprake was van oplichting van het door het Congres goedgekeurde reddingsprogramma.

De bankdirecteur, Charles J. Antonucci Sr., werd ervan beschuldigd deel te nemen aan een complex plan om de staat en de federale autoriteiten te misleiden in een aanvraag voor meer dan $ 11 miljoen van het federale reddingsprogramma, bekend als het Troubled Asset Relief Program, of TARP.

Hij probeerde de autoriteiten ervan te overtuigen dat hij een externe investering van $ 6.5 miljoen aan de bank had geregeld, terwijl hij in feite in het geheim het eigen geld van de bank had gebruikt door middel van een uitgebreid netwerk voor geldoverdracht.

Hij stuurde heimelijk het bankgeld naar een groep van entiteiten die hij controleerde en kocht vervolgens een meerderheidsbelang in de bank - zij het in naam van fictieve investeerders. Dat stelde hem op zijn beurt in staat om te melden dat de bank tweemaal het bedrag had dat het in feite had in een aanvraag van $ 11 miljoen voor reddingsgeld in het kader van het TARP-programma.

Nu dergelijke afleveringen deel uitmaakten van de achtergrond, heeft het ministerie van Justitie een taskforce opgericht om gevallen van fraude te onderzoeken die zich kunnen voordoen. Federale agentschappen die rechtstreeks bij de reactie-inspanningen betrokken zijn, zijn ook zeer alert, met inbegrip van de Food and Drug Administration, welke verzonden brieven bedrijven waarschuwen die verdacht worden van het op de markt brengen van gebrekkige of valse coronavirusbehandelingen en -tests.

Deel dit artikel: