Criminal network smokkel van sigaretten en alcohol gedwarsboomd in #Poland

Het Gdańsk-bureau van het Poolse centrale onderzoeksbureau (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP) heeft samen met het regionale openbaar ministerie in Gdańsk en met de steun van Europol vijf verdachten gearresteerd en meer dan 39 miljoen sigaretten in beslag genomen.

Politieagenten van de CBŚP voerden sinds 2015 een onderzoek uit onder toezicht van het regionale parket in Gdańsk. De zaak betreft een internationale criminele groepering die zich bezighoudt met de illegale handel in sigaretten. De arrestanten werden door het Regionaal Openbaar Ministerie in Gdańsk aangeklaagd omdat ze lid waren van een georganiseerde criminele groep.

Sinds 2015 delen de Poolse autoriteiten hun inlichtingen over deze zaak met Britse en Italiaanse wetshandhavingsinstanties, en met Europol, de wetshandhavingsinstantie van de EU. Als gevolg van deze intensieve samenwerking werd in 14 in de stad Caserta in Italië het transport van 2015 miljoen sigaretten, bestemd voor de illegale markt, stopgezet. Hierna werden in Padua ruim 13 miljoen sigaretten van diverse merken in beslag genomen en nog eens 12 miljoen in Triëst (beide in Italië).

Sigaretten zijn onderworpen aan accijnzen bij productie in of bij invoer in de EU en georganiseerde misdaadgroepen gebruiken verschillende manieren om accijnzen te vermijden en aanzienlijke winsten te genereren door zowel echte als nagemaakte accijnsgoederen tegen lagere prijzen te verkopen dan hun legale equivalenten.

Accijnsfraude wordt veroorzaakt door verschillen in wetgeving en uiteenlopende accijnstarieven die door verschillende lidstaten worden toegepast.

De belangrijkste gebieden van accijnsfraude in Europa zijn onder meer:

• Het smokkelen of illegaal importeren van accijnsgoederen;
• de illegale vervaardiging van accijnsgoederen, en;
• omleiding, waarbij goederen worden omgeleid zonder accijns te betalen.

Accijnsfraude berooft de lidstaten van inkomsten die anders zouden worden gebruikt om vitale openbare diensten zoals scholen, ziekenhuizen en infrastructuur te financieren. Als misdaadfacilitator of dreigingsfinancierder die georganiseerde misdaadgroepen in staat stelt andere ernstige misdaden te plegen, is het ook een bedreiging voor de nationale veiligheid.

advertentie

Accijnsfraude is een van de EMPACT-prioriteiten in het kader van de EU-beleidscyclus 2018-2021. Europols analyseproject Smoke is gewijd aan het onderzoeken van de onwettige productie en smokkel van accijnsgoederen, met name tabak en sigaretten.

Deel dit artikel: