Verbind je met ons

Misdrijf

Op weg naar strengere EU-regels het witwassen van geld

DELEN:

gepubliceerd

on

20140219PHT36474_landscape_600_300Money laundering accounted for 2.7% of the world’s GDP ($1.6 trillion) in 2009, according to the UN. New technologies have made it even easier for criminals such as drug dealers, financial schemers and counterfeiters to launder their dirty money. On 20 February, the economic and civil liberties committees vote on tougher anti-money laundering rules, covering online gambling and requiring companies to provide more accurate information about real owners.

Definitie
Het witwassen van geld is het proces waarbij de illegale oorsprong van de activa (meestal contant geld) wordt verhuld, zodat deze niet in verband kan worden gebracht met een misdrijf (bijv. handel in drugs, wapens en mensen, diefstal, afpersing, corruptie enz.).Hoe werkt het
Criminelen hebben veel manieren om zwart geld te verbergen, maar meestal bestaat het uit drie fasen:

1. Plaatsing 2. gelaagdheid 3. Integratie
Stort vuil geld op een bankrekening. Voorbeelden: contant geld opsplitsen in kleinere bedragen om het transport naar het buitenland te vergemakkelijken; het omzetten in goudstaven of cheques Verberg de illegale oorsprong van de fondsen. Voorbeelden: overschrijvingen; splitsen tussen bankrekeningen, landen, individuen, bedrijven Creëer een schijnbare legale oorsprong voor de fondsen die vervolgens weer in het normale economische circuit terechtkomen. Voorbeelden: het maken van fictieve contracten, facturen, leningen; het fabriceren van casinowinsten; het verhullen van het eigendom van activa

Bron: OECD

gebruikte technieken

  • Fictieve facturen: facturen worden opgemaakt voor fictieve diensten of voor minder dan de aangegeven waarde. Dit stelt een bedrijf in staat om de bedragen die het op zijn bankrekeningen heeft te rechtvaardigen, waardoor ze legitiem worden.
  • Front companies: In order to ‘pre-wash’ illicit funds, bank deposits are made through shell companies (which exist on paper only) or businesses (also known as front companies) that are directly or indirectly linked to a criminal organization.

Nieuwe regels zullen zorgen voor meer transparantie en beter overzicht van financiële transacties, waardoor het moeilijker wordt om nepbedrijven op te zetten en zwart geld van de ene rekening naar de andere over te maken.
De plenaire stemming zal naar verwachting in maart plaatsvinden. De onderhandelingen met de Raad en de Europese Commissie zullen waarschijnlijk beginnen wanneer Italië in de tweede helft van het jaar het voorzitterschap van de Raad overneemt.

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending