Verdere controverse aan de horizon voor EU #freeports?

Le Freeport Luxembourg, een enorm magazijn naast Findel Airport, dankzij een speciale status toestaat goederen van goede wijn tot oude meesters om bijna onbeperkt onaangetast te blijven in zijn kluizen, is onlangs zwaar onder vuur genomen.

Nadat een groep Europarlementariërs uiting gaf aan hun bezorgdheid dat de faciliteit "als broeinest voor witwassen en belastingontduiking" zou kunnen worden gebruikt, heeft het Europees Parlement zetten het wegwerken van de vrije zones in de Europese Unie bovenaan de agenda. Tot dusver echter de voorzitter van de Europese Commissie en de voormalige Luxemburgse premier, onder wie Le Freeport dat was bebouwd-Jean-Claude Juncker heeft gereageerd tegen de bezwaren van EP-leden tegen de speciale belastingzones met "neerbuigendheid en ontslag", zoals het Duitse EP-lid Wolf Klinz opmerkte.

Ondanks de nonchalance van Juncker, hebben Europese journalisten en wetgevers een litanie van problemen geïdentificeerd met de Luxemburgse freeport, van de mogelijkheid dat geroofde oudheden uit Syrië en Irak mogelijk hun weg vinden in dergelijke opslagplaatsen naar het zeer problematische profiel van de meerderheidsaandeelhouder van Le Freeport en de zogenaamde "freeport-koning", Yves Bouvier. Bouvier, een verzender van luxegoederen werd kunsthandelaar aangeklaagd door een voormalige klant in meerdere rechtsgebieden over de hele wereld voor meer dan $ 1 miljard aan vermeende kunstfraude. Hij wordt ook onderzocht door de Zwitserse autoriteiten die denken dat hij dat wel kan te danken hebben meer dan CHF 165 miljoen aan achterstallige belastingen. De andere aandeelhouders van Le Freeport hebben ook een geruite geschiedenis - blijkbaar heeft Jean-Marc Peretti dat ook links tot georganiseerde misdaad op Corsica, terwijl Olivier Thomas dat was verdachte van het stelen van drie Picasso-schilderijen van de beroemde stiefdochter van de schilder.

Bovenop deze reeds uitgebreide catalogus van problemen met het Freeport-model, is een nieuwe zorg opgedoken. Uit een diepgaand onderzoek blijkt dat Philippe Dauvergne, CEO van Le Freeport Luxembourg, banden kan hebben met personen die bij de Azerbeidzjaans wasserette, een witwasoperatie van meerdere miljarden dollars waarin de heersende elite van Azerbeidzjan grote sommen geld verdiende door in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde schelpenbedrijven.

Fraude op grote schaal

De operatie van $ 2.2 miljard die bekend is geworden als de Azerbeidzjaanse Laundromat liep tussen 2012 en 2014. instellingen met inbegrip van de Azerbeidzjaanse regering en de staatsbedrijf International Bank of Azerbaijan (IBA) - die bijna op instorten stond na in gebreke op zijn schuld in 2017-enorme hoeveelheden geld gepompt in vier Britse bedrijven beheerd door schimmige cijfers op de Britse Maagdeneilanden: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest en LCM Alliance.

advertentie

Het contant geld dat door deze buitenlandse firma's werd witgewassen ging vervolgens betalen voor alles van de luxelevensstijl van de Azerbeidzjaanse elite tot ongeoorloofd lobbyen van Europese en Amerikaans politici. De volledige details van deze grootschalige invloedsoperatie worden nog steeds duidelijk. Eerder dit jaar, Duitse parlementslid Karin Strenz was de eerste Europese beleidsmaker om in haar thuisland de gevolgen te ondervinden van het accepteren van niet-vrijgegeven geschenken van Azerbeidzjaanse lobbyisten en getuigen hebben verhaalde ontstellende verhalen over steekpenningen van bruine enveloppen werden uitgedeeld in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) vóór een stemming over de mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan.

Een van de sleutelfiguren bij het organiseren van deze frauduleuze regeling, volgens het Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), was voormalig CEO van de IBA Jahangir Hajiev. Hajiev is momenteel opgesloten voor 15 jaar na veroordeeld te zijn voor fraude, verduistering en verduistering van publieke middelen. Zijn vrouw Zamira vluchtte naar het VK, om er een ongekend te brengen £ 16 miljoen bij Harrods en worden de eerste ontvanger van een onverklaarde vermogensorder onder een nieuwe Britse anticorruptiewetgeving.

Hajiev en de onderlinge collega van Dauvergne: Khagani Bashirov

Hajiev's voormalige collega Khagani Bashirov lijkt ook volledig gebruik te hebben gemaakt van de wasserette, volgens een onderzoek door Azadliq, de Azerbeidzjaanse tak van RFE / RL. Bashirov, een Frans staatsburger van Azerbeidjaanse origine die in Luxemburg woont, heeft een aantal bedrijven opgericht die aanzienlijke leningen van de IBA hebben ontvangen. Deze leningen werden nooit terugbetaald dankzij de persoonlijke band van Bashirov met Hajiev, volgens Azerbeidzjaanse journaliste Khadija Ismayilova. In plaats daarvan werden een aantal bedrijven die door Bashirov werden gecontroleerd, verzonden en ontvangen fondsen van de Britse bedrijven die de wasserette van Azerbeidzjaanse vormden.

Volgens openbaar beschikbare ondernemingsregisters heeft Bashirov en Philippe Dauvergne - van Le Freeport bekend - samengewerkt aan minstens 13-bedrijven door de jaren heen, van 2008 tot 2018, van VES Consultancy en Concept.com in het VK, naar Slovalux Investering in Slowakije, naar de European Sports and Entertainment Agency in Zwitserland. Terwijl Dauvergne een aantal van de firma's heeft verlaten die hij deelde met Bashirov, de twee mannen blijven in het bestuur van de Kamer van Koophandel Luxemburg-Azerbeidzjan samen. Belgische autoriteiten zijn naar verluidt van mening dat de kans groot is dat Dauvergne in verband is gebracht met enkele van de bedrijven die betrokken zijn bij de wasserette in Azerbeidzjan.

Het toevoegen van het bewijsmateriaal tegen Luxemburg vrijhaven

De nauwe zakelijke contacten van Dauvergne met Bashirov roepen vragen op over de vraag of hij de juiste persoon is om Le Freeport Luxembourg te verdedigen tegen aantijgingen dat de faciliteit, al aangetast door de twijfelachtige reputatie van oprichter Yves Bouvier, zou kunnen "Een zwart gat" voor belastingontduiking en het witwassen van geld, zoals een MEP het beschreef, en een "misdaad dode hoek".

Dauvergne's zakelijke banden dragen namelijk alleen maar bij aan het algehele gebrek aan transparantie rond freeports. Zoals EP-leden hebben wees erop, het is onduidelijk welke goederen worden opgeslagen in Europese freeports, wie de echte eigenaren van deze goederen zijn, of de kostbaarheden legaal zijn verkregen, hoe vaak de artikelen in freeports zijn verkocht en voor hoeveel en welke belastingen zijn betaald op hen. Met een geschatte € 110 miljard- een volledig 1% van het bbp van de EU wordt elk jaar witgewassen in het blok en de schandalen van 2014 Lux Leaks aan de Azerbeidzjaanse Laundromat die onthult in welke mate vies geld de Europese beleidsvorming heeft geïnfiltreerd, is het begrijpelijk dat EU-politici zoals het Duitse EP-lid Wolf Klinz gesloten dat de risico's van het onderhoud van faciliteiten met een reputatieprofiel zoals Le Freeport Luxemburg aanzienlijk opwegen tegen de voordelen.

Deel dit artikel: