Spaanse en Britse politiediensten recupereren € 6 miljoen in twee jaar durend onderzoek naar de Ponzi-regeling

Honderden slachtoffers van een Ponzi-regeling van € 15 miljoen kunnen binnenkort tot 40% van hun verliezen terugvorderen als gevolg van een internationale wetshandhavingsinspanning om de onrechtmatig verkregen fondsen terug te krijgen.

De samenwerking tussen de Spaanse regionale Catalaanse politie (Mossos d'Esquadra) en de Britse politie van West Yorkshire, gefaciliteerd door Europol, heeft het voor de Spaanse autoriteiten mogelijk gemaakt om ruim € 6 miljoen terug te vorderen in het kader van een onderzoek naar een Ponzi-aanval. regeling van meer dan € 15 miljoen met meer dan 200 slachtoffers.

Begin maart 2019 is een onderzoek gestart nadat een klacht was ingediend in Gerona, Spanje, nadat de hoofdverdachte was verdwenen. Al snel volgden verschillende andere klachten, waarin een piramidefraude werd beschreven door de vermiste verdachte, een Spaanse staatsburger die in het VK woonde en zijn slachtoffers ertoe bracht te investeren in schijnbaar veilige investeringen met een hoog rendement.

Gestolen geld teruggeven

Tijdige onderzoeksondersteuning is van vitaal belang in gevallen van terugvordering van vermogensbestanddelen die meerdere grenzen overschrijden om gestolen vermogensbestanddelen op te sporen, te bevriezen, in beslag te nemen en uiteindelijk te repatriëren.

Europol's Europees Centrum voor financiële en economische criminaliteit (EFECC) steunde de zaak vanaf het begin en bracht de Spaanse en Britse onderzoekers op het hoofdkantoor bijeen om de procedurele vereisten te bespreken en een duidelijke weg voorwaarts te vinden. Haar experts op het gebied van vermogensinwinning organiseerden daarna de intensieve uitwisseling van informatie die nodig was ter voorbereiding op de confiscatie van de onrechtmatig verkregen vermogensbestanddelen.

De aanpak van de terugvordering van activa, die in dit geval een belangrijke invalshoek van het onderzoek was, heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen: vanaf het begin werd meer dan £ 642 op Britse bankrekeningen aangehouden en bevroren om ervoor te zorgen dat het veilig was voor confiscatie. De Britse onderzoekers waren ook in staat om met succes een consequent bedrag terug te vinden van het geld dat was geïnvesteerd in online gokbedrijven, een luxe voertuig, sieraden en IT-apparatuur.

advertentie

Na twee jaar intensieve samenwerking heeft de politie van West Yorkshire eind april 2021 meer dan € 6 miljoen overgemaakt aan de Spaanse gerechtelijke autoriteiten om, indien de gerechtelijke procedure daartoe besluit, te gebruiken om de slachtoffers schadeloos te stellen. De hoofdverdachte zit sinds 2019 in hechtenis op bevel van de Rechtbank van Gerona.

Confiscatie is een strategische prioriteit in de strijd van de EU tegen de georganiseerde misdaad. Het terugvorderen van opbrengsten uit misdrijven berooft criminelen van datgene waarnaar zij hebben gestreefd en versterkt het idee dat ‘misdaad niet mag lonen’. Hoe sneller het traceren van vermogensbestanddelen afkomstig uit criminaliteit plaatsvindt, des te effectiever kan de inbeslagname en terugvordering van criminele winsten zijn. Het EFECC van Europol helpt onderzoekers in heel Europa bij het identificeren van bezittingen die illegaal op hun grondgebied zijn verkregen en vergemakkelijkt de uitwisseling van relevante informatie op Europees niveau.

Deel dit artikel: