Verbind je met ons

Europol

Europol helpt Forex-fraudeurs te arresteren

DELEN:

gepubliceerd

3 jaar geleden

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Spaanse burgerwacht (Guardia Civil) heeft samen met de Catalaanse politie (Mossos d'Esquadra), Andorra en Europol samengewerkt om een ​​investeringsfraude op de markten voor vreemde valuta en binaire opties te ontmantelen. Aangenomen wordt dat de zwendel een internationale reikwijdte heeft. Onder leiding van de Andorrese politie onder de gerechtelijke leiding van Specialized Batllia Instruction 2, heeft een operatie die in januari is uitgevoerd geleid tot de arrestatie van zes vermoedelijke fraudeurs tussen de 20 en 34 jaar oud. De opgepakte verdachten zouden duizenden klanten hebben opgelicht via een investeringstrainingsbedrijf.

Het bedrijf, gevestigd in Andorra, specialiseerde zich in het trainen van investeringen in cryptocurrencies en andere activa, en zou ook handelsactiviteiten hebben uitgevoerd. Tijdens twee huiszoekingen nam de politie in beslag: acht voertuigen; verschillende elektronische apparaten; fiat-geld en cryptocurrencies, waaronder Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo en meerdere bankrekeningen die aan het bedrijf zijn gekoppeld.

Europol heeft het onderzoek en de operatie actief ondersteund door deskundigen van zowel het Europees Centrum voor financiële en economische criminaliteit (EFECC) als het Europees Centrum voor cybercriminaliteit (EC3) te mobiliseren. Tijdens de operatie werden Europol-experts ingezet in Andorra voor operationele ondersteuning ter plaatse en forensische expertise.

Europol, met hoofdkantoor in Den Haag, Nederland, ondersteunt de 27 EU-lidstaten in hun strijd tegen terrorisme, cybercriminaliteit en andere ernstige en georganiseerde vormen van misdaad. Het werkt ook samen met veel niet-EU-partnerstaten en internationale organisaties. Van de verschillende dreigingsevaluaties tot het verzamelen van inlichtingen en operationele activiteiten, Europol beschikt over de instrumenten en middelen die het nodig heeft om zijn steentje bij te dragen aan het veiliger maken van Europa. In 2019 ondersteunde Europol 1,874 internationale operaties.

Deel dit artikel:

Gerelateerde onderwerpen:
EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending