Verbind je met ons

Europol

Europol ondersteunt Spanje en de VS bij het ontmantelen van de witwaspraktijken van de georganiseerde misdaad

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Europol heeft de Spaanse burgerwacht (Guardia Civil) en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration ondersteund bij het ontmantelen van een georganiseerde misdaadgroep die geld witwast voor grote Zuid-Amerikaanse kartels. 

Het criminele netwerk hield zich bezig met het innen van schulden en het witwassen van geld afkomstig uit drugshandel. Ze leverden ook zogenaamde hitman-diensten met contractmoorden, bedreigingen en geweld tegen andere criminele groepen. De criminele organisatie gebruikte het netwerk van huurmoordenaars om in heel Spanje betalingen te innen van andere criminele groepen die drugs kochten van de Zuid-Amerikaanse kartels om ze lokaal te herverdelen. Het onderzoek identificeerde ook een aantal 'frontmannen' die luxe goederen kochten voor de levensstijl van de leiders van de groep. Dit was slechts een klein onderdeel van een groot witwasprogramma dat handelde in luxe auto's en smurftechnieken gebruikte om criminele winsten in het financiële systeem te stoppen.

Resultaten

  • 4 verdachten gearresteerd (Colombiaanse, Spaanse en Venezolaanse staatsburgers)
  • 7 verdachten aangeklaagd voor strafbare feiten
  • 1 bedrijf beschuldigd van een strafbaar feit
  • 3 zoekopdrachten in Spanje
  • Inbeslagnames van high-end auto's, luxeartikelen, vuurwapens en munitie

Europol faciliteerde de informatie-uitwisseling en bood analytische ondersteuning tijdens het hele onderzoek.

Bekijk video

Europol, met hoofdkantoor in Den Haag, Nederland, ondersteunt de 27 EU-lidstaten in hun strijd tegen terrorisme, cybercriminaliteit en andere ernstige en georganiseerde vormen van misdaad. Het werkt ook samen met veel niet-EU-partnerstaten en internationale organisaties. Van de verschillende dreigingsevaluaties tot het verzamelen van inlichtingen en operationele activiteiten, Europol beschikt over de instrumenten en middelen die het nodig heeft om zijn steentje bij te dragen aan het veiliger maken van Europa.

 

gehouden EMPACT

advertentie
In 2010 heeft de Europese Unie een vierjarige beleidscyclus zorgen voor meer continuïteit in de strijd tegen ernstige internationale en georganiseerde misdaad. In 2017 besloot de Raad van de EU om de EU-beleidscyclus voor het 2018 - 2021 periode. Het is bedoeld om de belangrijkste bedreigingen van de georganiseerde en zware internationale criminaliteit voor de EU aan te pakken. Dit wordt bereikt door het verbeteren en versterken van de samenwerking tussen de relevante diensten van de EU-lidstaten, instellingen en agentschappen, evenals niet-EU-landen en organisaties, met inbegrip van de particuliere sector waar relevant. Geld witwassen is een van de prioriteiten voor de beleidscyclus.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending