Europol
Europol ondersteunt Spanje en de VS bij het ontmantelen van de witwaspraktijken van de georganiseerde misdaad
Europol heeft de Spaanse burgerwacht (Guardia Civil) en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration ondersteund bij het ontmantelen van een georganiseerde misdaadgroep die geld witwast voor grote Zuid-Amerikaanse kartels.
Het criminele netwerk hield zich bezig met het innen van schulden en het witwassen van geld afkomstig uit drugshandel. Ze leverden ook zogenaamde hitman-diensten met contractmoorden, bedreigingen en geweld tegen andere criminele groepen. De criminele organisatie gebruikte het netwerk van huurmoordenaars om in heel Spanje betalingen te innen van andere criminele groepen die drugs kochten van de Zuid-Amerikaanse kartels om ze lokaal te herverdelen. Het onderzoek identificeerde ook een aantal 'frontmannen' die luxe goederen kochten voor de levensstijl van de leiders van de groep. Dit was slechts een klein onderdeel van een groot witwasprogramma dat handelde in luxe auto's en smurftechnieken gebruikte om criminele winsten in het financiële systeem te stoppen.
Resultaten
- 4 verdachten gearresteerd (Colombiaanse, Spaanse en Venezolaanse staatsburgers)
- 7 verdachten aangeklaagd voor strafbare feiten
- 1 bedrijf beschuldigd van een strafbaar feit
- 3 zoekopdrachten in Spanje
- Inbeslagnames van high-end auto's, luxeartikelen, vuurwapens en munitie
Europol faciliteerde de informatie-uitwisseling en bood analytische ondersteuning tijdens het hele onderzoek.
Europol, met hoofdkantoor in Den Haag, Nederland, ondersteunt de 27 EU-lidstaten in hun strijd tegen terrorisme, cybercriminaliteit en andere ernstige en georganiseerde vormen van misdaad. Het werkt ook samen met veel niet-EU-partnerstaten en internationale organisaties. Van de verschillende dreigingsevaluaties tot het verzamelen van inlichtingen en operationele activiteiten, Europol beschikt over de instrumenten en middelen die het nodig heeft om zijn steentje bij te dragen aan het veiliger maken van Europa.
Deel dit artikel:
-
Green deal5 dagen geleden
Warmtepompen zijn cruciaal voor de groene transitie voor de staal- en andere industrieën
-
het autorijden3 dagen geleden
Fiat 500 versus Mini Cooper: een gedetailleerde vergelijking
-
Horizon Europe3 dagen geleden
Academici uit Swansea hebben een Horizon Europe-subsidie van € 480,000 toegekend ter ondersteuning van nieuwe onderzoeks- en innovatieprojecten
-
Lifestyle3 dagen geleden
Uw woonkamer transformeren: een glimp van de toekomst van entertainmenttechnologie