Denemarken
Deense politie arresteert tientallen in grote witwaszaak
De Deense politie maakte donderdag (5 januari) bekend dat 135 mensen zijn aangehouden in een grootschalige operatie om vermoedens van oudere fraudeurs die geld witwassen te onderzoeken.
Dat gebeurde door ouderen op te bellen om hen te overtuigen geld van hun bankrekening over te schrijven of persoonlijke bankgegevens door te geven.
Torben Svarrer (chef van de speciale misdaadeenheid van de politie) verklaarde dat de verdachten niet de organisatoren van de fraude waren. In plaats daarvan waren het wat de politie 'muilezels' noemde, die toestonden dat hun bankrekeningen werden gebruikt om geld wit te wassen.
Hoewel 212 mensen zijn aangeklaagd voor witwassen, verklaarde Svarner dat een aantal van de verdachten nog niet beschikbaar was.
Hij zei dat de politieoperatie, waarbij meer dan 600 agenten betrokken zullen zijn, gepland was sinds afgelopen herfst.
Deel dit artikel:
-
Tabak4 dagen geleden
De overstap van sigaretten: hoe de strijd om rookvrij te worden wordt gewonnen
-
Azerbeidzjan4 dagen geleden
Azerbeidzjan: een sleutelspeler in de Europese energiezekerheid
-
China-EU4 dagen geleden
Mythen over China en zijn technologieleveranciers. Het EU-rapport moet u lezen.
-
Kazachstan4 dagen geleden
Kazachstan en China gaan de geallieerde betrekkingen versterken