Europol
Europol ondersteunt Spanje en de VS bij het ontmantelen van de witwaspraktijken van de georganiseerde misdaad
Europol heeft de Spaanse burgerwacht (Guardia Civil) en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration ondersteund bij het ontmantelen van een georganiseerde misdaadgroep die geld witwast voor grote Zuid-Amerikaanse kartels.
Het criminele netwerk hield zich bezig met het innen van schulden en het witwassen van geld afkomstig uit drugshandel. Ze leverden ook zogenaamde hitman-diensten met contractmoorden, bedreigingen en geweld tegen andere criminele groepen. De criminele organisatie gebruikte het netwerk van huurmoordenaars om in heel Spanje betalingen te innen van andere criminele groepen die drugs kochten van de Zuid-Amerikaanse kartels om ze lokaal te herverdelen. Het onderzoek identificeerde ook een aantal 'frontmannen' die luxe goederen kochten voor de levensstijl van de leiders van de groep. Dit was slechts een klein onderdeel van een groot witwasprogramma dat handelde in luxe auto's en smurftechnieken gebruikte om criminele winsten in het financiële systeem te stoppen.
Resultaten
- 4 verdachten gearresteerd (Colombiaanse, Spaanse en Venezolaanse staatsburgers)
- 7 verdachten aangeklaagd voor strafbare feiten
- 1 bedrijf beschuldigd van een strafbaar feit
- 3 zoekopdrachten in Spanje
- Inbeslagnames van high-end auto's, luxeartikelen, vuurwapens en munitie
Europol faciliteerde de informatie-uitwisseling en bood analytische ondersteuning tijdens het hele onderzoek.
Europol, met hoofdkantoor in Den Haag, Nederland, ondersteunt de 27 EU-lidstaten in hun strijd tegen terrorisme, cybercriminaliteit en andere ernstige en georganiseerde vormen van misdaad. Het werkt ook samen met veel niet-EU-partnerstaten en internationale organisaties. Van de verschillende dreigingsevaluaties tot het verzamelen van inlichtingen en operationele activiteiten, Europol beschikt over de instrumenten en middelen die het nodig heeft om zijn steentje bij te dragen aan het veiliger maken van Europa.
Deel dit artikel:
-
Wereld5 dagen geleden
Aangifte van de ex-emir van de beweging van de Maroc-moujahidines met beschuldigingen van Luk Vervae
-
Moldavië5 dagen geleden
Voormalige ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI werpen schaduw op de zaak tegen Ilan Shor
-
China-EU5 dagen geleden
CMG organiseert het 4e Internationale Chinese Taalvideofestival ter gelegenheid van de VN-Chinese Taaldag 2024
-
Europees parlement4 dagen geleden
Een oplossing of een dwangbuis? Nieuwe begrotingsregels van de EU