#TaxCrimes - Speciale commissie roept op tot Europese financiële politie

De aanbevelingen die zijn aangenomen door de Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (TAX3) variëren van het herzien van het systeem voor de aanpak van financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking, met name door de samenwerking op alle gebieden grondig te verbeteren tussen de vele betrokken autoriteiten , tot het opzetten van nieuwe organen op EU- en mondiaal niveau.

De talrijke bevindingen en aanbevelingen omvatten:

• Commissie om onmiddellijk te werken aan een voorstel voor een Europese financiële politiemacht;
• er moet een EU-waakhond tegen het witwassen van geld worden opgericht;
• er moet binnen de VN een mondiaal belastingorgaan worden opgericht;
• grote bezorgdheid over het algemene gebrek aan politieke wil van de lidstaten in de Raad om belastingontduiking/-ontwijking en financiële criminaliteit aan te pakken;
• zeven EU-landen (België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland) vertonen kenmerken van een belastingparadijs en faciliteren agressieve belastingplanning;
• gouden visa en paspoorten zijn problematisch en moeten geleidelijk worden afgeschaft;
• het cum-ex-fraudesysteem laat duidelijk zien dat de complexiteit van belastingstelsels tot juridische mazen in de wet leidt en dat multilaterale, en niet bilaterale, belastingverdragen de weg vooruit zijn;
• er moeten tegenmaatregelen tegen de VS worden overwogen als deze de wederkerigheid van FATCA niet kunnen garanderen;
• de Raad moet de situatie in Zwitserland naar behoren beoordelen om ervoor te zorgen dat er geen schadelijke belastingregimes worden ingevoerd;
• clausules over goed fiscaal bestuur moeten systematisch worden opgenomen in nieuwe EU-overeenkomsten met niet-EU-landen;
• klokkenluiders en onderzoeksjournalisten moeten veel beter worden beschermd en het Amerikaanse beloningssysteem voor klokkenluiders zou in de EU kunnen worden overgenomen, en;
• Malta en Slowakije moeten er alles aan doen om de aanstichters achter de moord op twee onderzoeksjournalisten te identificeren.

Het rapport werd aangenomen met 34 stemmen voor en vier tegen bij drie onthoudingen. Het zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de plenaire vergadering tijdens de tweede zitting van maart (25 - 28 maart) in Straatsburg (TBC).

De voorzitter van de commissie Peter Ježek (ALDE, CZ) zei: “De aanzienlijke hoeveelheid werk die deze commissie tijdens haar mandaat van twaalf maanden heeft verricht, heeft licht geworpen op ongekende kwesties die de bank- en financiële sector aangaan. De onderzoeken en hoorzittingen hebben ons geholpen sterkere aanbevelingen op te stellen, met name over de noodzaak om de AML/CFT-wetgeving van de EU beter te handhaven, strenger toezicht op de banken en betere informatie-uitwisseling tussen FIE's en belastingautoriteiten. Het is nu van cruciaal belang om druk te blijven uitoefenen voor de implementatie van onze aanbevelingen aan de regeringen en de relevante actoren.”

De co-rapporteur Luděk Niedermayer (EVP, CZ) zei: “Recente witwaszaken hebben aangetoond dat we dringend behoefte hebben aan een betere handhaving van de bestaande AML-regels, aan afschrikkende sancties en aan een impuls voor een betere samenwerking en coördinatie van de relevante autoriteiten binnen en tussen de lidstaten, evenals aan een actief partnerschap. met de particuliere sector. Het Comité roept de EU op om het mondiale debat te leiden over het vinden van een oplossing voor het belasten van de gedigitaliseerde economie en het waarborgen van efficiënte, transparante en eerlijke belastingregimes, terwijl eerlijke en transparante belastingconcurrentie behouden blijft.”

De co-rapporteur Jeppe Kofod (S&D, DK) zei: “Europa heeft een ernstig probleem met het witwassen van geld en belastingfraude. We hebben de grootste, rijkste en meest geïntegreerde interne markt ter wereld met vrij verkeer van kapitaal, maar weinig tot geen effectief grensoverschrijdend toezicht en 28 verschillende nationale bepalingen ter bestrijding van het witwassen van geld en belastingfraude. Dit creëert een reeks mazen in de wet, die door criminelen veel te gemakkelijk kunnen worden misbruikt om grote hoeveelheden geld wit te wassen, zoals bij het Danske Bank-schandaal, of om zeer winstgevende belastingdiefstalprogramma's zoals CumEx te ontwerpen. We hebben strengere regelgeving op EU-niveau nodig, strenge sancties tegen banken die financiële misdaden faciliteren, en een nieuwe Europese financiële politie binnen Europol.”

advertentie

Achtergrond

Na aanhoudende onthullingen in de afgelopen vijf jaar (Luxleaks, de Panama Papers, Football-lekken en de Paradise papers) heeft het Europees Parlement op 3 maart 1 besloten een Speciale Commissie Financiële Misdrijven, Belastingontduiking en Belastingontwijking (TAX2018) op te richten.

Het vandaag aangenomen rapport vormt de afsluiting van het jaarlange mandaat van de commissie, waarin zij achttien hoorzittingen hield over specifieke onderwerpen van belang, tien gedachtewisselingen met ministers van Financiën en Europese commissarissen, en vier onderzoeksmissies – naar de VS, het eiland Man, Denemarken en Estland, en Letland.