Liechtenstein zet onderzoek naar voortvluchtige Russische bankier voort

Het is geen geheim dat Europa, en Londen in het bijzonder, al jaren dissidenten en oppositieleiders van over de hele wereld heeft verwelkomd en velen van hen een veilig onderkomen heeft geboden. Het is ook bekend dat duizenden rijke Russen hun toevlucht hebben gezocht in het VK en andere gezellige uithoeken van de EU, door royale hoeveelheden geld te investeren in zaken, het bankwezen en onroerend goed. Maar niemand kan bewijzen dat ze allemaal het voorrecht verdienen hier te wonen, gezien hun onduidelijke en zelfs criminele achtergrond.

Tory-parlementslid Andrew Bridgen stelde opnieuw een zeer gevoelige en controversiële vraag in zijn recente vraag over het verlenen van gouden visa aan rijke Russische zakenlieden die betrokken zijn bij financiële fraude en misdaden. Een van deze personen is de beruchte Georgy Bedzhamov, die in Rusland en in Europa wordt beschuldigd van verschillende bankzwendel en sinds 2016 door Moskou wordt gezocht. Deze persoon is op zoek naar Brits staatsburgerschap. Volgens MP Bridgen "handelt Londen op zijn reputatie als een veilige plek om je geld in te zetten, maar het kan geen toevluchtsoord zijn voor witwassers".

Met name vergelijkbare informatie over Bedzhamovs activiteiten kwam een ​​paar maanden geleden van het Europees Parlement. Europarlementariër uit Letland, Tatyana Zdanoka, stuurde een officiële brief naar de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel met het verzoek aandacht te schenken aan de bedoelingen van Bedzhamov, die voortdurend asiel zoekt in het VK. In haar brief geeft EP-lid Zdanoka een overzicht van de illegale activiteiten van Bedzhamov in Rusland als organisator van een reeks fraude in het Russische banksysteem.

 

Volgens haar brief, nadat hij door de rechtbank was beschuldigd van het ruïneren van de Russische Vneshprombank, een grote bank met een vermogen van £ 2.5 miljard, vluchtte de heer Bedzhamov naar het VK, waar hij werd beschuldigd van grootschalige fraude met de activa van de bank. en werd door Interpol op de internationale gezochte lijst gezet. Schuldeisers uit zowel het VK als de Europese Unie die het slachtoffer werden van de zaken van de heer Bedzhamov, proberen nu een deel van de activa terug te krijgen, als deze kunnen worden gevonden.

In april 2019 verleende het Britse Hooggerechtshof in Londen de schuldeisers het recht om de rijkdom van de heer Bedzhamov na te streven en vaardigde een wereldwijd bevel tot bevriezing uit van naar schatting £ 1.34 miljard van zijn activa, waarmee de geloofwaardigheid van de argumenten over de betrokkenheid en sleutelrol van de heer de fraude.

advertentie

EP-lid Zdanoka waarschuwt de Britse autoriteiten dat de heer Bedzhamov momenteel staatsburgerschap in het VK zoekt en richtte zich met dit verzoek tot het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Meer nieuws over dit zeer gevoelige en delicate onderwerp kwam binnenkort uit het Europese belastingparadijs, een klein vorstendom Liechtenstein.

Het openbaar ministerie van Liechtenstein heeft een onderzoek bevestigd naar de illegale financiële transacties van de voortvluchtige Russische bankier Georgy Bedzhamov. Deze persoon werd in 2016 bij verstek veroordeeld en door Rusland op een internationale gezochte lijst gezet op beschuldiging van financiële fraude die leidde tot het faillissement van een van de leidende banken - de Vneshprombank. Zijn zus en zakenpartner Larisa Markus werd in 2017 veroordeeld en kreeg 8.5 jaar gevangenisstraf.

Bedzhamov is betrokken bij veel strafzaken en gerechtelijke procedures, zowel in Rusland als in Europa. Tot dusver heeft hij zijn onschuld niet voor de rechtbank kunnen bewijzen en vele vorderingen tegen hem van de spaarders van de Vneshprombank, die hij simpelweg heeft beroofd, kwijt kunnen raken. Volgens informatie uit open bronnen heeft Bedzhamov via criminele acties samen met zijn zus Larisa Markus meer dan 2 miljard dollar gestolen en uit Rusland gehaald.

De Liechtensteinse autoriteiten onderzoeken de voormalige eigenaar van Vneshprombank en zijn zus op verdenking van witwassen. Hun rekeningen bij lokale en Zwitserse banken ontvingen $ 143 miljoen, onder meer van de Russische Bobsleeënfederatie. Het begon in ieder geval in 2016, volgens de financiële inlichtingeninformatie van Liechtenstein en de vertegenwoordiger van het Depositoverzekeringsagentschap (DIA) van Rusland, die Bedzhamov aanklaagt bij het Hooggerechtshof in Londen). De DIA treedt op als curator in faillissementen van de ingestorte Vneshprombank, die nog steeds meer dan 200 miljard roebel ($ 2,7 miljard) aan schuldeisers verschuldigd is.

"Liechtenstein is begonnen met een onderzoek wegens verdenking van witwassen van geld in verband met de genoemde feiten", zei plaatsvervangend procureur-generaal van het Vorstendom Frank Haun in een interview, eraan toevoegend dat hij in dit stadium van het onderzoek niet meer details kon verstrekken, inclusief de namen. van verdachten, bedrijven en banken.

De DIA eist $ 1.75 miljard van de bankier, en zijn tegoeden worden binnen dit bedrag bevroren. Het bekende bezit van Bedzhamov wordt veel goedkoper ingeschat: de bankier vertelde het Hof zelf dat zijn fortuin ongeveer $ 500 miljoen bedroeg en zijn jaarinkomen $ 2 miljoen.

Tot de bezittingen van Bedzhamov behoren een villa in Frankrijk en onroerend goed in Londen, maar ze zijn verhypothekeerd aan schuldeisers. Volgens de DIA is het pandrecht fictief en gecreëerd om activa te beschermen tegen Vneshprombank. In september 2019 merkte een rechter van het Hooggerechtshof op dat na de verkoop van een belang (33%) in Badrutt's Palace Hotel AG aan de oevers van het meer van St. Moritz in Zwitserland en na aftrek van juridische kosten, $ 12 miljoen op de rekeningen van Bedzhamov bleef staan.

Om vermeend verborgen activa te vinden, huurde de DIA een investeringsmaatschappij A1 (onderdeel van de Russische Alfa Group) in, en naast juridische ondersteuning voor de zaak lanceerde het een advertentiecampagne om te zoeken naar activa van Bedzhamov en Markus in Rusland en het VK. .

De DIA merkte onlangs op dat "op de hoogte is van de inleiding van strafrechtelijke procedures door wetshandhavingsinstanties van het Vorstendom Liechtenstein tegen de voormalige mede-eigenaar van Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Dus, wat hebben de financiële inlichtingen van Liechtenstein ontdekt?

Het onderzoek naar Bedzhamov en Markus wordt beschreven in een analytisch rapport uit 2016 van het plaatsvervangend hoofd financiële inlichtingen van Liechtenstein (Financial Intelligence Unit) Valartis (sinds 2019 leidt hij de FIU). Volgens een bron die bekend is met het geschil tussen Bedzhamov en DIA, waren de door Schëba ondertekende documenten bedoeld voor de Liechtensteinse banken Valartis en LGT, die in beroep gingen bij het parket van Liechtenstein.

Ze raakten geïnteresseerd in de activiteiten van Bedzhamov en Marcus na het vertrek van de voormalige eigenaar van Vneshprombank van Rusland naar Monaco en de aankondiging dat hij sinds 2016 internationaal gezocht wordt. Het rapport kan ook verwijzen naar geld dat is teruggetrokken van Vneshprombank, schrijft het plaatsvervangend hoofd van Financiële inlichtingen uit Liechtenstein.

Volgens de financiële inlichtingendienst van Liechtenstein werden meer dan 90 miljoen Zwitserse frank overgeschreven naar rekeningen die verband hielden met Bedzhamov en Markus. In wezen werd het geld, zoals blijkt uit het rapport, overgemaakt naar de rekening van Panamanian Orange Tree Investment, opgericht in het belang van Bedzhamov, bij de Liechtenstein Valartis Bank. Er zijn ook tekenen dat ongeveer 40 miljoen frank werd overgeschreven naar de rekening van het bedrijf bij de Zwitserse bank Vontobel.

Het geld naar de rekeningen van Markus kwam van de Zwitserse bank Vontobel, naar de rekeningen van Bedzhamov - van Estland en Zwitserland, volgens de financiële inlichtingendienst van Liechtenstein. "Het geld werd voornamelijk gebruikt om luxe jachten en onroerend goed te kopen", aldus het rapport.

Met name de Panamese Orange Tree Investment ontving € 31.9 miljoen van Eurotex, ongeveer € 18.8 miljoen van Silverrow, € 12.8 miljoen roebel van IMET Group en € 10.6 miljoen van Venus Corporation, en ongeveer 40 miljoen frank werd overgemaakt naar de Zwitserse rekening van Orange Boom, merkt het document op.

Het rapport geeft ook aan dat de financiële inlichtingendienst van mening is dat "de Britse offshore bedrijven Silverrow en Eurotex werden geëxploiteerd vanuit Moskou", beide met hetzelfde e-mailadres. De bedrijven waren geregistreerd in Birmingham en Edinburgh, Silverrow werd geliquideerd op 6 september 2016, volgens gegevens van het Britse register.

Los daarvan geeft de financiële informatie van Liechtenstein aan dat Orange Tree in 2013 ongeveer € 1 miljoen ontving van de Russische Bobsleeënfederatie (de beschrijving geeft aan dat het doel van de betalingen een voorschot op sportuitrusting was) en meer dan € 130 duizend van de Internationale Bobslee-Federatie van de LGT-bankrekening (de beschrijving van betalingen verwijst naar "prijs" en "bijdragen" ten gunste van de Russische Federatie).

Wat onder meer de uitstroom van middelen betreft, merkt Schëb op dat Orange Tree € 21 miljoen heeft overgemaakt aan de Duitse scheepswerf Lurssen en dat de overdrachten ten gunste van Lurssen hoogstwaarschijnlijk verband houden met de bouw van het luxe jacht Ester III. De gespecialiseerde portal Superyachtfan noemde Bedzhamov de eigenaar van Ester III. In 2016 werd het verkocht in verband met een rechtszaak door de Franse Bank BNP Paribas tegen Bedzhamov in de rechtbank van Gibraltar. Het jacht is gekocht door de eigenaar van de voetbalclub Liverpool, John Henry, die de waarde schat op $ 90 miljoen.

Een van de relatief kleine uitgaven in het materiaal is de overdracht van € 1.1 miljoen aan het Britse bedrijf Basel Properties, dat rechtstreeks eigendom is van Alina Zolotova (dezelfde naam als de vrouw van Bedzhamov).

We moeten aannemen dat de rechtbanken in Europa waarschijnlijk niet tolerant en loyaal zullen zijn tegenover voortvluchtige Russische zakenlieden. Hun traanverhalen over vervolging en bedreigingen van het leven in hun thuisland roepen niet langer dezelfde genadige reactie op in de harten van Europese rechters als voorheen. Evenzo beschouwen de gerechtelijke autoriteiten de beweringen van Georgy Bedzhamov over vervalsing van aanklachten wegens fraude en diefstal van deposito's van anderen als sprookjes.

Het lijkt erop dat de tijd van het zoeken naar een "veilige haven" in knusse Europese hoekjes en gaatjes voor internationale oplichters en corrupte ambtenaren tot het verleden behoort. Europa is de stroom nepdissidenten en fraudeurs uit de voormalige USSR al beu. Dit blijkt uit de steeds hardere en ondubbelzinniger beslissingen van de rechtbanken.

Deel dit artikel: