Verbind je met ons

Europol

Netwerk dat nep-financiële diensten online verkoopt offline gehaald

DELEN:

gepubliceerd

3 jaar geleden

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Wetshandhavings- en justitiële autoriteiten uit Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Nederland en Oekraïne, ondersteund door Europol en Eurojust, sloegen de handen ineen tegen een georganiseerde misdaadgroep die betrokken was bij binaire fraude. De groep zat achter een online handelsplatform voor financiële diensten met binaire opties. Europol heeft een operationele taskforce opgericht om het grensoverschrijdende onderzoek te ondersteunen. 

De Actiedag op 6 oktober 2021 in Kiev, Limassol en Sofia leidde tot:

  • Acht huiszoekingen (vijf in Bulgarije, één in Cyprus, twee in Oekraïne)
  • 17 personen ondervraagd in Bulgarije
  • Een waardevol doelwit gearresteerd in Cyprus
    De aanvallen omvatten telefoons, elektronische apparatuur, bankrekeningen en back-ups van gegevens 

Minstens € 15 miljoen verloren aan nepopties

Het criminele netwerk, dat tussen mei 2019 en september 2021 actief was, lokte Duitse investeerders tot transacties ter waarde van in totaal minimaal € 15 miljoen. De verdachten maakten online en via sociale media reclame voor de financiële diensten, waarbij ze ruim 250 domeinnamen gebruikten. Het criminele netwerk dat verbonden is met een bedrijf, gevestigd in Oekraïne, heeft een callcenter opgezet in Bulgarije. De ongeveer 100 medewerkers van de twee callcenters, gevestigd in Sofia, namen onder het mom van financieel adviseurs contact op met 'klanten' en maakten reclame voor zogenaamde financiële diensten op het gebied van binaire opties. Om de zwendel te plegen, hadden de callcentermedewerkers scripts met vooraf gedefinieerde gesprekken en belangrijke berichten om klanten te overtuigen meer geld vrij te maken. Uit een daaropvolgend onderzoek blijkt echter dat de meeste werknemers niet wisten dat het bedrijf waarvoor ze werkten betrokken was bij een frauderegeling. De aanvankelijke winsten die in de gebruikersinterface werden getoond, moedigden de klanten aan om grote sommen geld te investeren. Klanten ontvingen echter geen uitbetaling van hun winsten of creditsaldo toen ze erom vroegen. Het onderzoek heeft tot nu toe geleid tot 246 strafrechtelijke procedures in 15 Duitse deelstaten. 

Ter ondersteuning van het onderzoek heeft Europol een speciale operationele taskforce opgericht waarmee het de informatie-uitwisseling faciliteerde en analytische ondersteuning bood. Tijdens de actiedagen heeft Europol zes deskundigen uitgezonden naar Bulgarije, Cyprus en Oekraïne om operationele informatie in realtime te vergelijken met de databases van Europol, zodat onderzoekers in het veld aanwijzingen kunnen krijgen. De experts leverden ook technische expertise om de extractie van informatie van mobiele apparaten en IT-infrastructuur mogelijk te maken.

Eurojust organiseerde tijdens de actiedag een coördinatiecentrum om de informatie-uitwisseling te vergemakkelijken en de samenwerking tussen de betrokken autoriteiten te ondersteunen. 
 

Deel dit artikel:

Gerelateerde onderwerpen:
EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending