Criminele netwerken blijven bloeien onder de COVID-pandemie

COVID-19 heeft bestaande trends van georganiseerde criminele activiteiten versneld met meer infiltratie in de legitieme economie, en heeft de schaal van illegale handel vergroot, ook in kansen die specifiek door de pandemie worden veroorzaakt, schrijft Transcrime-directeur Ernesto U. Savona.

Bij Transcrime zijn we de impact van COVID-19 op de georganiseerde misdaad en illegale handel blijven volgen en hebben we onze bevindingen gerapporteerd aan de VN-bureau voor drugs en criminaliteit (UNODC).

Cyberbeveiligingsonderzoekers in Israël schatten dat er sinds november meer dan 1,700 nieuwe vaccingerelateerde websites zijn opgedoken. Op het dark web worden nagemaakte COVID-19-vaccins aangeboden naast cocaïne, opioïde medicijnen, handvuurwapens en valse paspoorten. 

Om de omvang van het probleem te begrijpen, schatte het World Economic Forum (WEF) dat er in 2.2 meer dan 3 biljoen dollar (2020% van het wereldwijde bbp) verloren is gegaan als gevolg van het lekken van illegale handel. Ondertussen heeft de Internationale Kamer van Koophandel voorspelt dat de wereldwijde handel in namaak tegen 4 $2022 biljoen zal bereiken, voornamelijk gevoed door e-commerce.

De ingrediënten voor illegale handel zijn vrijwel altijd dezelfde: consumentenvraag, zakelijk aanbod en regulering. Euromonitor wees onlangs op hoe deze drijfveren zijn versneld onder de COVID-pandemie en wat de mogelijke sociale en economische gevolgen zullen zijn in de komende jaren, waaronder de 'normalisering' van crimineel gedrag.

Landen die zich zorgen maken over gezondheids- en sociaal-economische problemen in verband met de COVID-19-pandemie, moeten hiervan nota nemen. We bevinden ons nu op het gebied van overschrijding van de regelgeving, wat gebeurt wanneer het vermogen van een regering om verboden of overmatige regelgeving op te leggen contraproductief kan zijn. Dit verhoogt uiteindelijk de hoeveelheid bureaucratie en duwt consumenten in sommige gevallen naar de illegale markt.

Een mogelijke drijfveer voor illegale handel is de goedkeuring van extra accijnzen, terwijl regeringen met geldgebrek proberen hun begrotingen in evenwicht te brengen. De invoering van dit beleid moet nauwkeurig worden bestudeerd om het effect te meten dat de prijsverhoging door accijnzen zou kunnen hebben. Consumenten zouden gedwongen kunnen worden om op zoek te gaan naar illegale producten naarmate de prijskloof tussen legale en illegale goederen groter wordt.

advertentie

Bijvoorbeeld Alleen al in 370 namen de grenswachten van de EU 2020 miljoen illegale sigaretten in beslag, waarvan ongeveer een derde afkomstig was uit Oost-Europese landen buiten de EU, zoals Wit-Rusland. Een van de redenen waarom de handel zo winstgevend blijft – en waarom zoveel van de smokkelwaar over de EU-grens blijft stromen – is dat sigaretten, zwaar belast in de EU, veel lager geprijsd zijn in Wit-Rusland. Deze discrepantie is jarenlang getolereerd en het is belangrijk op te merken dat de EU onlangs heeft besloten hier iets aan te doen.

Politieke trends gaan vaak in tegenstrijdige richtingen: overregulering om misdaad en illegale handel op nationaal en internationaal niveau te bestrijden, terwijl tegelijkertijd de openbare ruimte wordt gedereguleerd, bijvoorbeeld door het creëren van vrijhandelszones (FTZ's).

Overgereguleerde wetgevingslandschappen, die juridische en economische mazen in de wet bevatten op basis van de verschillen tussen landen, bestaan ​​naast het toenemende aantal uitzonderingen dat te vinden is in vrijhandelszones.

Deze combinatie maakt internationale politiesamenwerking moeilijk, inefficiënt en ineffectief en maakt illegale handel mogelijk. De taak om georganiseerde misdaad en illegale handel te bestrijden is bemoeilijkt door overregulering, vooral in de afgelopen twintig jaar. Deregulering in de vrijhandelszones is het gevolg van een toegenomen vraag naar meer efficiëntie in de douane- en doorvoerprocedure van goederen.

Maar je hebt nu twee tegenstrijdige en tegengestelde regimes. De eerste is complexer, met veel mazen in de wet, terwijl de tweede eenvoudig, efficiënt en in sommige gevallen criminogeen is omdat criminelen misbruik maken van het gebrek aan regulering en controle. Internationale politiesamenwerking in het eerste regime is overladen met procedures, in het tweede regime is het vrij zeldzaam. Toch bestaan ​​de twee regimes naast elkaar.

Is er enige ruimte om deze trends te verenigen en één enkel regime op te bouwen om de georganiseerde misdaad en illegale handel te controleren?

We kunnen dit bereiken door de belangrijkste wettelijke en organisatorische belemmeringen voor internationale samenwerking tussen politie en justitie te analyseren, maar we moeten goede methoden en gegevens vinden om de dynamiek van criminele fenomenen te analyseren. Tegelijkertijd moeten we begrijpen waarom sommige vrijhandelszones mogelijkheden bieden voor de georganiseerde misdaad en illegale handel en andere niet, en vervolgens bekijken of we de wisselwerking tussen het gebrek aan wetshandhavingscontroles en hun efficiëntie kunnen verkleinen.

Wetgevers moeten proberen het wetgevingslandschap te vereenvoudigen en de bureaucratie te verminderen die ons verhindert een volledig beeld van het probleem te krijgen. Ondertussen moet er meer dialoog komen via publieke en private partnerschappen, wat een grotere internationale politiesamenwerking mogelijk zal maken. 

Ernesto U. Savona is de directeur van Transcrime, Joint Research Centre van de Università Cattolica del Sacro Cuore, Università van Perugia en Universiteit van Bologna, en hoogleraar criminologie aan de Università Cattolica del Sacro Cuore in Milaan en aan de Universiteit van Palermo.

Deel dit artikel: