US
Hedgefonds vecht om claim van $ 506 miljoen stop te zetten bij de federale rechtbank van New York
Een hedgefonds heeft een onderliggende arbitrageovereenkomst aangehaald als basis voor het voorleggen van een rechtszaak tegen het fonds door Kazachstan aan de federale rechtbank. De rechtszaak waarin het land wordt beschuldigd van samenzwering met Moldavische olie- en gasinvesteerders om een vermeend frauduleus arbitraal vonnis ter waarde van een half miljard dollar tegen het land veilig te stellen.
Argentem Creek Partners en zijn oprichter en CEO, Daniel Chapman, vertelden maandag aan de federale rechtbank van New York dat het geschil betrekking heeft op een arbitrageclausule in een “deelovereenkomst” met Moldavische investeerders Anatolie Stati en zijn zoon Gabriel Stati.
Kazachstan beweert dat de Statis het geld heeft gestolen dat in de bankbiljetten was geïnvesteerd door frauduleus opgeblazen transacties uit te voeren waarbij activa van KPM en TNG werden ontnomen en het geld in hun eigen zakken werd gestoken.
De vermeende fraude omvat een plan van de Statis om de waarde van hun investering in een LPG-installatie op te drijven om zo de schadeberekening van het scheidsgerecht te beïnvloeden.
De Statis wonnen de prijs van 506.7 miljoen dollar in 2013 nadat Kazachstan beslag had gelegd op hun petroleumactiviteiten in het land, hoewel Kazachstan de Statis ervan heeft beschuldigd valse documenten in te dienen in de arbitrage en de waarde van hun investering te hebben opgeblazen om de door het tribunaal uitgevoerde schadeberekening te beïnvloeden.
Chapman en Argentem beweren dat dit betekent dat het geschil valt onder een arbitrageclausule in de deelovereenkomst met de Statis, die voorschrijft dat geschillen moeten worden beslecht volgens de arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel.
Norton Rose Fulbright-partner Matthew H. Kirtland, die Kazachstan vertegenwoordigde, typeerde de stap van Chapman en de Argentem Creek-entiteiten als een vertragingstactiek en zei dat ze dit niet zouden doen als ze zich konden verdedigen tegen de gegrondheid van de beschuldigingen.
Hij merkte op dat, in tegenstelling tot de federale rechtbanken van New York, de staatsrechtbanken van New York partijen toestaan om schriftelijk onderzoek te doen voordat over voorlopige verzoeken wordt beslist. Kazachstan en Outrider zijn bezig met dergelijke ontdekkingen, en Chapman wil deze tegenhouden, beweerde Kirtland.
“Dit is een wanhopige poging van Chapman om de zaak te vertragen, de voortdurende ontdekkingen van onze cliënten te stoppen en een openbare rechtszaak over Chapman’s medeplichtigheid aan de Stati-fraude te voorkomen,” zei hij. "Dit is de tweede keer dat Chapman zich met dergelijke ongepaste tactieken bezighoudt. De eerste was hun mislukte verbodsvoorstel, dat botweg werd afgewezen door de rechtbank in Washington."
Kirtland verwijst naar de beslissing van de Amerikaanse districtsrechter Amy Berman Jackson van vorige maand, waarbij Argentem en Chapman's poging om de rechtszaak in New York stop te zetten, werd afgewezen. De raadsman van Chapman en Argentem weigerde woensdag commentaar te geven.
Naast Kazachstan worden de claims tegen Chapman en de Argentem Creek-entiteiten in de rechtszaak in New York voortgezet door een andere investeerder in de Stati-projecten, Outrider Management LLC.
Deel dit artikel:
-
Bangladesh5 dagen geleden
De minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh leidt samen met onderdanen van Bangladesh en buitenlandse vrienden de viering van de onafhankelijkheid en de nationale feestdag in Brussel
-
Conflicten2 dagen geleden
Kazachstan komt tussenbeide: het overbruggen van de kloof tussen Armenië en Azerbeidzjan
-
Roemenië5 dagen geleden
Van het weeshuis van Ceausescu tot een openbaar ambt: een voormalige wees ambieert nu burgemeester van een gemeente in Zuid-Roemenië te worden.
-
Wet op de digitale dienstverlening4 dagen geleden
De Commissie treedt tegen Meta op vanwege mogelijke schendingen van de Digital Services Act