5 ongemakkelijke vragen over het vastgoedschandaal rond Asen Vasilev en Daniel Laurer

Bulgaarse media SegaBg Today meldt dat leidende figuren van de partij 'Wij zetten de verandering voort' betrokken waren bij een vastgoedschandaal dat, in plaats van uit te sterven, steeds groter werd. Een vogelonderzoek werpt licht op, op zijn zachtst gezegd, vreemde vastgoedtransacties uitgevoerd door PP-parlementslid en voormalig minister van Innovatie Daniel Laurer en door het bedrijf "STV Consulting" dat verbonden is met minister van Financiën Asen Vasilev. De deals werden gesloten vlak voordat het bedrijf failliet ging, en op verzoek van de Amerikaanse staatsburger Sebastian Bretschneider werd beslag gelegd op de rekeningen. Bretschneider kon een conservatoir bevel ter waarde van BGN 730,602 voor de rechtbank verdedigen, als onderdeel van een toekomstige claim ter hoogte van BGN 5,013,317 in een rechtszaak voor een arbitragehof in de VS. Het beschermingsbevel is gedateerd 17.11.2023.

Twee maanden eerder, op 7 september 2023, verkochten STV Consulting en Lorer een gebouw in het centrum van Sofia aan Stanislava Arnaudova. In de media werd de dame voorgesteld als de vignettenkoningin vanwege de commissies die zij ontving uit de verkoop van vignetten. Zo raakt het bedrijf net op tijd van zijn eigendommen af ​​voordat er beslag wordt gelegd op zijn rekeningen. Zowel Vassilev als Laurer zien niets problematisch in hun acties. De feiten roepen echter een reeks ongemakkelijke vragen op.

1. Waarom is Daniel Laurer een bevoorrechte koper?

Het gebouw aan de "Chataldzha"-straat 3, ook gebruikt als het hoofdkantoor van "We continue the change", werd op 19 juni 2019 gekocht door "STV Consulting". Op dat moment was het bedrijf 100% eigendom van Asen Vassilev. Hij droeg zijn aandeel daarin pas in mei 2021, nadat hij op kantoor was gekomen, over aan Mario Sotirov.

Er lijken geen problemen te zijn bij deze initiële deal om het gebouw te kopen. Het pand werd gekocht voor een prijs van BGN 1,858,038.5, en het geld werd gedekt door een hypotheek van Procredit Bank. De gehele lening is groter: BGN 2,640,370.5, en het contract loopt vanaf de dag waarop het onroerend goed is verworven. De hypotheek werd snel opgezegd - in juli 2021, na een nieuw hypotheekcontract van BGN 2.9 miljoen, dit keer met Eurobank Bulgarije. 

Als Daniel Laurer's eigendomsverklaring mag worden aangenomen dat hij vanaf de datum van zijn inauguratie als minister van Innovatie al in 2020 een voorlopig contract heeft gesloten voor een verdieping in hetzelfde gebouw. ​​Het contract betreft de aankoop van een kantoor plus drie andere kleine panden - één ondergronds en twee technisch, voor een totale prijs van BGN 351,950. Het voorlopige contract tussen Laurer en "STV Consulting" wordt definitief op 6 april 2022. Om deze reden werd het pand in 2022 opnieuw door Laurer verklaard als verworven tegen dezelfde prijs. 

advertentie

Laurers eerste deal roept een aantal vragen op. De prijs van het voorlopige contract, dat als definitief is bevestigd, ligt dicht bij de prijs per vierkante meter waartegen het gehele pand oorspronkelijk werd verworven. Maar het is minstens twee keer lager dan de prijzen per vierkante meter in het gebied op dat moment. Het weerspiegelt geenszins het feit dat er inmiddels een grote hypothecaire lening is afgesloten voor de reparatie van het gebouw, waarvan het appartement deels uitmaakt. Volgens Asen Vassilev zelf werd een volledige reconstructie van het gebouw uitgevoerd, die eindigt in 2021, dus vóór het definitieve contract met Laurer. Het blijkt dus dat het bedrijf van Vasilev Laurer niet alleen een kantoor- en servicepand tegen een lage prijs heeft verkocht, maar hem ook de waarde van de grote reparaties heeft 'geschonken'.

Uit de verklaring van Laurer in het openbaar register blijkt niet dat hij zich ertoe heeft verbonden om op een andere manier geld terug te geven aan "STV Consulting" voor de reparatie. Er zijn geen lasten opgenomen in zijn akte voor het onroerend goed.

2. Waarom is Daniel Laurer een superverkoper?

Naast dat hij zeer winstgevend koopt, blijkt Laurer ook een superverkoper: hij slaagt erin zijn eigendommen in het gebouw voor vijf keer de prijs te verkopen! Op 7 september 2023 verkocht hij het kantoor en pand in het Stanislava Arnaudova-gebouw. Op dezelfde datum - 7 september 2023, verkocht "STV Consulting" het resterende deel van het gebouw aan het bedrijf "Sea Trading 2016", het enige eigendom van dezelfde Stanislava Arnaudova.

Uit de gegevens in het eigendomsregister blijkt duidelijk dat de prijs waartegen "STV Consulting" zijn deel van het onroerend goed verkoopt, BGN 3,096,730.18 bedraagt. Voor dit bedrag in totaal 3 kantoren met een oppervlakte van 414.51 m², garages met een oppervlakte van 199 m². en een fitnessruimte van 42.5 m², plus het aangrenzende pand - 380 m². Als we alleen de oppervlakte van de kantoren nemen - 414.51 m², en abstractie maken van de rest, komt de gemiddelde prijs per m² uit. ambtstermijn komt uit op BGN 7,470.

Daniel Laurer slaagde erin zijn eigen kantoor van 113.61 m² plus een zolderruimte van 91 m² en twee andere technische ruimtes van 29.3 m² te verkopen - of een totaal van 234 m², voor het indrukwekkende bedrag van BGN 1,858,038.5. Ruwe berekeningen laat zien dat dit BGN 7,940 per vierkant oplevert. D.w.z. hij ontvangt veel meer voor zijn eigendom, op voorwaarde dat hij niet eens heeft betaald voor de reparaties die eerder door het bedrijf van Asen Vasilev zijn uitgevoerd.

Deze prijs kan op geen enkele manier in verhouding staan ​​tot de prijs van de andere kantoren en kamers in het gebouw. Het is vergelijkbaar met de prijs van de kantoren onder de eerste deal met "STV Consulting" per vierkante meter, maar zonder garages, grondwaarde en fitnessruimte inbegrepen. Het blijkt dus dat Stanislava Arnaudova ermee instemde veel meer te betalen voor het eigendom van Laurer dan voor de rest van het gebouw. Afgaande op de prijzen van de garages en panden is de top erg groot. De vraag is waarom Arnaudova ermee instemde haar te betalen.

3. Waarom betaalde Stanislava Arnaudova op een kritiek moment te veel voor "STV Consulting"?

Wie is de koper die het bedrijfsgebouw op een cruciaal moment koopt voor het bedrijf "STV Consulting" - dreigende faillissementen - is een belangrijke vraag. Stanislava Arnaudova, koper van het gebouw dat wordt gebruikt voor het partijhoofdkwartier, is de feitelijke eigenaar van "Intelligent Traffic Systems", een van de drie intermediaire bedrijven bij het innen van staatsvergoedingen voor zwaar goederenverkeer. Het bedrijf ontvangt hiervoor een commissie van 7%. 

Deze relatie werd fel betwist met het argument dat het contract "Intelligent Traffic Systems" dateert uit de tijd van GERB, en om overtuigender te zijn introduceerde PP-DB wettelijke wijzigingen om het plafond van de commissies te verlagen tot 3%. De PP wijst er tevens op dat een derde onderneming op het kantoor van Denkov tot de vignettenmarkt werd toegelaten. 

Helaas hielden de banden met 'Intelligente Verkeerssystemen' niet op bij commissies voor zware verkeersheffingen. In een publicatie voor Deutsche Welle, Emilia Milcheva onthulde dat het bedrijf een paar maanden vóór de transactie contact had gehad met het ministerie van Financiën, onder leiding van Asen Vassilev, over ongunstige wijzigingen in de wet op de overheidsopdrachten. De wijzigingen zijn in juni 2023 voor publieke discussie gepubliceerd en het door het Ministerie van Financiën opgestelde ontwerp voorziet in de afschaffing van de bestaande uitzondering voor de API om contracten aan te gaan voor elektronische tolheffing zonder procedures uit te voeren in overeenstemming met de PPA. Volgens het Ministerie van Defensie moet deze uitzondering worden geschrapt omdat het een ‘casuïstische benadering’ betreft en in strijd is met de toegestane uitzonderingen onder de PLO.

Volgens hen heeft "Intelligent Traffic Systems" tegengeworpen dat er geen sprake is van overtreding van de richtlijnen en dat de PPA niet van toepassing is op dit soort diensten, waarvoor Brussel een registratieregime heeft ingevoerd. Het Ministerie van Defensie was het met het bezwaar eens met het argument dat de activiteit niet echt binnen de reikwijdte van de PPA valt, maar niet had mogen voorkomen in de uitzonderingen die toelaatbaar zijn in gevallen die expliciet door de EC zijn gespecificeerd. Daarom heeft het Ministerie van Financiën besloten de tekst tijdelijk te laten staan ​​en de EC te vragen wat te doen.

We kunnen alleen maar raden of er buiten de officiële communicatie nog andere communicatie heeft plaatsgevonden, maar het sluiten van een vastgoedovereenkomst met "Intelligent Traffic Systems", slechts drie maanden na het bevriezen van het wisselgeld, zou het bedrijf van Stanislava Arnaudova zijn bevoorrechte positie ontnemen. positie en de daaruit voortvloeiende miljoenen inkomsten is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig.

4. Heeft Asen Vasilev echt niets te maken met "STV Consulting" tijdens de vastgoedtransacties?

De verzekeringen van minister van Financiën Asen Vassilev dat hij niets meer te maken heeft met het bedrijf "STV Consulting" omdat hij het heeft verlaten, zijn in het geheel niet overtuigend. In ieder geval is Asen Vasilev sterk verbonden met de nieuwe oude eigenaar van het bedrijf - Mario Sotirov. In de loop der jaren hebben ze het eigendom van het bedrijf wederzijds overgedragen tegen de symbolische prijs van 99 BGN – het bedrag van het kapitaal toen het in 2012 werd opgericht.

Zo verkocht Vassilev in maart 2013, toen hij voor het eerst minister van Economie, Energie en Toerisme werd in de interim-regering van Marin Raykov, zijn volledige aandelenbelang in het bedrijf van Mario Sotirov voor 99 BGN. Toen hij ophield minister te zijn, in augustus 2013 krijgt hij zijn aandelen terug, opnieuw voor BGN 99. In 2021, als hij opnieuw minister van Financiën wordt, dit keer in de regering van Stefan Yanev Vassilev, verkoopt hij zijn bedrijf opnieuw aan Mario Sotirov, opnieuw voor BGN 99.

5. Waar gaat de rechtszaak van Sebastian Bretschneider tegen "STV Consulting" over?

Zeer interessant is de vraag waar de oorspronkelijke rechtszaak van Sebastian Bretschneider in de VS tegen het bedrijf "STV Consulting" over ging. Op dit moment is er niets over hem bekend, behalve het veiligheidsbevel dat in Bulgarije is uitgevaardigd voor een deel van het bedrag. Het is niet duidelijk met welke argumenten het verzoek om zekerheid voor de rechtbank wordt verdedigd. Hoe dan ook is het zeer verontrustend om een ​​claim ter waarde van 5 miljoen BGN te hebben op een bedrijf dat verbonden is met de minister van Financiën van Bulgarije. De advocaat van Bretschneider, Yordanka Panchovska, weigerde commentaar te geven op de claim op "Sega".

Bretschneider zelf is geenszins een toevallige figuur. Volgens zijn LinkedIn-pagina is Brettschneider sinds november 2020 directeur bedrijfsontwikkeling bij CTW in New York. Dit is waarschijnlijk een filiaal van "STV Consulting", omdat het correspondentieadres op de website Sofia, 3 "Chataldzha" straat is - het gebouw waarvan de verkoop zoveel vragen opriep. Volgens de beschrijving van de site is CTW een platform dat realtime winkelen, aanvullende diensten, pakketten, dynamische prijzen en uitwisseling tussen producten tussen alle luchtvaartmaatschappijen biedt.

Het is een bekend feit dat het eerste bedrijf van Asen Vasilev, opgericht in 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, zich precies bezighoudt met de verkoop van vliegtickets tegen de beste prijzen. Het startende bedrijf haalde $ 6.1 miljoen aan financiering op met de hulp van investeringsfonds NEVEQ, en het fonds verwierf het. Asen Vasilev was tot 2009 de manager van het bedrijf. In hetzelfde jaar richtte hij een ander bedrijf op met hetzelfde onderwerp - "Everbred Limited Great Britain", waarmee een ander spectaculair schandaal verband hield. Een van de investeerders in het bedrijf, Morten Lund, beschuldigde Asen Vasilev van fraude. Na scherpe opmerkingen te hebben uitgewisseld, hebben de voormalige partners het geschil met een minnelijke schikking opgelost.

In de media wordt Bretschneider afgeschilderd als een gevestigde leider op het gebied van de transformatie van bedrijven. Hij heeft gewerkt als executive en chief transformation officer bij verschillende bedrijven in beleggingsfondsen in verschillende sectoren in de VS.

De manier waarop "STV Consulting" zijn eigendommen kon verkopen vlak voordat het failliet ging, klinkt ook niet goed. Dit soort gedrag is vanuit commercieel oogpunt begrijpelijk, maar problematisch als het de minister van Financiën van de staat betreft. De doorverkoop van het bedrijf van het hoofd van het Nationale Narcoticabureau Rumen Spetsov aan een burger met een laag inkomen was ook problematisch, om de schulden van 1.5 miljoen BGN aan de begroting niet terug te betalen. De zaak moet zich nog ontwikkelen.

Asen Vassilev uitgeleverd aan de VS om te worden berecht op grond van de Rico Mafia Act voor zijn nieuwe fraude van 5 miljoen!?

Bulgaarse media bnieuws Dat meldt vandaag de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, voor het vervolgen van georganiseerde criminele figuren en gangsters die beschuldigd zijn van bijzonder schaamteloze fraude, afpersing en andere langdurige ernstige misdaden georganiseerd door groepen - De Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act is aan het afnemen de nek van een zeer slimme Bulgaarse fraudeur. Zo gevonden, niet door iemand anders, maar door zijn voormalige partners in het buitenland.

“Welke opties heeft de arme Amerikaanse burger Sebastian Bretschneider nadat hij erachter komt dat het voormalige bedrijf van Asen Vassilev een zak is? Dit is hoe vijand nummer één van Asen Vassilev en PePetata Atanas Chobanov van Byrd denkt.

Volgens zijn eigen cv begon de heer Bretschneider in november 2020 te werken als directeur bij STV, gevestigd in New York. Het bedrijf was toen eigendom van Asen Vassilev.
De rechtbank gaf hem het recht, wat hij ook beweerde. Het bedrijf is hem 5 miljoen BGN schuldig, maar hij kan dit niet krijgen. 

De mening van serieuze experts die wij bij BNEWS vroegen is de volgende. Het Bulgaarse openbaar ministerie is alleen een optie als het werkt onder druk van de ambassade of Vassilevs partners in de Algemene Vergadering, als zij besluiten er een einde aan te maken. Maar de zaak kan in stukken worden gezet om Vassilev te chanteren tijdens zijn tijd als minister van Financiën. Het feit dat Asen Vassilev in functie blijft is al absurd, omdat het plan werd uitgevoerd onder voorbehoud van de betaling van verplichtingen terwijl hij in functie was. Dit is het tweede internationale schandaal waarin Haskovs Ostap Bender wordt gezocht en aangeklaagd door medewerkers over de hele wereld, die hij met miljoenen meesleept. De smet op Bulgarije als land van de Euro-Atlantische gemeenschap vanwege de gevolgen van Kokorcho is enorm.

Het is bewezen dat de optie met Magnitsky in Bulgarije weinig resultaat oplevert, behalve dat gepensioneerde politici in politieke lijken worden veranderd.
De meest interessante optie is dat Vasilev wordt berecht als fraudeur die heeft deelgenomen aan een geplande overval op grond van de Rico Mafia Act. De belangrijke voorwaarde hier is dat een Amerikaans staatsburger een grote som geld heeft geleden, en Asen Vassilev wordt als een recidivist beschouwd, omdat hij bij een andere gelegenheid door zijn partners voor een rechtbank in Londen werd berecht wegens grote fraude, hoewel de zaak eindigde met de ondertekening van een overeenkomst tussen partijen en de betaling van verschuldigde bedragen. Als Vasilev wordt aangeklaagd op grond van de Ricoh Act, wordt hij uitgeleverd aan de VS en berecht voor een rechtbank in New York. Daartoe moet de Amerikaanse burger zich eerst bij het openbaar ministerie in de Verenigde Staten melden dat hij het slachtoffer is geworden van langdurige fraude door een buitenlander.

Waar zal Asen Vassilev zijn straf uitzitten?

Asen Vassilev zal zijn straf uitzitten in een federale gevangenis voor bijzonder ernstige criminelen in de Verenigde Staten, als en wanneer hij wordt veroordeeld. Het is voldoende om te bewijzen dat hij zijn bedrijf heeft leeggemaakt door middel van een fictieve deal met het onroerend goed tegen gereduceerde prijzen, om het bedrag van 5 miljoen dat aan de ontvoerde Amerikaanse burger verschuldigd is, niet terug te betalen.
Uit angst voor uitlevering en de lange arm van de wet heeft Rico Asen Vassilev Amerikaanse lobbyisten ingehuurd met geld uit de staatssubsidie ​​van zijn partij om te proberen bij de autoriteiten in Washington te lobbyen om niet al hun macht tegen hun cliënt te gebruiken. Soortgelijke diensten van dezelfde lobbyisten werden, maar zonder veel succes, ook ingehuurd door andere Bulgaarse oligarchen om zich te ontdoen van de Magnitsky-sancties en het Rico-gerechtshof, maar de meeste van hen werden ingehaald door de Amerikaanse stakingen. Vassilev, wiens zaak het duidelijkst lijkt, zou wel eens de eerste Bulgaar kunnen zijn die wordt berecht op grond van de Amerikaanse antimaffiawet.

Momenteel zijn er ook andere Bulgaren die onder Rico met uitlevering en aanklacht worden bedreigd als het bewijs van de aanklager tegen hen door de rechtbank komt.

Hier is een duidelijk commentaar op de zaak met Asen Vassilev en de stilte van de media zonder Bird en BNEWS door collega-journalist Ivelin Nikolov:

‘Normaal gesproken val ik mensen niet lastig, maar ik zeg het toch. Asencho is al een politieke reiziger. Het is goed dat zowel zijn vrienden als degenen die onder zijn dictaat zwarte lijsten in de media schrijven, hem begrijpen.
Je vormt je eigen mening.
De jongen vertrekt. Een echte Euro-Atlantische Oceaan.
Ik zeur niet, maar deze propaganda in de reguliere media is zeer beschamend.
Schaam je je niet voor het dienen van absolute idioten?'

Deel dit artikel: