#DontBeAMule: #Europol Arrestaties 178 geld-witwassers in gezamenlijke operatie tussen private en publieke

Gesteund door het European Cybercrime Centre (EC3) van Europol en de Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), evenals door Eurojust en de Europese Bankenfederatie (EBF), culmineerde de tweede gecoördineerde European Money Mule Action (EMMA) in de arrestatie van 178 individuen.

Wetshandhavingsinstanties en gerechtelijke autoriteiten uit Bulgarije, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Moldavië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, het Federal Bureau of Investigation (FBI) van de Verenigde Staten ) en de Amerikaanse geheime dienst namen deel aan de internationale operatie.

In heel Europa werden in de loop van de actieweek (580-380 november 14) 18 geldmuilezels geïdentificeerd en de nationale wetshandhavingsinstanties ondervroegen 2016 verdachten, waarbij de totale gerapporteerde verliezen 23 miljoen euro bedroegen. Tijdens de week van de gezamenlijke actie hebben Europol en Eurojust een commandopost en een gerechtelijk coördinatiecentrum opgezet om de nationale autoriteiten bij te staan, alle binnenkomende gegevens te vergelijken met de databases en inlichtingen te verzamelen voor verdere analyse. Europol heeft ook mobiele kantoren ingezet in Italië en Roemenië. De succesvolle aanval op deze wijdverbreide misdaad werd gesteund door 106 banken en particuliere partners.

De tweede EMMA-actieweek is de voortzetting van een project dat wordt uitgevoerd onder de paraplu van het EMPACT Cybercrime Payment Fraud Operational Action Plan. Dit prioriteitsgebied richt zich op daders van online- en betaalkaartfraude. Van alle gerapporteerde money mule-transacties in het kader van deze operatie hield 95% verband met cybercriminele activiteiten.

Voortbouwend op het succes van de eerste EMMA-operatieDe tweede gecoördineerde actie bracht nieuwe partners uit de politie, gerechtelijke instanties en de banksector samen. Vanaf vandaag wordt de strijd tegen geldmuilkorven onderstreept door een vierdaagse preventiecampagne in de deelnemende landen. De meertalige communicatiecampagne heeft tot doel het bewustzijn over de gevolgen van deze misdaad te vergroten, zowel bij het internationale als het nationale publiek.

Steven Wilson, hoofd van het Europese Cybercrime Centrum van Europol, zei: “De European Money Mule Action is een succesvol voorbeeld van publiek-private samenwerking op het dichtstbijzijnde niveau. De resultaten van deze tweede editie tonen een zeer sterk verband aan tussen cybercriminaliteit en de geïdentificeerde illegale transacties. Wetshandhavers, rechters en aanklagers die samenwerken met de bankpartners kunnen uitgebreide criminele netwerken aanpakken, die zich willens en wetens als geldezels gedragen of mensen misbruiken die worden misleid om financiële en andere vormen van misdaad te faciliteren. Bovendien blijft onderwijs ook een krachtig instrument voor wetshandhaving: de deelname van EMMA is nu gegroeid, waardoor de bewustmakingscampagne bij een groter publiek kan worden gebracht.”

Michèle Coninsx, president van Eurojust, zei: “Om geldmuilezels effectief aan te pakken, hebben we naadloze grensoverschrijdende samenwerking nodig tussen justitiële en wetshandhavingsautoriteiten en de particuliere actoren. Het is belangrijk om te begrijpen dat het witwassen van geld op het eerste gezicht een kleine misdaad lijkt, maar wordt georkestreerd door georganiseerde misdaadgroepen; daarover moeten we het publiek informeren. Daarom is de Europese Money Mule Action II van het grootste belang om te voorkomen dat mensen worden gelokt en gerekruteerd voor het helpen van ernstige criminaliteit, om deze misdaadlink te verbreken, door zich bewust te zijn van wie er achter dit soort misdaad zit.”

advertentie

Koen Hermans, assistent van het Nationaal Vertegenwoordiger voor Nederland, merkte op: “Aangezien geldmuilezels een essentiële keten vormen in elke criminele organisatie op het gebied van financiële cybercriminaliteit, is het van het grootste belang om ook deze individuen te targeten. De kritische succesfactor in deze zeer effectieve money mule-actie is de nauwe samenwerking tussen private, wetshandhavings- en justitiële actoren, om daders in Europa af te schrikken en daardoor de criminaliteit terug te dringen.”

Keith Gross, voorzitter van de Cyber ​​Security Working Group van de European Banking Federation, zei: “EMMA wordt nu gezien als een benchmark en een goed voorbeeld van hoe wetshandhavingsinstanties, de financiële sector en andere belangrijke belanghebbenden hun krachten bundelen bij het aanpakken van de illegale activiteit van geld. door heel Europa. Dit initiatief kan alleen maar sterker worden naarmate steeds meer landen op strategisch en operationeel vlak meedoen."

Deel dit artikel: