De Raad heeft vandaag (5 december) conclusies aangenomen over strategische prioriteiten inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML). De conclusies zijn een directe...
Scotland Yard-rechercheurs onderzoeken een onderzoek naar een in Londen gevestigde Russische oligarch vanwege vermeende banden met het witwassen van geld. Ambtenaren werden bij het onderzoek betrokken na gedetailleerde ...
Europarlementariërs uitten vorige week hun bezorgdheid over het feit dat lidstaten het plan van de Commissie om nieuwe landen op de zwarte lijst van EU-witwaspraktijken te plaatsen, hebben verijdeld. De resolutie is aangenomen door...
De Europese Commissie heeft een advies aangenomen waarin de Maltese anti-witwastoezichthouder (Financial Intelligence Analysis Unit) wordt verzocht aanvullende maatregelen te blijven nemen om volledig te voldoen aan...
De lijst van derde landen die volgens de Commissie strategische tekortkomingen vertonen in hun anti-witwaspraktijken en de financiering van terrorismeregimes zijn: Afghanistan, Bosnië...
Het huidige antiwitwasregime van de EU verhindert niet dat corrupt geld door de financiële centra van Europa stroomt, volgens een nieuw rapport van Transparency International EU....
Leden van de onderzoekscommissie van het Europees Parlement naar witwassen, belastingontwijking en belastingontduiking (PANA) zijn vandaag in Malta voor de tweede van vier...
