EU-lidstaten hebben stellig uitgesloten openbare toegang tot de identiteit van degenen die lege vennootschappen controleren en bezitten, terwijl de huidige onderhandelingen over de hervorming van de antiwitwaswetgeving plaatsvinden. Deze bedrijven en andere bedrijfsvehikels waren betrokken bij de witwasschandalen die door de Panama Papers aan het licht kwamen.
Het rapport onderzoekt de wetgeving in zes Europese landen en de handhaving van die regels. Het kijkt ook naar hotspots voor het witwassen van geld, zoals de gok-, virtuele valuta- en onroerendgoedsector, die allemaal door corrupten, belastingontduikers en terroristische netwerken kunnen worden gebruikt om illegale rijkdom te kanaliseren en te verbergen.
"We hebben de schandalen gehad, we hebben gepraat, nu is het tijd voor actie", zegt Laure Brillaud, beleidsmedewerker voor antiwitwaspraktijken bij Transparency International EU. "We hebben niet alleen betere handhaving nodig, maar ook betere regels", vervolgde Brillaud. “Het lijkt erop dat de lidstaten een jaar na de Panama Papers al aan geheugenverlies lijden. Door het publiek toegang te ontzeggen tot de identiteit van wie de lege vennootschappen bezit, laten de EU-lidstaten een schaduwwereld van eigendom en controle bloeien”, aldus Brillaud.
Transparency International EU roept op tot volledige publieke toegang voor alle bedrijven en trusts die actief zijn of zaken doen op het grondgebied van de EU, zelfs als ze niet in de EU zijn gevestigd, om het gebruik van extraterritoriale geheimhoudingsjurisdicties zoals Panama of de Bahama's aan te pakken. Het rapport spreekt ook zijn bezorgdheid uit over "genomineerden" die kunnen worden misbruikt als stromannen door corrupte personen, zoals blijkt uit de Panama Papers. Het beveelt aan de regelgeving te versterken door te eisen dat genomineerden een vergunning hebben en de identiteit bekend te maken van de persoon die hen heeft aangesteld.
De studie constateert aanzienlijke problemen met beroepsorganisaties die hun werk niet doen door verdachte activiteiten aan de overheid te melden. Met name bij niet-financiële beroepen zoals advocaten en notarissen waar de rapportage verwaarloosbaar is geweest. Het rapport werpt ook licht op de tekortkomingen van de sector van zakelijke dienstverleners, die betrokken lijkt te zijn bij een aantal Panama Papers-zaken.
De Europese Commissie heeft maatregelen genomen in de nasleep van de Panama Papers om enkele van deze kwesties aan te pakken in de ontwerpherzieningen van de 4th antiwitwasrichtlijn. Wijzigingen voorgesteld van het Europees Parlement verder gaan om deze problemen aan te pakken, bijvoorbeeld door commerciële en particuliere trusts op te nemen in registers van uiteindelijk begunstigden. Volgens Transparency International EU is het nu aan de EU-Raad om een actieve rol te spelen in de strijd tegen het witwassen van geld door deze herzieningen over te nemen en corrupte contanten aan te pakken.
