Scotland Yard stelt Russische oligarch #VladimirGusinsky in twijfel over beschuldigingen van witwassen

De rechercheurs van Scotland Yard zijn bezig met een onderzoek naar een in Londen gevestigde Russische oligarch vanwege vermeende banden met het witwassen van geld. Ambtenaren werden bij het onderzoek betrokken nadat gedetailleerde financiële informatie was doorgegeven aan de National Crime Agency (NCA) van het VK. De NCA leidt de strijd tegen het witwassen van geld. zowel in binnen- als buitenland - schrijft Philip Braund.

Er wordt beweerd dat voormalige mediamagnaat Vladimir Gusinsky een labyrint van rechtszaken in Amerika gebruikt om geld te verplaatsen. Britse officieren werken nu waarschijnlijk samen met Amerikaanse wetshandhavingsinstanties die zich voornamelijk bezighouden met witwaspraktijken.

Er wordt aangenomen dat juridische experts tot 15-rechtszaken hebben gevonden, die de afgelopen jaren in Amerika zijn gehoord, en een vergelijkbare lijn van aanvallen door de advocaten van de heer Gusinsky tonen - namelijk een plichtsverzuim door voormalige bestuurders.

De zaken volgen een vergelijkbare koers: de heer Gusinsky en zijn Amerikaanse juridische team doorzoeken de juridische documenten van Amerikaanse bedrijven - met name die te koop zijn. Ze ontdekken een juridisch probleem dat aandeelhouders kan treffen en hen geld kan kosten.

De Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) dient een vordering in tegen het bedrijf en de procedure start, maar de zaak wordt snel afgewezen, geregeld of vrijwillig afgewezen en alle aan de rechtbank betaalde bedragen of vergoedingen die aan advocaten worden betaald, worden terugbetaald - minus kosten - aan de Trust. Vorig jaar heeft de VGRT bijvoorbeeld actie ondernomen namens de aandeelhouder van USG Corp tegen het bedrijf en haar bestuurders wegens vermeend geschonden federale effectenwetgeving. De Trust beweerde dat USG een misleidende proxy-verklaring voor het bedrijf heeft gepubliceerd, in afwachting van een overname van $ 7 miljard door een Duitse rivaal.

Het voerde aan dat er niet voldoende details waren over de verkoop, die op zijn beurt de waarde van het te kopen bedrijf zou hebben beïnvloed.

advertentie

De zaak werd afgewezen na een buitengerechtelijke schikking.

In een eerdere zaak, gehoord in dezelfde rechtbank in Delaware en met dezelfde Gusinsky-advocaten - Rigrodsky & Long - nam VGRT KLX Inc.

De Trust betoogde dat KLX Inc misleidende verklaringen had ingediend in verband met de voorgestelde verkoop van $ 3.25 miljard aan haar onderdelen voor luchtvaartonderdelen en -diensten aan ruimtevaartgigant Boeing.

De Trust heeft de rechtbank gevraagd de verkoop stop te zetten.

Nogmaals, de zaak werd vrijwillig afgewezen nadat advocaten een buitengerechtelijke schikking hadden bereikt.

Het gebruik van rechtszaken om geld wit te wassen is niet nieuw.

Het werd een tijdje in het VK gebruikt voordat rechters op hun hoede waren voor de risico's.

Als eiser van een claim is het gemakkelijk om een ​​enorme som geld in te dienen bij enthousiaste en dankbare advocaten in de verwachting dat ze een zaak voor twee tot drie jaar zullen leiden.

Evenzo staat het een eiser vrij om geld te betalen voor de rechtbank, hetzij als een aanbieding, hetzij als een obligatie of zekerheid voor het instellen van de vordering.

Zodra de zaak is opgelost, en hoe eerder hoe beter, wordt het geld terugbetaald aan de cliënt, hetzij door de advocaten, hetzij beter nog door de rechtbank.

Het wordt effectief 'gereinigd' voor elke bron van fondsen overal ter wereld.

Een bron, voorheen onderdeel van en dicht bij de Britse wetshandhavingsinstanties, merkte op:

“Dit soort activiteit geeft potentieel een 'gouden standaard' bron voor geldverificatie voor banken, omdat het geld afkomstig is van de klantaccount van een advocaat of van de rechtbank zelf.

“De praktijk werd meer dan 10 jaar geleden voor het eerst opgemerkt in het Verenigd Koninkrijk toen geld voor de rechtbank werd betaald als een aanbod om te schikken.

“Er is geen bron voor geldcontroles op geld dat voor de rechtbank is betaald.

"Eenmaal ingediend bij de rechtbank, kunnen corrupte partijen een nep-schikking van hun claim maken en vragen dat het geld buiten de rechtbank aan de" winnaar "wordt betaald.

"Geld betaald door het High Court in Londen, dat een rekening bij de Bank of England beheerde, was zo schoon als je zou willen."

Het is niet bekend of dit is wat de heer Gusinsky heeft gedaan en het is mogelijk dat de Trust die de VS heeft geclaimd onafhankelijk van hem handelt.

Het zou echter een opmerkelijk toeval zijn.

De heer Gusinsky, 64, is een seriële procesadvocaat.

Maar Mr Gusinsky is al in onderzoek op de Kaaimaneilanden nadat zijn bedrijf New Media Distribution Company failliet ging.

Hij had het London International Court of Arbitration vorig jaar beloofd een £ 5 miljoen plus schikking te gebruiken in een andere zaak om een ​​bank [East West Bank United] af te lossen waaraan hij geld schuldig was.

Advocaten stelden het geld in plaats daarvan op de NMDC-rekening op de Kaaimaneilanden - maar dagen later was het "verdwenen".

Gusinsky beweert dat het was gebruikt om vier 'consultants' aan het bedrijf te betalen voor hun 'talent'.

Vervolgens sloot hij onmiddellijk NMDC door het te laten afwikkelen.

De NMDC-rekeningen worden nu zogenaamd forensisch onderzocht door de vereffenaars FTI Consulting.

De London Globe heeft zowel in Londen als op de Kaaimaneilanden contact opgenomen met FTI Consulting over de liquidatie van NMDC.

We vroegen of het geld betaald uit de Londense rechtszaak en belofte aan Oost-West, werd betaald aan de heer Gusinsky?

Zo nee, wie waren de “vier getalenteerde” consultants die werden betaald?

Hebben ze NMDC gefactureerd?

En onderzoekt FTI Consulting de connecties van de heer Gusinsky met de Russische president Vladimir Poetin en Gazprom Media?

Ashley Nicholls, directeur van FTI Consulting, zei:

“Naar aanleiding van uw vraag kan ik bevestigen dat wij door het Grand Court of the Cayman Islands zijn benoemd als de Joint Official Liquidators van NMDC.

"Volgens het bedrijfsbeleid geven we echter geen commentaar op klantbetrokkenheden, dus kunnen we geen verder commentaar geven."

De heer Gusinsky verdiende zijn fortuin met het produceren van televisieshows van Russische televisiedrama's.

Hij beweerde dat hij een productieovereenkomst had met het Kremlin dat werd gesanctioneerd door de Russische president Vladimir Poetin.

Gusinsky zou dit zijn "onbreekbare overeenkomst" noemen - een regeling die hem eindeloze commissies en geld voor zijn uitgezonden drama's zou garanderen.

Hij woont in St Moritz, Zwitserland en zijn familie woont in Connecticut, Amerika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel: