Verbind je met ons

Misdrijf

#Europol: drugshandelaren wassen € 8 miljoen via cryptocurrencies en creditcards

DELEN:

gepubliceerd

6 jaar geleden

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Geld witwassen. Euro Europese munteenheid

Operatie Tulipan Blanca, gecoördineerd door Europol en uitgevoerd door de Spaanse Guardia Civil met de steun van de Finse autoriteiten en het Homeland Security Investigation van de VS, heeft geleid tot 11 arrestaties en 137 onderzochte personen. Leden van een misdaadbende hebben geld witgewassen dat was verdiend door andere georganiseerde misdaadgroepen, die hun geld verdienden met de verkoop van drugs, door gebruik te maken van creditcards en cryptocurrencies.

De in Spanje gevestigde criminelen werden door drugshandelaars benaderd om geld wit te wassen dat was verkregen uit hun illegale activiteiten. Ze pakten de illegale opbrengsten in contanten op, die vervolgens in kleine hoeveelheden werden opgesplitst en op honderden derde bankrekeningen werden gestort – een criminele methode die bekend staat als smurfen. Omdat het geld al in het financiële systeem circuleerde, hoefde de ring het criminele geld alleen maar terug te sturen naar de drugsdealers in Colombia.

Creditcards en handelen in cryptocurrencies

Uit het onderzoek is gebleken dat de criminelen creditcards hebben verkregen die gekoppeld zijn aan de bankrekeningen waarop de criminele opbrengsten zijn gestort. Bepaalde criminelen zijn vervolgens met creditcards naar Colombia gereisd en hebben verschillende geldopnames gemaakt van de bankrekeningen.

Toen de criminelen zich eenmaal realiseerden dat geldopnames en banktransacties gemakkelijk te volgen waren, veranderden ze hun witwasmethoden en gingen ze over op cryptocurrencies, voornamelijk bitcoin. Dankzij de samenwerking met de Finse autoriteiten konden de politieagenten ontdekken dat de lokale bitcoin-uitwisseling in Finland was gevestigd en alle informatie verzamelen over de verdachten die in handen waren van de cryptocurrency-uitwisseling. De criminelen gebruikten de beurs om hun illegale opbrengsten om te zetten in bitcoins, vervolgens de cryptocurrency om te zetten in Colombiaanse peso's en deze dezelfde dag nog op Colombiaanse bankrekeningen te storten.


174 bankrekeningen gebruikt

Als gevolg van de operatie voerde de Spaanse Guardia Civil acht huiszoekingen uit en nam verschillende computers, apparaten en de apparatuur die werd gebruikt om de misdaden te plegen in beslag, zoals geldzakken of geldtelmachines. Er zijn 11 personen gearresteerd en 137 worden onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat de verdachten meer dan hebben gestort €8 miljoen contant via 174 bankrekeningen.

Europol heeft het onderzoek ondersteund door analytische en operationele ondersteuning te bieden en de uitwisseling van informatie in realtime te vergemakkelijken. Nu cryptocurrencies steeds vaker worden gebruikt om criminele activiteiten te financieren en uit te voeren, zal Europol blijven coördineren tussen de lidstaten en daarbuiten, om effectief te kunnen reageren op deze toenemende dreiging. Europol heeft gespecialiseerde trainingen georganiseerd om wetshandhavers te helpen bij het identificeren van het gebruik van cryptocurrencies door georganiseerde misdaadnetwerken.

advertentie

Deel dit artikel:

Gerelateerde onderwerpen:
EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending