Mukhtar Ablyazov in minachting, zegt rechtbank in New York

De US District Court for the Southern District of New York oordeelde op 24 oktober 2022 in het voordeel van: BTA Bank JSC en de stad Almaty en tegen Mukhtar Ablyazov wegens het overtreden van gerechtelijke bevelen.

De uitspraak vond Ablyazov minachting van een gerechtelijk bevel van het voorgaande jaar en beloonde Almaty en BTA Bank $ 140,115.60 voor relevante uitgaven. Het vonnis legt Ablyazov een boete op van $ 1,000 per dag totdat hij betaalt.

De minachtingsbeslissing volgt op een bevel van 19 augustus 2022 van de Amerikaanse magistraat-rechter Katharine H. Parker die aanbeveelt Ablyazov te minachten en te straffen, en een bevel van 21 oktober 2022 van de Amerikaanse districtsrechter John G. Koeltl die de bezwaren van Ablyazov tegen het bevel van rechter Parker verwerpt.

Ablyazov was op de hoogte van het "duidelijke en ondubbelzinnige bevel" omdat hij deelnam aan de procedure en tegen de sancties was. Rechter Alison Nathan verwierp het bezwaar.

Ablyazov bekende dat het "duidelijk en overtuigend" was dat hij de uitspraak van de rechtbank niet opvolgde. En "deed geen moeite" om het bevel van de rechtbank op te volgen, zei de rechtbank.

Ten slotte verwierp het Hof de pogingen van Ablyazov om eisers de schuld te geven van het nastreven van hun vorderingen tegen hem, en verklaarde dat de grondgedachte "de schijnbare schending van zijn ontdekkingsverantwoordelijkheden in deze actie niet kon verklaren"

Zes jaar geleden klaagden de stad Almaty en BTA Bank Mukhtar Ablyazov en zijn criminele partners in New York aan voor het witwassen van geld. Ablyazov stal miljarden dollars van BTA Bank door nepleningen uit te geven, een misdaad waarvoor hij is veroordeeld en opgesloten in Kazachstan en burgerlijk aansprakelijk is gesteld in het VK. In Amerikaanse procedures hebben de eisers meer bewijs verzameld van Ablyazov's misdaden en hebben ze getuigenverklaringen veiliggesteld. Het proces begint op 28 november 2022 in New York City.

advertentie

Deel dit artikel: