De krachtige # Barzani familie van Koerdistan beschuldigd van het gebruik van onroerend goed in Londen aan corrupte Irakese toezichthouders

Terwijl 2019 de tienjarig jubileum van de terugtrekking van de meeste Britse troepen uit Irak hebben rechtszaken in de Verenigde Staten een nieuw licht geworpen op de manier waarop Groot-Brittannië, en met name de Londense notoir ondoorzichtig vastgoedmarkt, blijft een rol spelen in de bestuurskwesties in Irak tot op de dag van vandaag schrijft Louis Auge.

A verzoek om ontdekking die vorige maand werd ingediend bij de Amerikaanse rechtbank in de staat Pennsylvania, gericht tegen het advocatenkantoor Dechert LLP, heeft in detail een vermeende regeling om dure Londense huizen te gebruiken om Iraakse telecommunicatieregelgevers om te kopen en enkele van de meest prominente buitenlandse investeerders van het land effectief van honderden miljoenen dollars te beroven.

De zaak, naar verluidt ontworpen door Raymond Rahmeh, een van de meest invloedrijke zakenlieden van Libanon, ten behoeve van Sirwan Barzani, een telg uit de machtigste familie van Iraaks Koerdistan, laat zien hoe £2.3 miljoen aan onroerend goed naar verluidt voldoende was om te helpen bij de onteigening van meer dan $800 miljoen geïnvesteerd in vastgoed. Irak door het grootste telecombedrijf van Frankrijk en een groot logistiek bedrijf uit Koeweit.

Hoewel de zaak zich afspeelt in jurisdicties van Dubai tot Pennsylvania, liggen de ernstigste gevolgen ervan in Irak zelf, waar de frustratie van het volk over diepgewortelde corruptie de toekomst van de politieke orde die het Verenigd Koninkrijk heeft helpen creëren, heeft verstoord. in twijfel.

Gezamenlijk ongeluk

De procedure in kwestie draait om de eigendom van de Iraakse telecommaatschappij Korek, die in 2000 werd gelanceerd als een regionale luchtvaartmaatschappij met activiteiten beperkt tot Iraaks Koerdistan. In 2007 verkreeg Korek een landelijke licentie voor mobiele telecommunicatie van de Iraakse Communications and Media Commission (CMC). Die licentie bracht echter een $ 1.25 miljard prijskaartje, evenals een bepaling die goedkeuring van de CMC vereist voor eventuele eigendomswijzigingen waarbij 10% of meer van de aandelen van het bedrijf betrokken zijn.

advertentie

Om deze licentiekosten te betalen, wendde Korek zich tot externe investeerders, namelijk het Koeweitse logistieke bedrijf Agility Public Warehousing en zijn partner, de Franse telecomgigant Orange. Samen, en met goedkeuring van de CMC, investeerden Agility en Orange in 800 meer dan $ 2011 miljoen in Korek via een joint venture, Iraq Telecom.

Op zijn beurt ontving Iraq Telecom een ​​belang van 44% in Korek, met een “bel optieDat zou de onderneming in staat stellen om in 51 een meerderheidsbelang van 2014% in het bedrijf te verwerven. Net toen de joint venture die call-optie probeerde uit te oefenen, wordt in de stukken bij de rechtbank gedetailleerd beschreven hoe de houding van de CMC ten opzichte van de buitenlandse investeerders 'plotseling en op onverklaarbare wijze ' is zuur geworden.

In juni 2014 liet de toezichthouder Korek weten dat hij het bedrijf niet langer als Iraaks beschouwde, en beval het bedrijf ruim 43 miljoen dollar aan extra toezichtkosten te betalen vanwege zijn 'buitenlandse eigendom'. Minder dan een maand later verklaarde de CMC dat de investering van Iraq Telecom in de Koerdische operator ‘nietig, nietig en ongeldig’ was en beval dat alle aandelen worden teruggegeven aan de oorspronkelijke aandeelhouders van het bedrijf, waaronder de belangrijkste Koerdische zakenman en Peshmerga-commandant Sirwan Barzani.

Terwijl de aandelen werden teruggegeven aan Barzani en collega-aandeelhouders Jawshin Hassan Jawshin Barazany en Jiqsy Hamo Mustafa, was het van cruciaal belang dat de ruim 800 miljoen dollar die Agility en Orange hadden geïnvesteerd waren niet. De buitenlandse investeerders hebben het geschil ter hand genomen internationale arbitrage, met zaken bij het Dubai International Financial Centre (DIFC) en de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

Van Barn Hill tot Banstead

Latere onderzoeken zouden de verklaring voor deze onverklaarbare gang van zaken hebben onthuld. Volgens de ex parte In een aanvraag tot ontdekking, ingediend in Pennsylvania, kochten twee zakenpartners van Raymond Rahmeh, het zogenaamd onafhankelijke lid van Koreks toezichtcomité, die in feite een nauwe zakelijke relatie heeft met Sirwan Barzani, twee huizen in Londen die vervolgens werden gebruikt door de CMC-leden die hielpen beslissen over het lot van Korek.

Het eerste van deze twee huizen, gelegen aan Barn Hill in Wembley, werd naar verluidt in september 830,000 volledig in contanten gekocht door Raymond Rahmeh-medewerker Pierre Youssef voor £ 2014. Het tweede huis, aan Higher Drive in Banstead, werd ook volledig in contanten gekocht door Mansour Succar, een andere medewerker van Raymond Rahmeh, voor £ 1.5 miljoen in december 2016.

Noch de heer Youssef, noch de heer Succar woonden in deze huizen. In plaats daarvan lijkt het pand in Wembley al bijna drie jaar bewoond te zijn door Dr. Ali Nasser al-Khwildi, de huidige directeur-generaal van de CMC, en zijn familie. Het pand in Banstead werd tot afgelopen september bewoond door voormalig CMC-directeur-generaal Dr. Safa Aldin Rabee en zijn familie, toen een klacht ingediend door Iraq Telecom hun connectie met het adres onthulde.

Deze eigendomsaankopen verklaren ook het verband van Dechert en Pennsylvania met de vermeende omkoping. Uit de documenten blijkt dat Dechert, met het hoofdkantoor in Philadelphia en eerder met zowel Sirwan Barzani als Raymond Rahmeh heeft samengewerkt aan zaken die verband houden met Korek, zowel de heer Youssef als de heer Succar vertegenwoordigde bij deze transacties en hetzelfde klantreferentienummer gebruikte voor beide verkopen. waaruit blijkt dat dezelfde persoon of organisatie achter hen zat.

Volgens de gerechtelijke documenten vormt het gebruik van deze eigendommen door CMC-leiders een corrupte 'quid pro quo', waarbij de toezichthouders werden beloond voor het onteigenen van Orange en Agility met onroerend goed in Londen. Het verzoek tot ontdekking beoogt daartoe aanvullend bewijsmateriaal aan te leveren.

Beleidsimplicaties in Groot-Brittannië en Bagdad

Het vermeende omkopingsschema, gedeeltelijk aan het licht gebracht door de Financial Times vorig jaar, werpt een felle schijnwerper op de inspanningen van de Britse regering om het gebruik van Groot-Brittannië als kanaal voor corruptie te stoppen. Naast de 2010 OmkopingswetDe 2017 Wet op de criminele financiën voorziet in onverklaarde vermogensorders (UWO's), bedoeld om corrupte vastgoedtransacties te bestrijden. Deze instrumenten blijven echter nieuw en grotendeels getest, waarbij de UWO’s van de National Crime Agency zich afgelopen mei richtten op de huizen van een buitenlandse functionaris die alleen detweede keer dat ze gebruikt zijn.

In Irak zelf zal het idee dat toezichthouders worden gecorrumpeerd door machtige zakenmensen nauwelijks een verrassing zijn voor de demonstranten die van kracht bleek sinds oktober om de vernietiging van de politieke orde van het land na de invasie te eisen. Corruptie is een belangrijke drijvende factor achter de protestbeweging, die de Iraakse premier Adel Abdel-Mehdi daartoe dwong zijn ontslag indienen begin december. Gezien het feit dat de Iraakse staat er niet in slaagt de corruptie in eigen land aan te pakken, zouden juridische acties, zoals die tegen de aandeelhouders van Korek, kunnen helpen om op zijn minst enige mate van transparantie te brengen in een van de grootste organisaties ter wereld. meest corrupte landen.

Deel dit artikel: