Ambtenaren van #EquatorialGuinea bevestigen betalingen aan Vladimir Kokorev afkomstig van legitieme zakelijke praktijken

Vladimir Kokorev, in de rolstoel, naast zijn advocaat Paul Leonardo Atencio, voordat de Panama magistraat die belast is met zijn uitlevering aan Spanje, in 2015

Een factuur van Kalunga Company aan de Guinese ministerie van Defensie naar het kantoor van Equatoriaal-Guinea's procureur-generaal heeft verklaard dat de Guinese regering heeft officiële betalingen aan Vladimir Kokorev, een Russisch-joodse ondernemer die woonachtig zijn in Las Palmas de Gran Canaria (Spanje), afkomstig van de contracten voor de bouw en technisch onderhoud van een aantal zee en land transport voertuigen, tussen de jaren 1999 en 2003, schrijft Jose Mujica S..

Dit is de eerste verklaring van Guinese regering over de zaak, op verzoek van de advocaten van Vladimir Kokorev, zijn vrouw Julia en hun zoon Igor (lid van de Spaanse wet Bar Association) uitgevoerd. Alle drie de leden van de familie werden vastgehouden in Las Palmas de Gran Canaria voor zeven maanden, op bevel van rechter Ana Isabel de Vega Serrano, tot nu toe zonder enige officiële kosten of mogelijkheid tot borgtocht, in een zaak die is uitgeroepen geheim sinds 2013 .

De motie, ingediend door advocaat José Choclán in het begin van maart, bevat kopieën van officiële betalingsopdrachten en ontvangsten door de Schatkist van Equatoriaal-Guinea naar Kalunga Company, op de rekeningen van Banco Santader op Franchy Roca, Las Palmas.

Het hoofdofficier van justitie van Malabo verklaarde in februari 12 2016: "De Republiek Equatoriaal-Guinea onderhield handelsrelaties met Kalunga voor de levering van bepaalde transportmiddelen, zoals de verkoop van transportschepen en andere uitrusting."

Het Openbaar Bureau van de Afrikaanse staat bevestigt eveneens dat "alle betalingen werden verricht door de staat" voor "het beheer en de verkoop van verschillende producten en diensten met betrekking tot de zee en het vervoer over land". Het totale bedrag van Kalunga facturen Guinese regering is meer dan € 20 miljoen.

advertentie

Ontslag van voorzorgsmaatregelen

Vladimir Kokorev verdediging verzocht de rechter om de voorzorgsmaatregelen, de voorlopige gevangenis en het ontslag van de zaak op grond van gebrek aan "criminele activiteiten dan ook" te ontslaan.

De zaak begon in 2008, met een dagvaarding ingediend door de Spaanse NGO Asociacion ProDerechos Humanos, gesubsidieerd door de Stichting Open Society George Soros ', opgesteld vóór Audiencia Nacional van Madrid in verband met eventuele beschuldigingen van corruptie en het witwassen van geld dat voortvloeit uit Equatoriaal-Guinea.

De rechter Baltasar Garzón weigerde om de zaak toe te geven en stuurde het naar Las Palmas, want het was de stad waar de transfers van de nu uitgestorven Bank Riggs werden ontvangen over de rekeningen van Banco Santander.

De financiële verrichtingen, bestaande uit betalingen door Petroleos de Guinea naar Kalunga Company voor aan de regering van Guinee-diensten, kwam aan het licht in 2003 dankzij een onderzoek uitgevoerd door een subcommissie van de Senaat van de VS in verband met de terreur aanslagen 11 september 2001 uitgevoerd.

In 2005, de anti-corruptie aanklager van Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, geïnterviewd Vladimir Kokorev op legaat van de naleving van de afdeling van Banco de España (SEPBLANC). De zakenman ontkende alle aantijgingen en de zaak was naar verluidt afgewezen.

In zijn dagvaarding, José Choclán stelt dat de activiteiten tussen Kalunga en de Malabo Administration zijn "onschuldig" en als zodanig, "kan niet worden gedefinieerd als het witwassen van geld".

De advocaat legt ook uit dat de Commissie Amerikaanse Senaat ten onrechte heeft beweerd dat Kalunga was een Guinese bedrijf, terwijl "in feite was het een Panamese bedrijf" en dat "noch de heer Obiang, noch een van zijn familieleden hadden elke inzet, hetzij direct of indirect, in de aandelen van Kalunga ".

Een 'verkeerd gericht vermoeden'

Tijdens het onderzoek van Kalunga, de subcommissie van de Senaat van de VS verzocht Banco Santander te verstrekken met de namen van de eigenaren van het bedrijf, maar de Spaanse entiteit weigerde informatie te verstrekken, ontleend aan geheimhouding als bank operaties. "Dit gebrek aan medewerking van Santander aangewakkerd het vermoeden dat het bedrijf zou hebben behoorde tot Obiang," zegt José Choclán. "Als de informatie was verstrekt vanaf verzoek, deze procedure zou gewoon nog niet begonnen."

De verdediging stelt verder dat er geen "bewijs van de misdaad", en slechts "een bevestiging van de transfers aan Kalunga, een maritiem bedrijf dat actief is in Afrika".

Het is nog te bezien hoe de rechter Ana Isabel de Vega Serrano zal reageren op de beweging. In haar uitleveringsverzoek aan Panamese autoriteiten (Kokorev werd uitgeleverd aan de Canarische eilanden van Panama in 2015), de rechter wijst erop dat de familieleden waren "managers of functionarissen van verschillende bedrijven, gebruikt als een rookgordijn om gelden uit de Petroleo rekening te verdelen Equatoriaal-Guinea in Riggs Bank, "en beschuldigt de familie van het creëren van" een netwerk van bedrijven "op onroerend goed te verwerven in Spanje.

Choclán oneens is met de bovengenoemde verklaring, met dien verstande dat het onroerend goed in Spanje uitsluitend in handen van leden van Kokorev familie, en verworven uit de opbrengst van volkomen legale activiteiten. Hij beweert verder dat het witwassen van geld niet kan worden verweten, zonder een onderliggende criminele activiteiten, die in dit geval de verduistering van overheidsgelden zou zijn geweest, en alleen als het doel van de vermeende acties was "om de zogenaamd onwettig verkregen tegoeden onderduiken".

Hij voegt eraan toe: "Het slachtoffer van een dergelijk misbruik zou de Republiek Equatoriaal-Guinea zelf, die zijn - voor zover wij weten - heeft geen enkele aanbieding om dergelijke vordering in het Hof te maken kreeg. Bovendien is de rechter ontkende de personation van de regering van Equatoriaal-Guinea in het geval in 2009. "

Deel dit artikel: