Europarlementariërs hebben nieuwe maatregelen vastgesteld om #MoneyLaundering te stoppen  

Betere uitvoering en samenwerking

Europarlementariërs betreuren de onjuiste en fragmentarische implementatie van de regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML / CTF) in de lidstaten en roepen op tot een nultolerantiebenadering en inbreukprocedures tegen lidstaten die achterlopen bij het omzetten van de regels in nationaal recht . Gerechtelijke en wetshandhavingsinstanties in de lidstaten moeten meer samenwerken en informatie met elkaar delen, vinden ze.

Het Parlement is verheugd over het feit dat zijn voorstel om een ​​coördinatie- en ondersteuningsmechanisme voor financiële inlichtingeneenheden (FIU) in het leven te roepen, is overgenomen. Het zou de lidstaten toegang geven tot de relevante informatie en zou ondersteuning bieden bij grensoverschrijdende zaken

Effectief gebruik van gegevens

De leden willen dat de Commissie het aanhoudende gebrek aan kwaliteitsgegevens aanpakt om de uiteindelijke begunstigden te identificeren door onderling verbonden en hoogwaardige registers in de EU op te zetten met hoge normen voor gegevensbescherming. Ze willen ook de reikwijdte van onder toezicht staande entiteiten uitbreiden met nieuwe en ontwrichtende marktsectoren zoals crypto-activa. Tot slot herhalen de leden van het Europees Parlement dat niet-coöperatieve rechtsgebieden en derde landen met een hoog risico onmiddellijk op de zwarte lijst moeten worden geplaatst, terwijl ze duidelijke benchmarks moeten creëren en moeten samenwerken met degenen die hervormingen doorvoeren.

Harmoniseer afschrikkende sancties op EU-niveau

advertentie

Europarlementariërs vragen dat de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie ten uitvoer wordt gelegd. Hierdoor zouden criminele vermogensbestanddelen gemakkelijker over de grenzen heen kunnen worden teruggevonden en zou een snelle grensoverschrijdende samenwerking mogelijk zijn. Bovendien willen ze dat de Europese Centrale Bank de vergunningen kan intrekken van alle banken die actief zijn in het eurogebied en die AML / CTF-verplichtingen schenden, onafhankelijk van de beoordeling van de nationale AML-autoriteiten.

In de resolutie herinneren EP-leden aan corruptie- en witwasmisdrijven, zoals Luanda Leaks, en aan andere gerapporteerde schandalen, zoals Cum Ex, de Panama Papers, Lux Leaks en de Paradise Papers, die het vertrouwen van de burgers in eerlijke en transparante financiële en fiscale systemen.

Ten slotte benadrukken ze de waardevolle bijdrage van internationale onderzoeksjournalistiek en klokkenluiders bij het blootleggen van mogelijke misdrijven. Ze roepen de autoriteiten op om degenen te identificeren die de aanzet hebben gegeven tot de moord op Daphne Caruana Galizia, en om degenen te onderzoeken tegen wie nog steeds ernstige beschuldigingen van het witwassen van geld lopen.