EP-leden bevestigen de zwarte lijst van de Commissie met landen die het risico lopen op #MoneyLaundering

Ondanks intensieve inspanningen van sommige EP-leden, slaagden ze er niet in de absolute meerderheid van 376 stemmen te behalen die nodig is om de opname van Tunesië, Sri Lanka en Trinidad en Tobago op de lijst van de Europese Commissie van niet-EU-landen die worden beschouwd als strategische tekortkomingen in hun strijd tegen -regimes voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De stemming op woensdag (7 februari) weerspiegelde de verdeeldheid in het Parlement over de kwestie, met 357 stemmen voor de motie, 283 stemmen tegen en 26 onthoudingen.

De leden van het Europees Parlement die de motie hadden ingediend, richtten hun oppositie op de opname van Tunesië. Ze vinden de toevoeging van het Noord-Afrikaanse land onverdiend; dat het een snelgroeiende democratie is die steun nodig heeft en dat de lijst geen erkenning geeft van de recente stappen die het heeft genomen om zijn financiële systeem te versterken tegen criminele activiteiten. De andere twee landen zijn opgenomen in dezelfde gedelegeerde handeling.

Verplichtingen van de Commissie krachtens de AMLD

Als onderdeel van haar verplichtingen op grond van de antiwitwasrichtlijn van de EU is de Europese Commissie periodiek verplicht om een ​​lijst op te stellen van 'risicovolle derde landen'.

Het Parlement heeft vetorecht over de zwarte lijst, een van de instrumenten in het arsenaal van de Europese Unie om haar financiële systeem te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. De lijst is echter al maanden een bron van onenigheid tussen de Europese Commissie en het Parlement.

advertentie

EP-leden verwierpen twee eerdere versies, na onenigheid over de methode die door de Commissie werd gebruikt voor het samenstellen van de lijst. Sindsdien zijn de twee instanties het eens geworden over een nieuwe methodiek, die vanaf eind dit jaar wordt ingevoerd, voor het toevoegen en verwijderen van landen.

Halverwege december heeft de Commissie, in overeenstemming met haar gewoonte om de leiding van de internationale Financial Action Task Force (FATF) te volgen, besloten Tunesië en de andere twee staten op haar zwarte lijst te plaatsen, wat tot de huidige controverse leidde.

In een verklaring aan het Parlement op maandag wees de commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid, Vera Jourová, de verzoeken van enkele leden van het Europees Parlement om Tunesië onmiddellijk van de lijst te schrappen af. Ze zei dat de Commissie de vorderingen van het land dit jaar "zo vroeg mogelijk" opnieuw zou beoordelen. "Maar we zijn er nog niet", voegde ze eraan toe.