Wie heeft #CzechRepublic beroofd met 2.5 miljard CZK?

Bij de recente Tsjechische verkiezingen werden een aantal grote zakenschandalen tijdelijk naar de achtergrond verdrongen: maar het aan de macht komen van miljardair Andrej Babiš suggereert dat de 63-jarige oligarch en oud-minister van Financiën de corruptie rigoureus zal bestrijden en de orde zal herstellen in de economie door mazen in de wet te dichten en een halt toe te roepen 'schaduw' deals.

Net als de huidige president van de VS, de heer Trump, komt Andrej Babiš uit de zakenwereld en wordt algemeen beschouwd als een sterke zakenman. Vrijwel onmiddellijk toonde hij zijn interesse in het uitroeien van de talloze frauduleuze plannen die het Tsjechische volk bedriegen.

Een van de eerste namen die in de schijnwerpers kwam te staan, was die van de Tsjechische zakenman Daniel Rudzan.

Hij werd beroemd door zijn samenwerking met de in Iran geboren Tsjechische zakenman Shahram Abdullah Zade; samen waren ze betrokken bij verschillende frauduleuze plannen. Het nemen van een lening van € 25 miljoen van Zadeh, de "ondernemer" creëerde een keten van entiteiten die brandstof uit Slovenië en Duitsland doorverkochten.

Er zouden honderden miljoenen liters benzine in het spel zijn geweest.

De politie stuitte na huiszoekingen in het huis van advocaat Dokladal op zeven miljoen kronen en een luxe Maserati.

Tegelijkertijd, zo wordt beweerd, was Daniel Rudzan de architect van een dubieuze zakelijke onderneming die de staatsbegroting van de Tsjechische Republiek bijna 2.5 miljard CZK kostte, terwijl Peter Dokladal werd genoemd als een "assistent".

advertentie

Rudzan zou de organisator zijn van alle financiële transacties, maar de advocaat Petr Dokladal zorgde voor juridische dekking. Dit werd door onderzoekers bevestigd in de zaak van de Perzische koopman Shahram Abdullah Zade, die wist te bewijzen dat een deel van de beschuldigingen tegen hemzelf ongegrond was.

Link 1

Feit is dat Rudzan en het rapport witte paarden gebruikten voor hun "vuil" deals - onberispelijke bedrijven die illegaal geïmporteerde brandstof aan het land verkochten via lege firma's die door Rudzan waren opgericht. De drie belangrijkste bedrijven die later benzine uit Duitsland en Slovenië naar Tsjechië importeerden "gegoten" het over de gasopslagfaciliteiten van zeven dozijn ondernemingen, en die brachten op hun beurt brandstof op de markt en verkochten het zonder belastingen.

"Ze controleerden de financiële stromen in bedrijven met hoge btw-verantwoordelijkheden en zochten andere mensen in de rol van de zogenaamde witte paarden aan wie ze de ondernemingen overdroegen", zeggen onderzoekers.

Niet minder dan dertien personen die in deze zaak werden vastgehouden, getuigden tegen Daniel Rudzan en noemden hem de belangrijkste aanstichter van het plan. Volgens hen heeft Rudzan 409 miljoen liter brandstof naar Tsjechië gebracht en zou hij de in dergelijke gevallen verschuldigde heffingen niet hebben betaald.

Link 2

De getuigenis van deze getuigen sterkt de aantijgingen van "belastingwetteloosheid" geheven tegen Rudzan, die al gebruik maakt van de organisatie van een criminele groep, waarop volgens de wetten van de Tsjechische Republiek een gevangenisstraf van 9 tot 13 jaar staat.

In een twist zou Rudzan echter Shahram Abdullah Zadeh hebben ingeluisd.

Rudzan blijft een van de aandeelhouders van de investeringsmaatschappij PPS, die actief is in Tsjechië.

De acties van Daniel Rudzan en Petr Dokladal worden niet alleen nauwlettend gevolgd door wetshandhavers en belastingautoriteiten in Tsjechië, maar ook door belanghebbenden in Slowakije, Oostenrijk, Duitsland, Letland, Italië, Nederland en Liechtenstein.

Het licht van gerechtigheid kan binnenkort worden geschenen op de activiteiten van bedrijven en partners die banden hebben met de aandeelhouders in de Oostenrijkse en Tsjechische republieken. En als de ongelukkige zakenpartners van Rudzan ter verantwoording worden geroepen en ze hem aanwijzen als de architect van een dubieus netwerk, kan Shahran Zade zeer binnenkort worden vrijgesproken en zal de rechtbank een vonnis vellen tegen de werkelijk schuldigen die ze misschien niet op prijs stellen. .

Deel dit artikel: