#Danske - Europese Bankautoriteit opent onderzoek naar Estland en Deense antiwitwastoezichthouders

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft een formeel onderzoek geopend naar een mogelijke schending van het Unierecht door de Estse Autoriteit voor Financiële Diensten (Finantsinspektsioon) en de Deense Autoriteit voor Financiële Diensten (Finanstilsynet) in verband met witwasactiviteiten die verband houden met Danske Bank en haar Estse bankautoriteiten. filiaal in het bijzonder.

De start van een onderzoek volgt op een brief van de Europese Commissie waarin de EBA wordt opgeroepen haar bevoegdheden te gebruiken om te onderzoeken of de Estse en Deense bevoegde autoriteiten mogelijk niet hebben voldaan aan hun verplichtingen uit hoofde van het Unierecht. Voordat het onderzoek formeel werd geopend, voerde de EBA voorbereidende onderzoeken uit bij beide autoriteiten.

Het onderzoek is geopend op grond van artikel 17 van de oprichtingsverordening van de EBA. Wanneer een onderzoek uitmondt in een inbreuk op het recht van de Unie, bepaalt artikel 17 dat de EBA een aanbeveling aan de betrokken bevoegde autoriteit kan richten waarin de maatregelen worden beschreven die nodig zijn om aan het recht van de Unie te voldoen.

De voorzitter van de Estse Autoriteit, Kilvar Kessler, zei: “Finantsinspektsioon heeft de Europese Bankenautoriteit een grondige presentatie gegeven van ons toezichtwerk van de afgelopen jaren bij Danske Bank en we zijn bereid om in de toekomst in volledige transparantie samen te blijven werken. We zijn er zeker van dat de EBA de toezichthouders gelijk zal behandelen en dat hetzelfde grondige proces zal worden uitgevoerd ten opzichte van andere soortgelijke gevallen die momenteel bekend zijn, en andere financiële toezichthouders van de landen die dergelijke gevallen hebben ontdekt.”

De raad van bestuur van Finantsinspektsioon heeft vandaag (9 februari) een voorschrift aan Danske Bank uitgevaardigd dat het filiaal van de bank verbiedt om in Estland actief te zijn. De bank moet binnen acht maanden haar activiteiten in Estland stopzetten. Kessler was kritisch over de Deense toezichthouder en zei dat Finantsinspektsioon de enige instelling in Estland of Denemarken was die reageerde op de activiteiten van Danske Bank: “We hebben het volste recht om voor eens en voor altijd een einde te maken aan dit zeer uitzonderlijke en ongelukkige geval, aangezien Er zijn in Estland ernstige en grootschalige schendingen van de lokale regels gepleegd via het filiaal van een buitenlandse bank, en dit heeft een ernstige klap toegebracht aan de transparantie, geloofwaardigheid en reputatie van de Estse financiële markt, terwijl de toezichthoudende autoriteit van het thuisland land heeft de bank zacht behandeld.”

De Deense FSA zegt dat het toezicht op de buitenlandse filialen en dochterondernemingen van Danske Bank wordt uitgevoerd door de toezichthoudende autoriteiten van de gastlanden en dat zij de opvatting van Finantsinspektsioon niet begrijpt dat de verantwoordelijkheden in andere landen zogenaamd anders zijn.

advertentie

Deel dit artikel: