Op 10 januari presenteerde de Commissie een ambitieus en evenwichtig pakket maatregelen dat het voor bedrijven en professionals gemakkelijker zal maken om diensten te verlenen aan ...
Nieuwe antiwitwasregels zullen helpen bij de bestrijding van belastingcriminaliteit en terrorismefinanciering door het gemakkelijker te maken om geldovermakingen en bronnen van rijkdom te traceren © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
Rapporten over het afluisteren door de geheime diensten van sommige lidstaten van telefoongesprekken tussen advocaten en hun cliënten werden door EP-leden naar voren gebracht in een debat met Letse...
De uiteindelijke eigenaren van bedrijven en trusts zouden moeten worden vermeld in openbare registers in EU-landen, op grond van door het Parlement goedgekeurde ontwerpregels ter bestrijding van het witwassen van geld...
Door Olesya Gavryluk Oekraïne roept de EU en de internationale gemeenschap op om steun en inzet in het kader van het memorandum van Boedapest uit 1994. Als een ...
