Verbind je met ons

EU

Het parlement scherpt de antiwitwasregels aan

DELEN:

gepubliceerd

on

20140307PHT37907_originalDe uiteindelijke eigenaren van bedrijven en trusts zouden moeten worden opgenomen in openbare registers in EU-landen, op grond van ontwerpregels tegen het witwassen van geld die dinsdag door het Parlement zijn aangenomen. Het wetsontwerp zou onder meer ook banken, accountants, advocaten, makelaars in onroerend goed en casino's verplichten waakzamer te zijn over verdachte transacties van hun klanten. Het doel is om onbetrouwbare deals moeilijker te verbergen en belastingontduiking te bestrijden.

“The public registers will make life more difficult for criminals trying to hide their money. Our economy currently loses huge amounts to tax evasion”, said Civil Liberties Committee rapporteur Judith Sargentini (Greens/EFA, NL). “Today is a good day for law-abiding citizens, but a lousy day for criminals”, added Economic and Monetary Affairs Committee rapporteur Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

Registreert om te laten zien wie er werkelijk achter een bedrijf staat

Volgens de antiwitwasrichtlijn (AMLD), zoals gewijzigd door leden van het Europees Parlement, zou een openbaar centraal register in elk EU-land informatie bevatten over de uiteindelijke begunstigden van allerlei soorten juridische constructies, waaronder bedrijven, stichtingen, holdings en trusts.

These registers would be interconnected across the EU and would be “publicly available following prior identification of the person wishing to access the information through basic online registration”, MEPs say. They nonetheless inserted several provisions in the amended AMLD to protect data privacy and to ensure that only the minimum information necessary is put in the register.

Watch out for dodgy transactions…

De voorgestelde regels vereisen onder meer banken, financiële instellingen, accountants, advocaten, accountants, belastingadviseurs en makelaars in onroerend goed dat ze waakzamer moeten zijn over verdachte transacties van hun klanten. Casino's vallen onder de reikwijdte van de ontwerpregels, maar andere gokdiensten die een laag risico met zich meebrengen, kunnen door de lidstaten worden uitgesloten.

advertentie

De gewijzigde antiwitwasrichtlijn voorziet in een risicogebaseerde aanpak, waardoor lidstaten de risico’s op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme beter kunnen identificeren, begrijpen en beperken. Het Parlement stemde ook over de verordening betreffende de overdracht van fondsen, die tot doel heeft de traceerbaarheid van betalers en begunstigden en hun activa te verbeteren.

…and politically-exposed persons

The rules on “politically-exposed persons”, i.e. people at a higher than usual risk of corruption due to the political positions they hold, are extended to “domestic” politically-exposed persons. These people are those who are or have been “entrusted by the member state with prominent public functions”, such as heads of state, members of government, supreme court judges, and members of parliaments.

In het geval van zakelijke relaties met een hoog risico met dergelijke personen moeten aanvullende maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld om de bron van de rijkdom en de bron van de betrokken middelen vast te stellen.

Volgende stappen

Het Europees Parlement stemde voor de eerste lezing van de ontwerpwetgeving, om het tot nu toe verrichte werk te consolideren en over te dragen aan het volgende Parlement. Dit zorgt ervoor dat de in mei nieuw gekozen leden van het Europees Parlement kunnen besluiten om niet helemaal opnieuw te beginnen, maar in plaats daarvan voort te bouwen op het werk dat tijdens de huidige termijn is gedaan.

De wetgevingsresolutie over de antiwitwasrichtlijn werd aangenomen met 643 stemmen voor en 30 tegen bij 12 onthoudingen, en de wetgevingsresolutie over de overdracht van middelen met 627 stemmen voor en 33 tegen bij 18 onthoudingen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending