Misdrijf
EVP-Fractie roept op tot herwaardering van Zwitserland als land met een hoog risico voor het witwassen van geld
In het weekend heeft een groep internationale journalisten de bevindingen vrijgegeven van een onderzoek dat wijst op enorme problemen met antiwitwaspraktijken bij Swiss Bank Credit Suisse.
Voor Markus Ferber MEP, de woordvoerder van de EVP-Fractie in de Economische en Monetaire Commissie: “Bankprivacywetten mogen geen voorwendsel worden om het witwassen van geld en belastingontduiking te vergemakkelijken. De bevindingen van "Swiss Secrets" wijzen op enorme tekortkomingen van Zwitserse banken als het gaat om het voorkomen van witwassen. Blijkbaar heeft Credit Suisse een beleid om de andere kant op te kijken in plaats van moeilijke vragen te stellen.”
“Europese en Zwitserse banken hebben nauwe banden, tekortkomingen in de bestrijding van witwassen in de Zwitserse bankensector vormen daarom ook een probleem voor de Europese financiële sector. Wanneer Zwitserse banken de internationale antiwitwasnormen niet correct toepassen, wordt Zwitserland zelf een rechtsgebied met een hoog risico. Wanneer de lijst van derde landen met een hoog risico op het gebied van witwassen de volgende keer aan herziening toe is, moet de Europese Commissie overwegen om Zwitserland aan die lijst toe te voegen.”
Deel dit artikel:
-
Conflicten3 dagen geleden
Kazachstan komt tussenbeide: het overbruggen van de kloof tussen Armenië en Azerbeidzjan
-
Kazachstan5 dagen geleden
Vrijwilligers ontdekken rotstekeningen uit de Bronstijd in Kazachstan tijdens een milieucampagne
-
Wet op de digitale dienstverlening4 dagen geleden
De Commissie treedt tegen Meta op vanwege mogelijke schendingen van de Digital Services Act
-
Uitbreiding3 dagen geleden
De EU herinnert zich het optimisme van twintig jaar geleden, toen tien landen toetraden