76 is gearresteerd tijdens tweede internationale actie op #ECommerceFraud

De eCommerce Action 2017 (eComm 2017) richtte zich op de criminele netwerken die bij dit misdrijf betrokken waren en op de locaties waar illegaal gekochte goederen waren afgeleverd. Rechtshandhaving en de particuliere sector vormden teams voor praktische samenwerking. De deelnemende landen zijn: Oostenrijk, België, Bulgarije, Colombia, Kroatië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Hongarije, Letland, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zweden en de Verenigd Koninkrijk. Ze kregen steun en operationele informatie uit Canada, de VS, IJsland en Georgië.

Het European Cybercrime Centre (EC3) van Europol coördineerde deze operatie vanuit zijn hoofdkantoor in Den Haag, met directe hulp van betaalkaartsystemen, banken, logistieke bedrijven en e-handelaren. EC3 ondersteunde ook de nationale autoriteiten ter plaatse door analytische diensten aan de lidstaten te leveren.

Resultaten

Honderden pakketten van onlinewinkels werden onderschept en meer dan 100 locaties werden doorzocht, waarbij gebruik werd gemaakt van informatie die eerder was aangeleverd door e-handelaars, de betalingssector en logistieke bedrijven. De huiszoekingen leidden tot inbeslagnames van waardevolle goederen, waaronder elektronische apparaten, smartphones, tablets, horloges en kleding. De gezamenlijke analysemethode bracht criminele hotspots en georganiseerde criminele groepen aan het licht die probeerden de verschillende veiligheidsmaatregelen van handelaren en financiële instellingen te omzeilen.

Uit de onderzoeksmaatregelen is ook gebleken dat een deel van de verdachten betrokken is geweest bij andere vormen van criminaliteit, zoals identiteitsfraude, phishing, cyberaanvallen, romantiekfraude, illegaal gebruik van gestolen paspoorten, illegale immigratie, online seksuele uitbuiting van kinderen, drugshandel en geld witwassen.

Ongeveer 200 websites en sociale-media-accounts werden gebruikt om frauduleus gekochte elektronische goederen te bemiddelen. De verzoeken om ze te laten verwijderen zijn naar de hostingbedrijven gestuurd. Sommige van deze crimineel gebruikte sociale-mediaplatforms hadden elk meer dan 10 volgers. Het vermoeden bestaat dat de volgers een potentiële klantenbasis vormden voor deze georganiseerde misdaadgroepen. Het verwijderen van deze accounts heeft een aanzienlijke gezamenlijke impact op de sector.

advertentie

In één EU-lidstaat had de politie tijdens de vorige eComm-actie in oktober 2016 een georganiseerde misdaadgroep aangetroffen en de afgelopen acht maanden onderzoek gedaan naar de activiteiten van de groep. Dit resulteerde vorige week in de arrestatie van de sleutelfiguren van deze groep.

Hoge winst, laag risico

De eComm 2017 is een operatie die is opgezet als onderdeel van EMPACT Payment Card Fraud (PCF) onder leiding van Oostenrijk. Deze operatie is een praktische voortzetting van het werk van de E-Commerce Working Group, een privaat-publiek partnerschapsnetwerk dat in 2014 werd opgericht met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder de Merchant Risk Council (MRC), een netwerk van 490 e-handelaren wereldwijd. Deze taskforce, opgericht om CNP-fraude te bestrijden, werd opgericht om een ​​veilige onlineomgeving voor klanten over de hele wereld te garanderen door informatie te delen en beste praktijken te ontwikkelen tussen wetshandhavers en de particuliere sector.

In de planningsfase van de eComm 2017 eerder dit jaar kwamen Europol en MRC overeen om respectievelijk de rechtshandhaving en de samenwerking tussen handelaars te coördineren. Elke deelnemende wetshandhavingsinstantie werkte samen met hun geselecteerde partners uit de particuliere sector om georganiseerde criminele groepen fraudeurs op te sporen door informatie uit te wisselen en gezamenlijke analyses uit te voeren.

Betaalkaartfraude tegen onlinewinkels wordt beschouwd als een criminele activiteit met hoge winsten en weinig risico, waarbij de verliezen voor de Europese sector jaarlijks meer dan 1 miljard euro bedragen. Onderzoeksmaatregelen zijn zeer complex vanwege de virtuele en internationale dimensie van dit misdrijf. Cyberfraude is een topprioriteit voor Europol en wetshandhavingsinstanties in de hele Europese Unie.

Steven Wilson, hoofd van EC3 van Europol, benadrukte: “Dankzij de uitwisseling van informatie en gezamenlijke analysewerkzaamheden vóór de eComm 2017 kon de rechtshandhaving georganiseerde criminele groepen opsporen die een aanzienlijke negatieve impact hebben op de veiligheid van Europa. Door de activiteiten van deze groepen te ontwrichten, creëren Europol en zijn partners een veiliger Europa voor zijn burgers en bedrijven.”

Una Dillon, Managing Director van de MRC verklaarde: “Het is van cruciaal belang voor bedrijven uit de particuliere sector, zoals de koopvaardijleden van de MRC, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties uit de publieke sector om de aanhoudende groei van fraude met retailbetalingen tegen te gaan. De samenwerking tussen EC3 van Europol en e-commercehandelaren uit heel Europa heeft aangetoond hoe samenwerken en het delen van relevante informatie een enorm verschil kan maken en de misdaad kan stoppen. Het aantal relevante arrestaties bij deze gelegenheid is uitzonderlijk en een eer voor de betrokkenen. De MRC zal Europol blijven steunen bij dit belangrijke initiatief.”

De eComm 2017 is de tweede, na de eComm 2016, uitgevoerd door 10 Europese landen in oktober 2016. Het werkmodel van samenwerking, dat is ontwikkeld door de eCommerce Working Group en het door de Europese Commissie gefinancierde onderzoeksproject, OP Skynet, door de Dedicated Card and Payment Crime Unit, een gespecialiseerde politie-eenheid in Groot-Brittannië, en heeft de basis gelegd voor een praktisch privaat-publiek partnerschap in Europa.

het voorkomen

Het gebruik van een kaart om online te winkelen kan net zo veilig zijn als offline winkelen. Om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van fraude, zijn er een aantal veiligheidsregels die u kunt volgen. Mocht dit toch gebeuren, dan moet er aangifte worden gedaan bij de nationale politie en als bij de aankoop gebruik is gemaakt van een creditcard of pinpas, moet er ook aangifte worden gedaan bij de bank.

Deel dit artikel: