Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme – Commissie beoordeelt risico’s en roept op tot een betere uitvoering van de regels

De Europese Commissie heeft een mededeling en vier rapporten aangenomen die de Europese en nationale autoriteiten zullen ondersteunen bij het beter aanpakken van de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De Commissie-Juncker heeft strenge EU-regels ingevoerd met de vierde en de vijfde antiwitwasrichtlijnen en versterkte de toezichthoudende rol van de Europese Bankautoriteit. In de rapporten wordt de noodzaak van de volledige implementatie ervan benadrukt, terwijl wordt onderstreept dat een aantal structurele tekortkomingen in de implementatie van de regels van de Unie ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme nog steeds moeten worden aangepakt.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans (afgebeeld) zei: "We moeten alle mogelijkheden voor criminelen en terroristen afsluiten om ons financiële systeem te misbruiken en de veiligheid van de Europeanen te bedreigen. Er zijn een aantal zeer concrete verbeteringen die snel op operationeel niveau kunnen worden doorgevoerd. De Commissie zal de lidstaten blijven ondersteunen bij het dit, terwijl er ook wordt nagedacht over de manier waarop de resterende structurele uitdagingen kunnen worden aangepakt."

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Euro en Sociale Dialoog, Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie, zei: “Een geloofwaardig raamwerk voor het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is essentieel om de integriteit van het Europese financiële systeem te behouden. Toch geeft de analyse van vandaag aan Dit is nog meer bewijs dat onze strenge AML-regels niet in alle banken en in alle EU-landen op gelijke wijze worden toegepast. Dit probleem moet eerder dan later worden aangepakt en opgelost."

Commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Věra Jourová zei: "We hebben strenge regels ter bestrijding van het witwassen van geld op EU-niveau, maar we hebben alle lidstaten nodig om deze regels in de praktijk ten uitvoer te leggen. We willen geen zwakke schakel zien in de EU waar criminelen misbruik van kunnen maken. De recente schandalen hebben aangetoond dat de lidstaten dit als een urgente kwestie moeten behandelen.”

De mededeling en de vier rapporten analyseren de tekortkomingen in het huidige toezicht op en de samenwerking op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en stellen manieren vast om deze aan te pakken. Deze bevindingen zullen dienen als basis voor toekomstige beleidskeuzes over de wijze waarop het EU-kader tegen het witwassen van geld verder kan worden versterkt.

Zie de persbericht en Q & A. 

advertentie

Deel dit artikel: