De leden van het Europees Parlement hebben gestemd om de Commissie haar zwarte lijst terug te sturen van landen die het risico lopen van witwassen en terrorismefinanciering. De lijst is ...
De uiteindelijke eigenaren van bedrijven zouden moeten worden vermeld in centrale registers in EU-landen, toegankelijk voor mensen met een gerechtvaardigd belang, zoals opsporingsonderzoeken ...
Het Europees Parlement heeft vandaag (26 februari) een rapport over conflictmineralen aangenomen, opgesteld door de groene Europarlementariër Judith Sargentini. Het rapport komt op een cruciaal moment, met ...
De uiteindelijke eigenaren van bedrijven en trusts zouden moeten worden opgenomen in openbare registers in EU-landen, op grond van bijgewerkte ontwerp-antiwitwasregels die zijn goedgekeurd door ...
