Treasury bestraft invloedrijke Bulgaarse individuen en hun uitgebreide netwerken wegens corruptie

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft drie Bulgaarse personen gesanctioneerd op grond van de "Magnitsky Act" vanwege hun uitgebreide rol in de corruptie in Bulgarije, evenals hun netwerken die 64 entiteiten omvatten. De regering is van mening dat corruptie de rechtsstaat aantast, economieën en economische groei verzwakt, democratische instellingen ondermijnt, conflicten bestendigt en onschuldige burgers de fundamentele mensenrechten ontneemt. De actie van vandaag – de grootste actie tegen corruptie tot nu toe – laat het ministerie van Justitie zien De voortdurende inspanningen van het ministerie van Financiën om degenen die betrokken zijn bij corruptie ter verantwoording te roepen. 

De Amerikaanse regering zal tastbare en significante gevolgen blijven opleggen aan degenen die zich bezighouden met corruptie en zich inzetten om het mondiale financiële systeem tegen misbruik te beschermen.

“De Verenigde Staten staan ​​achter alle Bulgaren die ernaar streven de corruptie uit te roeien door de verantwoordelijkheid te bevorderen voor corrupte functionarissen die de economische functies en democratische instellingen van Bulgarije ondermijnen”, aldus Andrea M. Gacki, directeur van het Office of Foreign Assets Control. “Corruptie berooft burgers niet alleen van hulpbronnen, maar kan ook de instellingen uithollen die bedoeld zijn om hen te beschermen. Deze benoeming in het kader van het Global Magnitsky-sanctieprogramma laat zien dat we ons inzetten voor de bestrijding van corruptie, waar deze zich ook mag voordoen.”

Deze actie is gericht tegen Vassil Kroumov Bojkov, een prominente Bulgaarse zakenman en oligarch; Delyan Slavchev Peevski, een voormalig parlementslid; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, voormalig plaatsvervangend hoofd van het Bulgaarse staatsagentschap voor technische operaties, die werd benoemd tot lid van het Nationaal Bureau voor Controle op speciale apparaten voor het verzamelen van inlichtingen; en de bedrijven die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de respectieve individuen. Deze individuen en entiteiten zijn aangewezen op grond van Executive Order (EO) 13818, die voortbouwt op en implementeert de Global Magnitsky Human Rights Accountability Act en zich richt op daders van ernstige schendingen van de mensenrechten en corruptie over de hele wereld. Deze sancties vallen samen met aanvullende acties van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om onder meer Peevski en Zhelyazkov publiekelijk te benoemen op grond van sectie 7031(c) van de Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, vanwege hun betrokkenheid bij aanzienlijke corruptie. .

De benoemingen vormen de grootste Global Magnitsky-actie die op één dag in de geschiedenis van het programma is ondernomen, waarbij meer dan 65 individuen en entiteiten zijn aangevallen vanwege hun aanzienlijke corruptiedaden in Bulgarije. 

De corrupte activiteiten die door de vandaag aangewezen personen worden ondernomen, laten zien hoe wijdverbreide corruptie hand in hand gaat met andere illegale activiteiten. De reikwijdte van de actie van vandaag laat zien dat de Verenigde Staten de rechtsstaat zullen steunen en kosten zullen opleggen aan ambtenaren en degenen die met hen verbonden zijn en die overheidsinstellingen gebruiken voor persoonlijk gewin. De benoeming van vandaag ontmaskert Bojkov, Peevski en Zhelyazkov voor het misbruiken van publieke instellingen voor winst en sluit de toegang van deze personen en hun bedrijven tot het Amerikaanse financiële systeem af. Om het internationale financiële systeem verder te beschermen tegen misbruik door corrupte actoren, moedigt het ministerie van Financiën alle regeringen aan om passende en effectieve anti-witwasmaatregelen te implementeren om de kwetsbaarheden van corruptie aan te pakken.

Deze acties geven een krachtig signaal af dat de Verenigde Staten achter alle Bulgaren staan ​​die ernaar streven de corruptie uit te roeien. Wij willen onze partners helpen hun volledige economische en democratische potentieel te realiseren door systemische corruptie aan te pakken en corrupte ambtenaren ter verantwoording te roepen. Het ministerie van Financiën blijft zich inzetten om met Bulgarije samen te werken om hervormingen op het gebied van het witwassen van geld aan te pakken die leiden tot financiële transparantie en verantwoordingsplicht. Wij roepen toezichthouders op om de risico’s van zakendoen met deze corrupte functionarissen en hun bedrijven te communiceren.  

advertentie

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), een Bulgaarse zakenman en oligarch, heeft bij verschillende gelegenheden overheidsfunctionarissen omgekocht. Tot deze functionarissen behoren een huidige politieke leider en de voormalige voorzitter van de inmiddels afgeschafte Staatscommissie voor Gokken (SCG). Bojkov was ook van plan eerder dit jaar een geldbedrag te verstrekken aan een voormalige Bulgaarse functionaris en een Bulgaarse politicus om Bojkov te helpen een kanaal te creëren voor Russische politieke leiders om Bulgaarse overheidsfunctionarissen te beïnvloeden.

Bojkov bevindt zich momenteel in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, waar hij met succes de Bulgaarse uitlevering heeft weten te ontwijken op grond van een aantal aanklachten die in 2020 waren geheven, waaronder het leiden van een georganiseerde misdaadgroep, dwang, poging tot omkoping van een functionaris en belastingontduiking. In zijn onderzoek stelde het Openbaar Ministerie van de Republiek Bulgarije vast dat Bojkov in februari 2018 de toenmalige voorzitter van de SCG dagelijks 10,000 Bulgaarse Lev (ongeveer $ 6,220) betaalde om de goklicenties van Bojkovs concurrenten in te trekken. Na dit grootschalige omkopingsplan nam de voorzitter van de SCG ontslag, werd gearresteerd en werd de SCG afgeschaft. Er bestaat nog steeds een internationaal arrestatiebevel voor Bojkov's arrestatie omdat zijn invloed in Bulgarije voortduurt. Voorafgaand aan de Bulgaarse parlementsverkiezingen van juli 2021 registreerde Bojkov een politieke partij die kandidaten zal voordragen bij de bovengenoemde verkiezingen om zich op Bulgaarse politici en functionarissen te richten.

Bojkov wordt op grond van EO 13818 aangewezen omdat hij een persoon is die materieel heeft geholpen, gesponsord of financiële, materiële of technologische steun heeft verleend aan, of goederen of diensten heeft geleverd aan of ter ondersteuning van corruptie, met inbegrip van het verduisteren van staatseigendommen, de onteigening van privévermogen voor persoonlijk gewin, corruptie in verband met overheidscontracten of de winning van natuurlijke hulpbronnen, of omkoping. 

OFAC wijst ook 58 entiteiten aan, waaronder Bulgarian Summer, geregistreerd in Bulgarije en die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Bojkov of een van zijn bedrijven:

• Vabo-2005 EOOD, Digitale Diensten EAD, Ede 2 EOOD, Nieuwe interne EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vertex-eigenschappen EOOD, VB Beheer EOOD, Va Bo Bedrijf EOOD, Vabo Beheer EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prima BG EAD, Eurogroep Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Reizen OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Formaat V OOD, Stichting Thracië, Vabo Intern AD en Bulgaarse Summer zijn eigendom van of staan ​​onder zeggenschap van Bojkov.
• Rex Loto AD eigendom is van of gecontroleerd wordt door Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Partners OOD eigendom is van of gecontroleerd wordt door Digitale Diensten EAD.
• Eurobet OOD eigendom is van of gecontroleerd wordt door Eurobet Partners OOD.
• Eurobet Trading EOOD eigendom is van of gecontroleerd wordt door Eurobet OOD.
• Vabo Systemen EOOD, Vaat 2002 EOOD, Nieuwe ontwikkeling EOOD, Vastgoed-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet-partners OOD en Internieuws 98 OOD eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Nieuwe interne EOOD.
• Eurosadruzhie OOD en OOD opzeggen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Vabo Systemen EOOD.
• Numerieke spellen OOD, Loterijverdelingen OOD, Nationale Loterij OOD en Eurovoetbal OOD eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Eurosadruzhie OOD.
• Nationale Loterij AD eigendom is van of gecontroleerd wordt door Nieuwe ontwikkeling EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Dominospellen OOD en ML Bouw EAD eigendom zijn van of gecontroleerd worden door OOD opzeggen.
• Spellen Onbeperkt OOD eigendom is van of gecontroleerd wordt door VB Beheer EOOD.
• Evrobet - Roemenië EOOD en Oude Spelen EOOD eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Spellen Onbeperkt OOD.
• Vihrogonika AD eigendom is van of gecontroleerd wordt door Vabo Beheer EOOD.
• Vabo 2017 OOD en Loterij BG OOD eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD eigendom is van of gecontroleerd wordt door Eurogroep Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Uitgeverij Sport LTD en Basketbalclub CSKA eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Nove-AD-Holding AD.
• Oud erfgoed AD eigendom is van of gecontroleerd wordt door Stichting Thracië.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) is een oligarch die voorheen als Bulgaars parlementslid en mediamagnaat diende en zich regelmatig schuldig heeft gemaakt aan corruptie, waarbij hij gebruik maakte van beïnvloeding en steekpenningen om zichzelf te beschermen tegen publieke controle en controle uit te oefenen over belangrijke instellingen en sectoren in de Bulgaarse samenleving. In september 2019 werkte Peevski actief aan het negatief beïnvloeden van het Bulgaarse politieke proces bij de gemeenteraadsverkiezingen van 27 oktober 2019. Peevski onderhandelde met politici om hen politieke steun en positieve berichtgeving in de media te bieden in ruil voor bescherming tegen strafrechtelijk onderzoek.

Peevski was ook betrokken bij corruptie via zijn frontman Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), het voormalige plaatsvervangend hoofd van het Bulgaarse Staatsagentschap voor Technische Operaties en voormalig officier van het Bulgaarse Staatsagentschap voor Nationale Veiligheid (DANS), die werd benoemd tot lid van het Nationaal Bureau voor Controle op Speciale apparaten voor het verzamelen van inlichtingen. Peevski gebruikte Zhelyazkov om een ​​omkopingsplan uit te voeren waarbij Bulgaarse verblijfsdocumenten voor buitenlanders betrokken waren, en om overheidsfunctionarissen op verschillende manieren om te kopen in ruil voor hun informatie en loyaliteit. Vanaf 2019 stond Zhelyazkov bijvoorbeeld bekend om het aanbieden van steekpenningen aan hoge Bulgaarse overheidsfunctionarissen van wie werd verwacht dat ze informatie aan Zhelyazkov zouden verstrekken voor verdere doorgang naar Peevski. In ruil daarvoor zou Zhelyazkov ervoor zorgen dat personen die zijn aanbod accepteerden, in gezagsposities werden geplaatst en ook maandelijks steekpenningen kregen. Peevski en Zhelyazkov hadden in 2019 ook een functionaris in een leidende positie geplaatst om geld aan hen te verduisteren. In een ander voorbeeld voerden deze twee overheidsfunctionarissen begin 2018 een plan uit om Bulgaarse verblijfsdocumenten te verkopen, waarbij vertegenwoordigers van bedrijven zogenaamd steekpenningen betaalden aan Bulgaarse functionarissen. om ervoor te zorgen dat hun klanten onmiddellijk staatsburgerschapsdocumenten ontvangen in plaats van een aanbetaling van $ 500,000 te doen of vijf jaar te wachten totdat een legitiem verzoek is verwerkt. Ten slotte chanteerde Zhelyazkov ook een potentiële Bulgaarse minister met strafrechtelijke vervolging door de Bulgaarse procureur-generaal als de minister hem bij zijn benoeming geen verdere hulp verleende.

Peevski en Zhelyazkov worden op grond van EO 13818 aangewezen als buitenlandse personen die huidige of voormalige overheidsfunctionarissen zijn, of personen die namens of namens een dergelijke functionaris optreden, die verantwoordelijk zijn voor of medeplichtig zijn aan, of die direct of indirect betrokken zijn geweest bij, corruptie, inclusief de verduistering van staatseigendommen, de onteigening van particuliere activa voor persoonlijk gewin, corruptie in verband met overheidscontracten of de winning van natuurlijke hulpbronnen, of omkoping. 

OFAC wijst ook zes in Bulgarije geregistreerde entiteiten aan die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Peevski of een van zijn bedrijven:

• Int Ltd EOOD en Intrust PLC EAD zijn eigendom van of worden gecontroleerd door Peevski.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD en Real Estates Int Ltd EOOD zijn eigendom van of worden gecontroleerd door Intrust PLC EAD.

Als gevolg hiervan worden alle eigendommen en belangen in eigendommen van de bovengenoemde personen die zich in de Verenigde Staten of in het bezit of onder de controle van Amerikaanse personen bevinden, geblokkeerd en moeten deze aan OFAC worden gerapporteerd. Daarnaast worden ook alle entiteiten geblokkeerd die direct of indirect voor 50% of meer eigendom zijn van een of meer geblokkeerde personen. Tenzij toegestaan ​​door een algemene of specifieke vergunning uitgegeven door OFAC, of ​​anderszins vrijgesteld, verbieden de OFAC-regelgeving in het algemeen alle transacties door Amerikaanse personen of binnen (of op doorreis) de Verenigde Staten waarbij eigendommen of belangen in eigendommen van aangewezen of anderszins geblokkeerde personen betrokken zijn. De verboden omvatten het leveren van een bijdrage of verstrekking van geld, goederen of diensten door, aan of ten behoeve van een geblokkeerde persoon, of de ontvangst van een bijdrage of verstrekking van geld, goederen of diensten van een dergelijke persoon.

Voortbouwend op de Global Magnitsky Human Rights Accountability Act werd EO 13818 op 20 december 2017 uitgevaardigd, als erkenning dat de wijdverbreide schendingen en corruptie van de mensenrechten, die hun oorsprong, geheel of voor een substantieel deel, buiten de Verenigde Staten hebben bereikt, hebben bereikt. van een zodanige omvang en ernst dat zij de stabiliteit van de internationale politieke en economische systemen bedreigen. Schendingen en corruptie van de mensenrechten ondermijnen de waarden die een essentieel fundament vormen voor stabiele, veilige en functionerende samenlevingen; verwoestende gevolgen hebben voor individuen; democratische instellingen verzwakken; de rechtsstaat aantasten; gewelddadige conflicten in stand houden; de activiteiten van gevaarlijke personen vergemakkelijken; en de economische markten ondermijnen. De Verenigde Staten proberen tastbare en significante gevolgen op te leggen aan degenen die ernstige schendingen van de mensenrechten begaan of zich schuldig maken aan corruptie, en proberen het financiële systeem van de Verenigde Staten te beschermen tegen misbruik door dezelfde personen.

Klik hier voor meer informatie over de aanduiding.

Deel dit artikel: