Gaat Sam Bankman-Fried de gevangenis in? Voormalig FTX-hoofd kan veel leren van voortvluchtige Russische bankiers

De ineenstorting van de grote cryptocurrency-uitwisseling FTX in november schokte de wereldwijde financiële gemeenschap, slechts enkele maanden nadat het werd gewaardeerd op $ 32 miljard en een van de meest waardevolle start-ups werd.

De 30-jarige FTX-oprichter met krullend haar, Sam Bankman-Fried, haalde de lijst van de top-60 De rijkste mensen van de VS dit jaar en werd beschouwd als een legende in de cryptogemeenschap.

Ineens viel vorige maand alles uit elkaar na berichten in de media onthuld dat FTX geld van klanten gebruikte om de persoonlijke handelsfirma Alameda van de heer Bankman-Fried te ondersteunen, die weddenschappen afsloot op andere cryptocurrencies en investeerde in noodlijdende crypto-activa.

Het schandaal veroorzaakte een uitstroom van klanten van FTX, een van 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisselingen. Bankman-Fried probeerde een reddingspakket van maximaal $ 9.4 miljard bijeen te brengen, maar slaagde er niet in het geld te vinden. Hij moest aftreden als CEO en zijn crypto-exchange vroeg faillissement aan.

Het fortuin van meneer Bankman-Fried kromp in een paar dagen tijd tot bijna nul. In de publieke belangstelling werd de eens crypto-goeroe een oplichter. Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Securities and Exchange Commission (SEC) zijn een onderzoek gestart naar de activiteiten van FTX en Alameda. In Florida, een groepsgeding proces werd ingediend waarin hij beweerde dat dhr. Bankman-Fried een "frauduleus plan had bedacht om te profiteren van onervaren investeerders" uit het hele land.

Experts uit de branche zijn dat al vergelijken het opkomst- en ondergangverhaal van dhr. Bankman-Fried tot dat van de Amerikaanse financier Bernie Madoff. De heer Madoff werd in 150 veroordeeld tot 2009 jaar gevangenisstraf voor het opzetten van een massaal Ponzi-plan, een vorm van fraude waarbij eerdere investeerders de vruchten plukken van recente investeerders. Dat Ponzi-plan heeft investeerders $ 65 miljard ontnomen.

Dankzij hun persoonlijke charme en sterke connecties in de branche leken zowel dhr. Madoff als dhr. Bankman-Fried in de ogen van investeerders onbetwiste autoriteiten. Regelgevers vonden ook dat hun bedrijven betrouwbaar waren en konden financiële overtredingen niet tijdig opsporen.

advertentie

Dergelijke fraudeursaga's gebeuren in andere delen van de wereld, maar worden niet altijd zo zichtbaar als in de Verenigde Staten. Nog een beroemde geval van fraude in de afgelopen jaren betreft de Maleisische financier Low Taek Jhom, beter bekend als Jho Low. Hij werd beschuldigd van het verduisteren van $ 4.5 miljard, wat financiële schade toebracht aan Goldman Sachs en de Maleisische regering. De FBI noemde dit "een van de grootste economische misdaden in de wereldgeschiedenis", maar kon meneer Low niet vinden. Op de vlucht zegt Mr. Low, die bekend staat om zijn superjacht en luxe feesten waar acteur Leonardo DiCaprio bij was, dat de claims tegen hem "politiek gemotiveerd" zijn.

Financiële oplichters over de hele wereld hebben veel gemeen en gebruiken vrij vaak de verwijzing naar politieke redenen om op de gezochte lijst te komen. Ze leiden een luxe leven dat anderen ervan overtuigt dat hun bedrijf een succes is. Ze staan ​​op vriendschappelijke voet met beroemdheden die hun klant zijn of helpen om het bedrijf te promoten. Ze hebben vertrouwen in hun onfeilbaarheid. En als er iets misgaat, hebben ze de neiging om anderen de schuld te geven.

Veelzeggend, in een interview  vanuit de gevangenis gaf dhr. Madoff de schuld aan banken en fondsen die miljarden dollars in zijn gezicht gooiden, op zoek naar superieure rendementen. Maar in de echte wereld gebruikte hij het Ponzi-schema om nieuwe klanten te lokken. “De banken en fondsen waren op de een of andere manier medeplichtig, zei meneer Madoff. "Ze moesten weten [over het Ponzi-plan]".

De dekmantel voor politieke vluchtelingen wordt nu op grote schaal gebruikt door Russische bankiers die hun fortuin verdienden in Rusland en nauwe banden hadden met het Kremlin, maar die nu in westerse landen verblijven en de Russische autoriteiten bekritiseren door zich voor te doen als politieke dissidenten.

Ilya Yurov, voormalig mede-eigenaar en CEO van de National Bank Trust, is een van de vele rijke Russische zakenmensen die naar het Verenigd Koninkrijk zijn gevlucht, waar hij in Kent een 17e-eeuws herenhuis in gotische stijl met een tennisbaan en een zwembad heeft gekocht. De National Bank Trust-bank stond erom bekend acteur Bruce Willis in haar advertentie te betrekken voordat ze in 2014 instortte omdat de heer Yurov geld van klanten had misbruikt.

De Russische Nationale Bank werd gered en heeft jarenlang geprocedeerd met haar voormalige management.

In 2020 besloot het Hooggerechtshof van Engeland en Wales dat de heer Yurov en zijn twee collega's, Sergei Belyaev en Nikolai Fetisov, de bank $ 900 miljoen moesten betalen, zijnde de verliezen die te wijten zijn aan de fraude. De heer Yurov beschreef het frauduleuze plan dat hij had bedacht om de balans van de National Bank Trust verkeerd weer te geven op memorabele wijze als "balansbeheer" - dit werd door een Engelse rechter beschreven als "oneerlijk" en "slechts een Ponzi-plan met een mooie naam".

De heer Yurov probeert nu de uitvoering van de uitspraak uit te stellen door te zeggen dat hij instemt met de arrestatie van zijn landhuis, maar de executie uit de weg gaat door te zeggen dat hij "niet kan accepteren" dat Rusland zich uiteindelijk het geld toe-eigent. Overigens weigert het VK hem uit te leveren aan Rusland, omdat het VK de gevangenisomstandigheden in Rusland te zwaar vindt.

De tijd zal uitwijzen of de heer Bankman-Fried van de FTX-cryptocurrency-uitwisseling strafrechtelijk vervolgd zal worden en of hij zal worden veroordeeld zoals de heer Madoff of zal proberen te vluchten zoals de heer Jho uit Maleisië.

Hij kan echter de Russische verdedigingslinie volgen en beweren dat de redenen voor zijn tegenslagen van politieke aard zijn: er zijn berichten in de media dat de heer Bankman-Fried een van de grootste donoren van de Amerikaanse Democratische Partij was. Dus waarom de verantwoordelijkheid niet op de politiek schuiven?

Deel dit artikel: