Verbind je met ons

Ierland

Russisch-Ierse Business Council start een onderzoek naar Russische zakenman

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Russian Irish Business Council is een breed onderzoek gestart naar vermeende illegale activiteiten van de Russische zakenman Sergey Govyadin en zijn naaste medewerker Ildar Samiyev.

De Raad, die bedrijven verenigt die actief zijn in Groot-Brittannië, de EU en Rusland, heeft een brief gestuurd naar HSBC en een aantal andere financiële instellingen in Groot-Brittannië met het verzoek om informatie die de banken mogelijk hebben over de heer Sergey Govyadin. Er wordt beweerd dat zowel hij als de heer Samiyev duidelijk betrokken waren bij het witwassen van geld en andere illegale doeleinden via het Britse rechtssysteem en de Britse kantoren van HSBC. De Raad vraagt ​​om mogelijke fraudedaden door de heer Govyadin en de heer Samiyev te onderzoeken. Deze informatie werd vanwege zijn criminele achtergrond ook ter overweging en mogelijke feedback naar de Amerikaanse Internal Revenue Service gestuurd. Er zijn aanwijzingen dat beiden de Amerikaanse monetaire mechanismen gebruiken voor hun illegale activiteiten. Volledige kopieën van deze brieven kunt u onderaan dit artikel lezen, terwijl EU Reporter talrijke juridische documenten in zijn bezit heeft.

Het verhaal van Sergey Govyadin heeft veel gemeen met andere beruchte ‘nieuwe rijkdommen’ uit Oost-Europa die een diepgaande criminele portefeuille hebben.

Sergej Govyadin

Sergej Govyadin

Sergey Govyadin, zichtbaar een welvarende vastgoedzakenman en -ontwikkelaar, wordt in de Russische media beweerd betrokken te zijn bij veel strafzaken die verband houden met fraude en andere criminele incidenten bij de verkoop van elite-eigendommen en appartementen in luxueuze wijken van Moskou. Kranten in Rusland noemen de heer Govyadin een “schaduwbeïnvloeder” en beweren corrupte banden met een aantal politieautoriteiten.

Samen met Ildar Samiyev wordt de heer Govyadin lange tijd in de Russische misdaadkroniek genoemd als een schandalig persoon, die vooral wordt aangetroffen in frauduleuze deals met privé-eigendom en luxe appartementen in prachtige wijken van Moskou en de buitenwijken ervan. In 2015 werd Govyadin door de roddelpers ‘gekroond’ tot ‘succesvolle miljonair’. Tegen die tijd was hij getrouwd met de schoonheidswedstrijd - Miss Rusland. Zijn naam staat echter nog steeds op de lijsten van fraudeurs en corrupte functionarissen die van tijd tot tijd door de media worden gepubliceerd.

Volgens hen denigreren Govyadin en Samiev andere mensen die hun partners zijn, om hun zogenaamd illegale transacties te rechtvaardigen. In Moskou loopt al geruime tijd een spraakmakende rechtszaak tegen ontwikkelaar Albert Khudoyan, die Govyadin en Samiev beschuldigden van fraude en bedrog. Als gevolg hiervan werd de zakenman gearresteerd. Zijn zaak werd bovendien bekend vanwege overtredingen van het onderzoek. Volgens de media probeerden sommige corrupte wetshandhavers te profiteren van zijn arrestatie.

De Russische zakenombudsman Boris Titov heeft Khudoyan al verdedigd. Het proces tegen hem gaat echter door. Khudoyan lijdt aan een hartziekte.

advertentie

De vermeende illegale activiteiten van Govyadin en Samiyev hebben een lange geschiedenis.

Ildar Samijev

Ildar Samijev

Zo zou Govyadin samen met Ildar Samiev hebben deelgenomen aan het opnemen van geld bij de Russische Svyaz Bank. Hij zou betrokken zijn geweest bij fraude met appartementen in het elitaire wooncomplex Knightsbridge in de wijk Khamovniki in Moskou, evenals een aantal andere verhalen.

In 2014 nam Optima Property Management LLC, eigendom van Govyadin, bijvoorbeeld een lening van $ 95 miljoen aan van de staatsbank Svyaz Bank en gebruikte het geld om 22 appartementen te kopen in het elite wooncomplex Knightsbridge in aanbouw in Khamovniki. Dit bedrijf werd gecontroleerd door Sergey Govyadin en Ildar Samiev via een keten van bedrijven, namelijk de Russische LLC "Eurofinance" en het Engelse bedrijf Mansfiled Executive Limited (volgens de Endole-database behoort 25 tot 50 procent van Mansfiled Executive Limited toe aan Govyadin) . Tegelijkertijd werd de prijs van appartementen in het kader van de deal verhoogd, waardoor feitelijk meer dan een miljard roebel van de staatsbank kon worden opgenomen.

Het wooncomplex is gebouwd in 2016. Waarschijnlijk blijven de gekochte appartementen vanwege de extreem hoge prijs op de balans van Optima vastgoedbeheer staan, aangezien het onmogelijk is om ze tegen een dergelijke hoge prijs te verkopen. Optima Properties heeft de schuld nog niet aan de bank terugbetaald en in 2018 heeft Svyaz Bank een rechtszaak aangespannen om $ 95 miljoen terug te vorderen van Optima Property Management, maar dat mislukte. Als gevolg hiervan heeft de staat, die eigenaar is van de Svyaz Bank, geleden, nadat de rehabilitatie in 2011 was voltooid. De schuldenaar heeft appartementen op de balans staan ​​die waarschijnlijk niet meer dan 50 procent van het schuldbedrag zullen kosten, en meer dan 1 miljard roebel verrekend op de rekeningen van de ontwikkelaar Knightsbridge, gecontroleerd door Govyadin.

Het is duidelijk dat het verzoek van de Russisch-Ierse Business Clouncil een gelegenheid zal zijn voor nadere en gedetailleerde aandacht voor de illegale activiteiten van Govyadin & Co. Britse en Amerikaanse financiële instellingen zullen hopelijk ter verantwoording worden geroepen tegenover deze internationale speculanten.

Bron informatie

HSBC-brief

 

 

Amerikaanse belastingbrief

 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending