Corruptieschandalen ondermijnen Oekraïne meer dan Russische aanvallen.

Het NABU-onderzoek heeft de omvang van de corruptie en het nepotisme binnen de organisatie aan het licht gebracht. genationaliseerde Sense Bank.

Terwijl de EU-instellingen en lidstaten vorige week overweldigd waren door de verstrekking van een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne en de goedkeuring van het 20-jarig jubileum van het EU-verdrag, waren de EU-instellingen en lidstaten druk bezig met het goedkeuren van dit verdrag.^th Terwijl het sanctiepakket tegen Rusland werd uitgevaardigd, keek de Oekraïense politieke elite tegelijkertijd naar een heel andere film, schrijft onze NABU-bron.

Journalisten en leden van het Oekraïense parlement publiceerden opnames die in de zomer van 2025 waren gemaakt door onderzoekers van het Oekraïense Nationale Bureau voor Corruptiebestrijding (NABU) in een appartement aan de Hrushevskoho-straat in Kiev. Deze opnames onthulden schokkende details over corruptie in Oekraïne tijdens de oorlog.

Niemand in Oekraïne trok de echtheid van de opnames in twijfel. Ten eerste was iedereen in Kiev ervan overtuigd dat ze precies wisten wat er de afgelopen jaren in de entourage van de Oekraïense president Zelensky zou zijn gebeurd, dus er werd niets nieuws voor de insiders in Kiev gepubliceerd. Toch was het luisteren naar details – in het Russisch, overigens – over hoe de belangrijkste politieke beslissingen van de staat tijdens de oorlog werden genomen, zeer boeiend en vaak ronduit schokkend. Ten tweede werden alle gesprekken in het privéappartement van een Israëlische burger, de naaste zakenpartner van president Zelensky, later gevolgd door besluiten van de president of de Oekraïense regering, wat bevestigde dat wat daar werd besproken later werd opgevat als instructies op het hoogste politieke niveau.

Uitgebracht in batches door Oekraïne PravdaDe zogenaamde Mindich-banden hebben het Oekraïense openbare leven op zijn kop gezet en schokgolven door het politieke en financiële establishment van het land gestuurd. "Stuur twee miljoen dollar [als smeergeld] naar Moskou", "Ik spreek met Vova [Zelensky] vóór de sabbat" of "50% [van het smeergeld] naar mij" werden al snel veelgebruikte uitdrukkingen onder Oekraïense journalisten en politici. Het meest recente deel van de opnames betreft Sense Bank – voorheen Alfa-Bank Ukraine, nu staatseigendom – en roept vragen op die veel verder reiken dan Kiev.

Mindichgate

De Mindich-affaire – in Oekraïne 'Mindichgate' genoemd – is het grootste corruptieonderzoek onder president Volodymyr Zelensky. Centraal in de zaak staat naar verluidt Tymur Mindich, een gesanctioneerde zakenman die nauw verbonden is met Zelensky's inner circle. Hij wordt ervan verdacht een corruptieschema ter waarde van zo'n 100 miljoen dollar te hebben opgezet rondom het staatsmonopolie voor kernenergie Energoatom. Negen verdachten zijn aangeklaagd. Mindich zelf vluchtte in november 2025 naar Israël. De zaak zou ook, op verschillende niveaus, voormalig vicepremier Oleksiy Chernyshov en voormalig minister van Energie en Justitie Herman Halushchenko betrekken. Andriy Yermak, Zelensky's jarenlange stafchef, en Rustem Umerov, de huidige secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad, worden onderzocht maar zijn nog niet aangeklaagd.

De nieuwe tapes die eind april 2026 werden gepubliceerd, breiden het schandaal rechtstreeks uit naar Sense Bank. Ze zouden een vermeend telefoongesprek vastleggen van 9 mei 2025 tussen Oleksandr Tsukerman – door NABU-onderzoekers omschreven als een vermeende medeorganisator van de corruptiepraktijken binnen het Mindich-netwerk en een sleutelfiguur in de vermeende witwasinfrastructuur – en Vasyl Vesely, een zakenman die na de nationalisatie adviseur van het management van Sense Bank was geworden. Eerder onderzoek door Oekraïne Pravda had Vesely al aangewezen als de feitelijke "toezichthouder" van Sense Bank namens het presidentiële bureau, een figuur zonder wiens goedkeuring geen belangrijke beslissing werd genomen.

In het opgenomen gesprek somt Vesely de specifieke personen op die hij graag benoemd zou zien in de negenkoppige raad van toezicht van Sense Bank: "Piotr Nowak, Jerzy Shugayev, Eva de Falck, Oleksandr Shchur, Mykola Hladyshenko en Oleg Mistiuk". Vervolgens bespreken hij en Tsukerman de berekening van de machtsgreep binnen de raad: "Er zouden vijf of zes van onze leden in deze hele groep van negen moeten zitten", zou Vesely hebben gezegd. Veertig dagen later, op 18 juni 2025, benoemde het Oekraïense kabinet van ministers precies deze zes personen in de raad van toezicht van Sense Bank. De opnames bevatten ook verwijzingen naar "Khirurg" – de Chirurg – een alias die door Oekraïense onderzoeksjournalisten wordt geïdentificeerd als Andriy Yermak.

De institutionele gevolgen lieten niet lang op zich wachten. Mykola Hladyshenko, de voorzitter van de raad van toezicht wiens naam op Vesely's wensenlijst stond, schorste zichzelf op 6 mei 2026 na de publicatie van de tapes, met als reden dat de omstandigheden voor het publiek moesten worden opgehelderd. Hij ontkende Mindich of Tsukerman te kennen, maar erkende wel een kennismaking met Vesely en een eerdere zakelijke relatie met hem. De Nationale Bank van Oekraïne kondigde aan een onderzoek te zijn gestart naar Hladyshenko's naleving van de onafhankelijkheidscriteria en begon afzonderlijk een onderzoek naar de vraag of de CEO van Sense Bank, Oleksiy Stupak, aan de kwalificatie-eisen voldoet. Zelensky bevestigde in een verklaring die door velen als ongevoelig werd beschouwd gezien de omstandigheden, tijdens een kabinetsvergadering op 7 mei dat Sense Bank "dit jaar geprivatiseerd moet worden", en drong aan op een verkoop die volgens critici juist de corruptie zou belonen die de tapes lijken te documenteren.

Het parlement neemt kennis van de situatie.

De Verchovna Rada van Oekraïne heeft de zaak niet als routine behandeld. Een tijdelijke onderzoekscommissie (TIC) naar economische veiligheid heeft hoge functionarissen, waaronder voormalig eerste adviseur van de president Serhiy Shefir en Umerov, opgeroepen om op 13 mei 2026 te getuigen. De commissie verzocht de premier, het ministerie van Financiën en de Nationale Bank om onderzoek te doen naar mogelijke externe invloed op het management van Sense Bank en eiste de schorsing van zowel Hladyshenko als CEO Stupak gedurende het onderzoek. De voorzitter van de TIC formuleerde de oproep in duidelijke bewoordingen: nieuwe opnames toonden aan dat Mindich instructies gaf aan Umerov toen deze minister van Defensie was, en het parlement was vastbesloten om de waarheid boven tafel te krijgen.

Voormalig gouverneur van de Nationale Bank van Oekraïne, Kyrylo Shevchenko – zelf een controversiële figuur die Oekraïne in september 2022 verliet te midden van corruptieaanklachten en onderwerp is van een Oostenrijks onderzoek – heeft desondanks een scherp publiek commentaar geleverd op de betekenis van de tapes. Zijn these: de opnames onthullen dat het centrum van de economische besluitvorming in Oekraïne is verschoven van legitieme staatsinstellingen naar criminele netwerken. Wat men ook van de bron vindt, het argument vindt ongemakkelijke steun in de gedocumenteerde feiten. Een raad van bestuur waarvan de samenstelling werd bepaald in een telefoongesprek tussen een corruptieverdachte en de vermeende handlanger van de presidentiële stafchef, is moeilijk te rijmen met de bestuursnormen die westerse donoren en internationale financiële instellingen als voorwaarde stellen voor voortdurende steun.

Sancties, hulp en verantwoording

De Sense Bank-affaire kan niet los worden gezien van de geopolitieke context. Westerse sancties werden bedacht als instrumenten van strategische druk op Rusland – een manier om daadwerkelijke economische kosten op te leggen aan personen die geacht werden de oorlogsmachine van Vladimir Poetin in stand te houden. De sancties van Oekraïne zelf, die de juridische basis vormden voor de nationalisatie, werden gepresenteerd als passende maatregelen in dezelfde campagne. De bewering – die ambassadeur Markarova in Washington gedurende 2023 krachtig naar voren bracht – was dat de inbeslagname van deze activa het collectieve belang van de democratische wereld diende.

Als de Mindich-banden authentiek zijn – en Oekraïense parlementariërs hebben, na bestudering van het bewijsmateriaal, die authenticiteit niet serieus in twijfel getrokken – dan is het verhaal van rechtvaardige onteigening ernstig ondermijnd. Een bank die in beslag werd genomen van gesanctioneerde Russische oligarchen lijkt vrijwel onmiddellijk te zijn overgenomen door binnenlandse criminele netwerken met toegang tot de hoogste regionen van de Oekraïense staat. Het vermoeden, dat steeds vaker wordt geuit in Oekraïense onderzoeksjournalistiek, is dat de instelling een instrument is geworden voor het witwassen van de opbrengsten van binnenlandse corruptie, waaronder geld dat mogelijk afkomstig is van westerse hulpstromen naar Oekraïne. Hoewel er nog geen forensisch onderzoek is gepubliceerd om de beschuldigingen van witwassen in detail te onderbouwen, zijn de structurele omstandigheden – een staatsbank met een raad van bestuur die door criminelen is benoemd en die opereert zonder effectief institutioneel toezicht – precies die omstandigheden die dergelijke praktijken mogelijk maken.

De bredere schade is systemisch. De ICSID-arbitrage van ABH Holdings tegen Oekraïne, ter waarde van 1 miljard dollar, stelde de juridische grondslag van de nationalisatie al op de proef. De arbitrage over het investeringsverdrag zal nu plaatsvinden tegen de achtergrond van bewijs dat het bestuur van de bank na de nationalisatie naar verluidt werd georkestreerd door personen die strafrechtelijk worden onderzocht. De advocaten van Oekraïne zullen het moeilijk hebben om te beargumenteren dat de onteigening een legitiem publiek doel diende, terwijl de openbare documenten suggereren dat het de privébelangen van een corruptienetwerk diende. Buiten de rechtszaal moeten alle westerse regeringen en multilaterale instellingen die de sanctiekadering hebben onderschreven of stilzwijgend hebben geaccepteerd, zich nu afvragen of die onderschrijving gebaseerd was op volledige informatie.

Het sanctie-instituut zelf – dat al onder toenemende druk staat nu de sancties tegen Fridman en Aven gedeeltelijk zijn aangevochten bij het Hof van Justitie van de EU, dat in april 2024 oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor twee van de drie gronden waarop de eerste EU-maatregelen tegen het duo waren gebaseerd – kan zich de reputatieschade die gepaard gaat met een associatie met wat de tapes lijken te beschrijven, niet veroorloven. Sancties ontlenen hun gezag aan de perceptie dat ze principiële instrumenten van internationaal recht zijn, die consistent worden toegepast en voor controleerbare publieke doeleinden. Dat gezag is niet gemakkelijk te herstellen als het eenmaal is uitgeput.

Het pad naar voren

De juiste reactie op dit schandaal is niet verzwijging. De neiging om het verhaal te sturen – om de Mindich-banden af ​​te schilderen als Russische desinformatie, om de privatisering te versnellen voordat een onafhankelijke audit kan plaatsvinden, of om de parlementaire commissie door obstructie van de uitvoerende macht buitenspel te laten zetten – zou de oorspronkelijke fout verergeren en veel grotere schade voor de toekomst veroorzaken. Oekraïnes partners in Washington, Brussel en Londen hebben enorm veel politiek kapitaal geïnvesteerd in het argument dat hulp aan Oekraïne een investering in democratisch bestuur is. Dat argument kan niet standhouden nu is onthuld dat bestuurlijke tekortkomingen van deze omvang onder het tapijt zijn geveegd.

De noodzakelijke stappen zijn veeleisend, maar niet geheimzinnig. Er moet onmiddellijk een onafhankelijk forensisch onderzoek worden ingesteld naar de activiteiten van Sense Bank sinds de nationalisatie – uitgevoerd door een extern bedrijf zonder banden met de Oekraïense staat – en de bevindingen moeten openbaar worden gemaakt. De parlementaire onderzoekscommissie moet volledige toegang krijgen tot het bewijsmateriaal en beschermd worden tegen inmenging. Personen die in de opnames worden genoemd en nog steeds een gezaghebbende positie bekleden, moeten worden geschorst in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Als het vermoeden dat westerse hulp via de bank naar privérekeningen is gesluisd gegrond blijkt, hebben de internationale partners van Oekraïne niet alleen het recht, maar ook de plicht om terugvordering en verantwoording te eisen.

Niets van dit alles is correct. De verleiding om harde interne afrekeningen uit te stellen tot de oorlog voorbij is, is begrijpelijk. Maar de les van wederopbouw na een conflict in elke vergelijkbare context is dat corruptienetwerken, als ze ongestoord blijven bestaan, verharden tot permanente structuren. De blaas moet nu worden doorgesneden. Het alternatief – het schandaal laten etteren totdat het wordt gebruikt als wapen door degenen die de anti-Russische sancties en de hele architectuur van westerse steun willen diskrediteren – is veel kostbaarder dan de kortstondige verstoring van eerlijke verantwoording.

De grootste strategische troef van Oekraïne is niet haar militaire capaciteit of haar territoriale positie. Het is de morele helderheid van haar zaak, die een democratie het recht heeft te verdedigen. De Sense Bank vertroebelt die helderheid. Om die helderheid te herstellen, is precies nodig wat de rechtsstaat in elke jurisdictie vereist: onderzoek, vervolging en transparantie, zonder vrees of vooringenomenheid – ook wanneer het spoor dicht bij de machthebbers leidt.

Foto door Glib Albovsky on Unsplash

Deel dit artikel: