Verbind je met ons

Verenigde Arabische Emiraten

De EU wordt hardhandig gebruikt om de VAE op de zwarte lijst te zetten

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Eind vorig jaar besloot de Europese Commissie om de VAE op haar zwarte lijst te plaatsen, omdat de Emiraten het witwassen van geld vergemakkelijken - schrijft Anthony Harris, voormalig Brits ambassadeur in de VAE.

Dit volgt op de FATF, de Financial Action Task Force, de groep die is opgericht door de G7, die de VAE begin vorig jaar op zijn "grijze" watchlist plaatste. De Emiraten werden gewaarschuwd dat ze fundamentele verbeteringen moesten aanbrengen in hun toezicht op illegale geldstromen en hun nalevingsregels moesten aanscherpen in gebieden die kwetsbaar zijn voor misbruik, zoals de handel in goud en edelstenen en onroerend goed.

Ik ben van mening dat het op deze manier uitkiezen van de VAE niet alleen oneerlijk is, maar ook hypocriet. Zoals de leden van de G7 en de EU zullen weten, hebben de VAE de afgelopen jaren enorme vooruitgang geboekt. In de loop van een paar decennia is het uitgegroeid tot een van de grootste handelscentra in het Midden-Oosten en is het een opkomende macht in een turbulente regio. De autoriteiten van de Emiraten hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om samen te werken met internationale instanties en hebben aangetoond dat ze in staat zijn strenge normen toe te passen in de commerciële en financiële sector.

Sterker nog, begin vorig jaar hebben de VAE, als antwoord op de eisen van de FATF, een Uitvoerend Bureau voor Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorist Financing (CTF) opgericht in het centrum van de regering. Ahmed Ali Al Sayegh, een naaste adviseur van de president, verklaarde dat de VAE een actieplan had om aan de eisen van de FATF te voldoen en dat ze eraan zouden werken om zo snel mogelijk van hun grijze lijst te worden gehaald.

Bovendien heeft de VAE verschillende administratieve stappen ondernomen om te voldoen aan de eisen van de internationale gemeenschap. De Emiraten hebben hun wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aangescherpt. Ze hebben een AML-taskforce opgericht, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken, met als doel de coördinatie tussen de zeven Emiraten te verbeteren en ze allemaal op hetzelfde niveau te brengen. Deze Task Force heeft onder andere een register van uiteindelijke begunstigden van VAE-bedrijven opgesteld en beschikbaar gesteld aan internationale organisaties, waaronder de FATF. De FATF meldde zelfs een paar dagen geleden dat de VAE het afgelopen jaar aanzienlijke vooruitgang had geboekt bij de uitvoering van haar FATF-actieplan.

De Emiraten hebben ook de regels voor de handel in goud en edelstenen aangescherpt en de handel in onroerend goed onder het federale AML-systeem gebracht. Een ander teken van vooruitgang is de invoering van de btw in 2018 en de nieuwe vennootschapsbelasting, die momenteel wordt ingevoerd. De regering van de VAE levert grote inspanningen om de economie te moderniseren en meer in overeenstemming te brengen met de internationale praktijk. De regering wil tijdens COP28, die in november en december in Dubai wordt gehouden, graag laten zien dat zij belangrijke deelnemers zijn aan het wereldwijde streven om de COXNUMX-uitstoot te verminderen.

De VAE heeft al aangetoond in staat te zijn toezicht te houden op de financiële sector. Het Dubai International Financial Centre (DIFC), waar ik werk, is streng gereguleerd. De Dubai Financial Services Authority (DFSA) legt regels op die gelijk zijn aan die van elk ander internationaal financieel centrum. De taak waar de Emiraten voor staan, zoals ze volledig toegeven, is ervoor te zorgen dat alle individuele Emiraten aan dezelfde norm voldoen, maar ze hebben in andere sectoren, zoals reizen, handel, horeca en telecommunicatie, laten zien dat ze in staat zijn hieraan te voldoen met internationale regelgeving en concurreren met de rest van de wereld.

advertentie

Daarom ben ik er vast van overtuigd dat de EU nauw moet samenwerken met de VAE om het land van hun zwarte lijst te helpen verwijderen, wat de Emiraten zou helpen om ook van de FATF-watchlist af te komen. De EU zou haar enorme invloed moeten gebruiken om de VAE als zondebok aan te moedigen in plaats van te bestraffen.

Er zijn complicerende factoren voor de EU. In de Emiraten wonen momenteel honderdduizenden Russen die hun thuisland ontvluchten om de dienstplicht en de gevolgen van de oorlog te ontlopen. Dit veroorzaakt veel problemen, en niet alleen in termen van financiële stromen, waarmee de Emiraten worstelen.

De meeste mensen zijn het erover eens dat de Russen die gedwongen worden hun land te ontvluchten ergens heen moeten, en dat ze duidelijk meer welkom zijn in de Emiraten dan in de EU en het Westen. Dit is nog een reden waarom de EU zou moeten samenwerken met de VAE, wat niet alleen voordelen zou hebben in de Emiraten maar ook in de bredere Golfregio. Het beleid van de EU is er al lang op gericht de betrekkingen met de GCC uit te breiden.

De VAE is niet verlegen om toe te geven dat ze veel werk te verzetten heeft bij het implementeren van strengere regels in alle sectoren en in alle Emiraten, maar ze hebben veel meer openheid en transparantie getoond dan de meeste andere staten die momenteel op de zwarte en grijze lijsten. De VAE krijgen steeds meer invloed in de Arabische wereld: een beleid van samenwerking met de Emiraten zou slimmer zijn dan ze in deze moeilijke tijden te stigmatiseren.

Anthony Harris, voormalig Brits ambassadeur in de VAE

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending