Tag: Panama

EU ondersteunt Midden-Amerika in de strijd tegen #OrganizedCrime

EU ondersteunt Midden-Amerika in de strijd tegen #OrganizedCrime

| December 5, 2017 | 0 Reacties

De Commissie heeft € 20 miljoen aangekondigd om de samenwerking bij strafrechtelijke onderzoeken en de vervolging van gevallen van grensoverschrijdende misdaad en drugshandel in Midden-Amerika te verbeteren. Het regionale programma - bekend als ICRIME - heeft tot doel de inspanningen ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad te versterken en zal El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Belize, Costa [...] ondersteunen

Verder lezen

Van #Panama naar #ParadisePapers - EU-ogen zwarte lijst

Van #Panama naar #ParadisePapers - EU-ogen zwarte lijst

| November 7, 2017 | 0 Reacties

De landen van de Europese Unie waren al op zoek naar een zwarte lijst van belastingparadijzen na de onthullingen van Panama Papers over de rijkdom van de kust van het afgelopen jaar, maar de nieuwste reeks lekken die wijzen op potentiële gevallen van belastingontwijking op massale schaal, voegt toe aan deze drang. EU-ministers van Financiën hebben vandaag voorgesteld (7 november) [...]

Verder lezen

#Panama Advocaat Ismael Gerli Champsaur aangeklaagd voor valsheid in geschrifte, maar zijn slachtoffers zijn nog steeds in de gevangenis

#Panama Advocaat Ismael Gerli Champsaur aangeklaagd voor valsheid in geschrifte, maar zijn slachtoffers zijn nog steeds in de gevangenis

| November 3, 2016 | 0 Reacties

In oktober 2016, de Panamese openbaar ministerie van District N15 officieel aangeklaagd Ismael Gerli Champsaur (foto), een Panamese advocaat en partner van het advocatenkantoor Gerli & Co, met vervalsing van openbare documenten. Op het eerste gezicht is deze aanklacht niet te belang, behalve misschien voor het lokale nieuws. Echter, de inzet is aanzienlijk hoger: een heel [...]

Verder lezen

Wereldwijde organisatie #CiconiaAlba levert grote klap voor de georganiseerde misdaad

Wereldwijde organisatie #CiconiaAlba levert grote klap voor de georganiseerde misdaad

| Oktober 19, 2016 | 0 Reacties

Fifty-twee landen en vier internationale organisaties samen met Europol een grote klap te leveren aan georganiseerde criminele groepen actief in de hele Europese Unie en daarbuiten. Samenwerking met partners uit de private sector was ook de sleutel tot deze succesvolle operatie. Focussen op het verstoren van de meest gevaarlijke criminele netwerken die momenteel actief zijn, onderzoekers leggen de nadruk op [...]

Verder lezen

#Panama Papers: Investigative journalisten over hun werk in het Parlement

#Panama Papers: Investigative journalisten over hun werk in het Parlement

| September 27, 2016 | 0 Reacties

Hoorzitting De hoorzitting begint op dinsdagochtend, 27 september om 9.00 CET. De journalisten bespreken hun werk met EP-leden zijn onder andere Frederik Obermaier, uit de Süddeutsche Zeitung in Duitsland; en Kristof Clerix van Knack België. Watch it live online en bekijk het volledige programma. Naar aanleiding van de hoorzitting zal het werkprogramma van de commissie worden voorgelegd [...]

Verder lezen

#PanamaPapers: EVP-fractie is verheugd over het voorstel van wet tot fiscale transparantie te vergroten

#PanamaPapers: EVP-fractie is verheugd over het voorstel van wet tot fiscale transparantie te vergroten

EVP-fractie wil sterke parlementaire onderzoek naar Panama Papers. "Land per land rapporteren alleen niet het probleem op te lossen." De EVP-fractie is verheugd over de huidige wet voorstel van de Europese Commissie multi-nationale bedrijven rapporteren over hun belastingen, de winst en de werknemers op een land per land basis te hebben. "We willen bedrijven om belastingen waarvan de waarde wordt gecreëerd betalen. [...]

Verder lezen

#PanamaPapers: EPP wil Panama regering en Mossack Fonseca om te getuigen in het Europees Parlement

#PanamaPapers: EPP wil Panama regering en Mossack Fonseca om te getuigen in het Europees Parlement

| April 5, 2016 | 0 Reacties

"De EVP-fractie wil dat het advocatenkantoor Mossack Fonseca en de Panama regering om te getuigen in de speciale commissie van het Europees Parlement over oneerlijke fiscale praktijken", kondigde Burkhard Balz MEP op 5 april, de woordvoerder van de EVP-fractie in de commissie die werd opgericht na de zo -called LuxLeaks onthullingen. Burkhard Balz MEP toegevoegd: "Dit is georganiseerd, op grote schaal [...]

Verder lezen