'Diefstal van de eeuw' in #Moldova: Billion werd gestolen door #Filat en #Platon

Waarschijnlijk is er niemand in Europa die niet zou hebben gehoord van de "diefstal van de eeuw" in Moldavië. Uit het banksysteem van dit kleine post-Sovjetland, dat pijnlijk worstelde met de keuze tussen het Westen en het Oosten, werd bijna een miljard dollar gestolen. Onder de slachtoffers was de systeemvormende bank 'Banca de economii', die door de staat failliet werd verklaard.

Wie is er schuldig?

Tot nu toe had de Europese samenleving een uitgesproken mening over de organisatoren en begunstigden van deze gewaagde diefstal. Het was deels gebaseerd op de beoordelingen van de Moldavische oppositie en deels op de bevindingen van het eerste rapport van het detectivebureau Kroll, dat de Nationale Bank van Moldavië had ingehuurd om naar het gestolen geld te zoeken. Deze visie stelt dat de hoofdschuldige aan "de diefstal van de eeuw" Ilan Shor is, een jonge zakenman en politicus die alle drie de banken controleerde die betrokken waren bij het geldopnameprogramma.

Het lijkt erop dat alles eenvoudig is! Hij controleerde de bank, nam het geld op en verborg het en houdt zich nu bezig met politiek, bouwt een echte Europese stad vanuit een verwoest provinciaal centrum, houdt zich bezig met liefdadigheid, helpt ouderen en kinderen en bereidt zich voor op verkiezingen om immuniteit te krijgen. Maar deze elementaire logica faalt op een gegeven moment. Elke verstandige persoon heeft het recht zichzelf een vraag te stellen: hij heeft het geld gestolen, het teruggetrokken, maar waarom bleef hij? Waarom niet weggelopen, niet weggegaan, niet verborgen voor gerechtigheid? Met het Israëlische staatsburgerschap en een miljard dollar zou Ilan Shor zich overal ter wereld perfect kunnen vestigen. Waaronder Europa, dat bekend staat als zeer loyaal aan zeer rijke mensen.

Hij kon Moldavië verlaten met zijn eigen vliegtuig, dat hij al lang voor de bankdiefstal had. Of via Transnistrië, dat niet door Chisinau wordt gecontroleerd. Desalniettemin bleef hij in Moldavië, waar hij dagelijks werd tegengewerkt door politici van de oppositie en publicaties, waar hij gedwongen werd rechtszittingen bij te wonen, om de publieke opinie die tegen hem was te overwinnen. Shor verklaart zelf dat hij Moldavië niet verlaat, omdat hij van het land houdt, omdat hij niet schuldig is en van plan is zijn onschuld te bewijzen. Zelfs als we patriottisme afdoen als een irrationeel motief, verdienen de uitspraken van Shor over zijn eigen onschuld, ook al lijken ze cynisch en brutaal voor iemand, aandacht. Om de simpele reden dat een andere verklaring is waarom Shor tegenwoordig op geen enkel eiland in de Indische Oceaan zonnebaadt, maar wegen repareert en verlichtingssystemen aanlegt in het kleine Moldavische stadje Orhei.

In Moldavië, met zijn verwarde geschiedenis, complex heden en onzekere toekomst, is veel niet wat het op het eerste gezicht lijkt.

advertentie

'Ideale verdachte'

Een miljonair, een succesvolle ondernemer, jong, gelukkig getrouwd met een Russische popdiva, de succesvolle burgemeester van Orhei, de leider van een partij met een parlementaire rating, naast al deze - een Jood volgens nationaliteit - is Ilan Shor de "ideale verdachte". Zelfs te ideaal. In talloze beschuldigingen aan het adres van Shor voor het stelen van het miljard, gevormd door de Moldavische "pro-Europese" partijen onder leiding van Maia Sandu en Andrei Nastase, is het moeilijk om de grens te zien tussen politieke strijd en regelrechte xenofobie.

Intussen ontbreken er een aantal belangrijke punten in dit spervuur ​​van beschuldigingen. Bijvoorbeeld: Ilan Shor gaf zich vrijwillig over aan de autoriteiten en zijn getuigenis onthulde grootschalige corruptie in de Moldavische regering. En inderdaad: alleen de geïnteresseerde medeplichtigheid van hooggeplaatste regeringsfunctionarissen kan worden verklaard door het feit dat miljoenen dollars voor de Nationale Bank van Moldavië in onbekende richting aan banken werden onttrokken en niemand bewoog, geen van hen sloeg alarm.

De overdracht van de staatsbank “Banca de Economii” aan particuliere investeerders was een initiatief van de regering. Gedurende twee decennia van diefstal was de bank er kapot van, nadat ze het point of no return allang gepasseerd was. Ilan Shor beweert dat het toenmalige regeringshoofd, Vlad Filat, hem dwong om te investeren in een "dode" bank, gebruikmakend van de stok en wortel-tactiek - waarbij hij dreigde met vervolging door het bedrijfsleven en tegelijkertijd beloofde deze aanzienlijk uit te breiden door andere staatsactiva te beheren. En dit is gemakkelijk te geloven, gezien de specifieke relaties die zich ontwikkelen tussen de overheid en het bedrijfsleven in zulke kleine post-Sovjetstaten als de Republiek Moldavië. Alles eindigde zoals gepland: er werd geld van de bank gehaald, dat - onderweg via de bedrijven van Shor - naar de rekeningen van bedrijven in de buurt van Filat en zijn zakenpartner, een schandalige zakenman, een directe deelnemer aan het internationale witwasprogramma van Landromat, Platon, ging. En de Moldavische samenleving, justitie en de westerse publieke opinie ontvingen de "ideale verdachte" in de persoon van Ilan Shor.

Een stilte van een miljard dollar

Waarom zwijgen die vertegenwoordigers van de pro-Europese oppositie en de aangesloten pers hierover, die zowel in Moldavië als in Europa dagelijks het onderwerp van het gestolen miljard ter sprake brengen? Alles is heel eenvoudig. De leider van de PAS-partij, Maia Sandu, maakte deel uit van het regerings- en partijteam van Filat, die vandaag zijn straf uitzit. Als lid van de regering stemde ze voor de toewijzing van enkele miljarden lei uit het reservefonds van de Nationale Bank voor de "redding" van de beroofde banken. Haar agressiviteit jegens Shor wordt waarschijnlijker verklaard door haar verlangen om zichzelf van de verantwoordelijkheid af te werpen, in plaats van de waarheid te achterhalen.

De leider van een andere oppositiepartij, de "DA" Patform, Andrei Nastase, was de persoonlijke advocaat van twee Moldavische zakenlieden Victor en Viorel Topa, die zich vandaag verbergen voor de Moldavische justitie in Duitsland. Viorel Topa was aan het begin van de jaren negentig en 1990 lid van de raad van bestuur van Banca de Economii, toen fondsen actief werden opgenomen onder het mom van leningen die nooit terugkwamen bij de bank. Een van deze leningen, Victor Topa, probeerde te gebruiken voor de privatisering van de staatsluchtvaartmaatschappij Air-Moldova (deze transactie werd vervolgens als illegaal geannuleerd). Er bestaat een sterk vermoeden tegen Andrei Nastase dat hij nog steeds wordt gefinancierd door de ondernemers Topa. Ze zijn ook eigenaar van de Moldavische tv-zender "Jurnal TV", waardoor Ilan Shor het belangrijkste doelwit van hun aanvallen werd.

Ook interessant is het verhaal van de betrokkenheid van recherchebureau Kroll bij het onderzoek. Dit gebeurde ook met de indiening van Filat. In de lange geschiedenis van "Kroll" zijn er veel afleveringen geweest waarin de resultaten van het onderzoek direct naar de concurrenten of de politieke tegenstanders van de klant wezen. Over het onvoldoende grondig uitgevoerde onderzoek van Kroll sprak zich met name de QC James Ramsden uit, een professional met een onberispelijke reputatie, ingehuurd door Ilan Shor om zijn belangen te behartigen bij de Londense rechtbank. Tijdens zijn persconferentie in Chisinau vestigde Ramsden de aandacht van het publiek op het feit dat het bedrijf Kroll zich in zijn rapporten opzettelijk richt op één persoon, Ilan Shor, en zijn bevindingen baseert op één bron, de klant van het onderzoek - de Nationale Bank van Moldavië. De koninklijke advocaat herinnerde eraan dat het de NBM was die de nationale toezichthouder in de banksector was en onder haar beheer stond toen Banca de Economii failliet ging.

Bovendien huurde James Ramsden een onderzoeksbureau, Quintel Intelligence, in om onderzoek te doen, en concludeerde in zijn rapport: "Het bewijs toont aan dat Filat en Platon de echte boosdoeners zijn van bankdiefstal". Het stilzwijgen van de oppositie en hun beschermheren in het Europees Parlement over dit onderwerp wordt zo volkomen duidelijk.

Russisch spoor

De diefstal van het miljard is natuurlijk een verschrikkelijke klap voor de economie en het sociale systeem van zo'n arm land als Moldavië. Het is belangrijk om de vraag te begrijpen - was het een banale diefstal met als doel verrijking? Enige tijd geleden verscheen op sociale netwerken een verslag van de onthullingen van Veaceslav Platon, gemaakt op een mobiele telefoon, die nu gevangen zit. Niet wetende dat hij wordt opgenomen, sprak hij openhartig in verband met de "diefstal van de eeuw" die hij van plan was het economische systeem van Moldavië te "blokkeren". En dit is niet zomaar een diefstal.

Het schandaal brak uit in 2014, aan de vooravond van de volgende parlementsverkiezingen in Moldavië. De Russische Federatie stak haar interesse om de pro-Europese macht om te vormen tot een loyaler regime niet onder stoelen of banken. Veaceslav Platon wordt al jaren verdacht van banden met de FSB. We herinneren eraan: het waren Platon, zijn banken en rechters die de belangrijkste schakel waren in het Moldavische deel van het Landromat-plan voor het witwassen en pompen van Russische miljarden. Platon kende het banksysteem van Moldavië goed van binnenuit, gebruikte af en toe het BEM-geld en had vriendschappelijke en zakelijke betrekkingen met de corrupte premier Vlad Filat. In zijn handen waren alle kaarten voor een succesvolle staatsgreep. De ineenstorting van het banksysteem moest volksonrust veroorzaken, op de golven waarvan pro-Russische politieke krachten wel eens aan de macht zouden kunnen komen. Gedeeltelijk werkte dit plan. Het was trouwens toen dat de Russische Federatie Ilan Shor, die zich actief verzette tegen het faillissement van Banca de Economii, tot persona non grata verklaarde.

Dit jaar vond deze versie, die feitelijk werd erkend door een van de organisatoren van de ineenstorting van het banksysteem, Veaceslav Platon, een nogal onverwachte bevestiging van twee mensen buiten de Republiek Moldavië. Een van hen is Mihail Gofman, die in de VS woont en voormalig plaatsvervangend hoofd is van de Anti-Money Laundering Service van het National Center for Combating Corruption and Economic Crimes. Lange tijd was hij de belangrijkste oppositienieuwsmaker in het geval van bankdiefstal, en zijn vertrek uit Moldavië werd door de oppositiepers geïnterpreteerd als een ontsnapping aan het heersende regime in het land. Hij gaf een sensationeel interview aan het journalistieke onderzoeksbureau "Zeppelin".

Gofman, bracht Landromat, de zaak van het witwassen van honderden miljoenen dollars uit Rusland, rechtstreeks in verband met de zogenaamde "diefstal van het miljard" in Moldavië. Volgens hem werden in beide schandalige gevallen dezelfde fantoomfirma's van de gevangengenomen Veaceslav Platon gebruikt. Platon en de door hem gecreëerde criminele plannen voor het opnemen en witwassen van geld werden volgens Gofman gedekt door hooggeplaatste regeringsfunctionarissen. In het bijzonder ex-premier Vlad Filat, die eveneens een gevangenisstraf uitzit wegens corruptie. Gofman merkte op dat de rol van Ilan Shor, die ten tijde van de bankdiefstal voorzitter was van de raad van bestuur van BEM, ondergeschikt was. "Shor volgde de instructies op", benadrukte Gofman.

Mihail Gofman wees ook op de politieke achtergrond van het bankenschandaal. Hij maakte duidelijk dat BEM het middelpunt was van een internationale samenzwering, die tot doel had het banksysteem van Moldavië in te storten om sociale onrust in het land te veroorzaken. Het resultaat van deze multi-pass-operatie zou volgens het plan een verandering van het politieke regime in de Republiek Moldavië zijn.

De positie van Mihail Gofman werd gesteund door een andere recente favoriet van de rechtse Moldavische oppositie – Serghei Sagaidac, die nu ook in het buitenland is gevestigd, als voormalig hoofd van Banca Sociala, een van de drie banken waarvan het miljard werd opgenomen. “Filat moet worden berecht voor het verraad van het moederland. Hij werd gecontroleerd door de Russische speciale diensten. Wie introduceerde Platon in de Moldavische politiek? Urechean met Filat. Natuurlijk doet de waarheid pijn. Maar de verraders van het moederland moeten zich verantwoorden voor hun daden. Mihail Gofman, bravo voor moed! Ga door, want anderen weten niet wat de eed van een officier is” – schreef Sagaidac op zijn pagina op sociale netwerken.

In het licht van deze nieuw ontdekte omstandigheden lijkt het vreemd dat de Moldavische pro-Europese oppositie blijft aandringen op de exclusieve schuld van Ilan Shor bij het stelen van het miljard. Vandaag de dag heeft elke burger van Moldavië en de EU het recht om een ​​vraag te stellen: is dit een poging om de publieke opinie af te leiden van de echte daders van deze misdaad en - het allerbelangrijkste - van degenen die achter hen stonden?

Deel dit artikel: