Verbind je met ons

Algemeen

Inspanningen tegen het witwassen van geld in de Europese gokindustrie versterkt

DELEN:

gepubliceerd

on

Nieuwe richtlijnen uitgegeven: De European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) introduceert zelfregulerende, pan-Europese normen om exploitanten van onlinegokdiensten te helpen om te voldoen aan de De EU-regels tegen het witwassen van geld. Deze normen zijn bedoeld om het witwassen van geld in heel Europa te bestrijden. Dit zijn geen richtlijnen die worden opgelegd aan operators. Belanghebbenden zijn medio oktober 2022 om feedback gevraagd.

Waarom doet de EGBA dit?

Dr. Ekaterina Hartmann, directeur juridische en regelgevende zaken van de EGBA, zei EGBA in Brussel

“We zijn verheugd om de allereerste pan-Europese industriestandaarden op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld voor de Europese online goksector te presenteren. Voorkomen dat online gokken wordt gebruikt om de opbrengsten van misdrijven te verbergen is een belangrijke test voor de Europese gokexploitanten – maar er zijn momenteel zeer weinig sectorspecifieke richtlijnen om exploitanten te helpen bij hun nalevingsinspanningen. We hopen dat deze richtlijnen deze leemte zullen opvullen en een sterke basis zullen leggen voor de sector om de hoogst mogelijke normen op het gebied van AML-compliance te bereiken.

Het is belangrijk om expertise in de hele sector te verzamelen, en we nodigen belanghebbenden uit om feedback te geven over de richtlijnen om ervoor te zorgen dat de sector samen een positieve en proactieve bijdrage kan leveren aan de Europese strijd tegen het witwassen van geld.” 

De Europese markt

Hoewel de interne markt voor goederen in de hele EU actief is, hebben verschillende landen over de hele linie zeer verschillende opvattingen en wetten over gokken en online gokken. Sommige landen, zoals Zweden, hebben door de staat geëxploiteerde monopoliecasino's. Traditionele casinospellen in Frankrijk worden niet aangeboden op gelicentieerde Franse online goksites, maar poker en sportweddenschappen wel. Nederland heeft onlangs online casino's gelegaliseerd, terwijl Denemarken een groot aantal exploitanten zonder vergunning heeft gesloten. Hoewel dit voor verwarring kan zorgen bij bezoekers van EU-landen, online casino recensies kan gokkers helpen door de markt te navigeren en gerenommeerde operators te vinden.

advertentie

In 2020 waren er 234 gelicentieerde online gokplatforms in 19 lidstaten van de EU. Ze bieden online casino- en sportweddenschappen aan 29 miljoen klanten. De leden zijn goed voor 36% van de bruto gokinkomsten op de Europese markt.

De risico's

Zonder strikte regelgeving en het juiste beleid is het mogelijk dat casino's, online casino's en gokbedrijven door georganiseerde misdaadbendes worden gebruikt om geld wit te wassen. Met de publicatie van deze nieuwste richtlijnen wordt de inzet van de EGBA voortgezet om met de sector samen te werken om ervoor te zorgen dat de beste praktijken worden gevolgd in de strijd tegen het witwassen van geld. Dienovereenkomstig heeft het deze ontwerprichtlijnen uitgegeven om de sector te helpen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

De ontwerprichtsnoeren omvatten advies aan operators op de volgende gebieden:

  • Hoe u klant- en bedrijfsrisicobeoordelingen uitvoert?
  • Due Diligence rond aanmeldingen van nieuwe klanten
  • Samenwerking en rapportage tussen verschillende operators
  • Wat is een verdachte transactie en rapportagevereisten?
  • Hoe de relatie tussen witwassen en veiliger gokken werkt
  • De vereisten voor het bijhouden van gegevens voor de operators

Wie zijn de EGBA

De EGBA is de in Brussel gevestigde beroepsvereniging voor de online gaming- en gokoperatoren van de EU. De leden bestaan ​​uit exploitanten die binnen het rechtsgebied zijn gevestigd, gereguleerd en over een vergunning beschikken. Tot de leden behoren toonaangevende namen als bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group en William Hill. Ze werken samen met toezichthouders op nationaal en EU-niveau om te zorgen voor een goed gereguleerde online gokmarkt die het hoogste niveau van consumentenbescherming biedt.

De EGBA zegt dat haar werk rekening houdt met de realiteit van wat via internet aan consumenten wordt aangeboden. Er is ook aan gedacht om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden, inclusief consumenten, eerlijk krijgen wat ze willen. De huidige voorstellen staan ​​open voor feedback van alle online gokoperators in de EU, niet alleen degenen die lid zijn.

Implementatie van antiwitwasrichtlijnen

De EGBA heeft de industrie om feedback gevraagd over de richtlijnen voordat ze worden geïmplementeerd. Zodra ze zijn vastgesteld, wordt leden gevraagd om jaarlijkse documentatie bij de EGBA in te dienen. In de rapporten wordt een overzicht gegeven van de voortgang die is geboekt bij de implementatie van de richtlijnen. Daarnaast kunnen er nieuwe richtlijnen en best practices worden geïntroduceerd naarmate de bedreigingen in de toekomst veranderen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending