EU-fraudebestrijdingsbureau arresteert maffia-misbruik van EU-landbouwfondsen

Begin deze week voerden speciale eenheden van Carabinieri een succesvolle operatie uit in de Zuid-Italiaanse regio Apulië tegen een criminele groepering die banden heeft met de maffia. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ondersteunde de arrestatie door een complex grensoverschrijdend fraude- en witwasprogramma tegen EU- en nationale fondsen ter waarde van meer dan € 16 miljoen aan het licht te brengen.

48 mensen werden gearresteerd als gevolg van de operatie, met de codenaam Grote Carro, Italiaans voor Grote Beer. De aanklachten tegen de gearresteerden omvatten onder meer het misdrijf van criminele organisatie van het maffia-type, witwassen van geld, afpersing, intimidatie, ontvoering, illegaal vasthouden van vuurwapens en explosieven, en fraude, waardoor Big Dipper een enorme operatie tegen de georganiseerde misdaad werd.

Als onderdeel van hun zaak ontdekten de Italiaanse autoriteiten dat de criminele groep – genaamd Società Foggiana – zich had aangesloten bij een geavanceerd fraudeplan ten koste van EU-fondsen. OLAF startte onderzoeken en bewees dat de groep fraude had gepleegd met EU-landbouwfondsen voor plattelandsontwikkeling ter waarde van ongeveer 9.5 miljoen euro.

Het door OLAF ontdekte plan omvatte zeven verschillende EU-lidstaten (Italië, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Portugal en Roemenië) en er waren fictieve bedrijven bij betrokken die buiten Italië waren opgericht om de sporen van fraude uit te wissen en het witwassen van geld te vergemakkelijken.

De criminele groep kocht machines met steun van EU-fondsen tegen een te hoge prijs. De machine werd als nieuw verklaard, maar was in feite tweedehands of gekocht voor een veel lagere prijs dan officieel was aangegeven. Zowel de verkopende als de kopende bedrijven hadden banden met de fraudeurs; fictieve verkoop van voedselproducten spoelde de illegale winsten terug in de zakken van de mensen die het initiatief hadden genomen, waardoor de cirkel van deze zeer geavanceerde fraude in feite werd gesloten.

Dankzij analyse van bankafschriften met een waarde van meer dan 17 miljoen euro kon OLAF de geldovermakingen buiten Italië reconstrueren, wat een belangrijke rol speelde bij de bevestiging van de witwaspraktijken. Er werden ook controles ter plaatse van de machines uitgevoerd.

OLAF-directeur Genera Ville Itälä zei: “De rol van OLAF is cruciaal geweest bij het ontrafelen van dit geavanceerde multinationale criminele plan. Met zijn internationale toezicht en expertise kan OLAF echte ondersteuning bieden bij het reconstrueren van verbanden en het volgen van sporen over de grenzen heen. Ik ben blij dat de uitstekende samenwerking met de Italiaanse autoriteiten heeft geleid tot een succesvolle operatie tegen een gevaarlijke criminele groep. Helaas verschuilt de georganiseerde misdaad zich vaak achter oplichting en het witwassen van geld. De strijd tegen fraude heeft implicaties die veel verder gaan dan het financiële aspect.”

advertentie

EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken Eurojust ondersteunde de operatie ook door te zorgen voor coördinatie tussen verschillende nationale justitiële autoriteiten. De operatie werd uitgevoerd door Carabinieri Special Units ROS (special operations group) en NAC (antifraudecel).

Vicevoorzitter van Eurojust en Italiaans nationaal lid Filippo Spiezia zei: “Het onderzoek in deze zaak bevestigt de ernst van de dreiging voor misbruik van EU-fondsen die uitgaat van de georganiseerde misdaad. Dit toont aan dat alle EU-instellingen moeten samenwerken om dit soort criminaliteit te bestrijden en we staan ​​klaar om OLAF en het Europees Openbaar Ministerie nu en in de toekomst te ondersteunen.”

OLAF-missie, mandaat en competenties

De missie van OLAF is om fraude met EU-middelen op te sporen, te onderzoeken en te stoppen.

OLAF vervult zijn missie door:

• Het uitvoeren van onafhankelijke onderzoeken naar fraude en corruptie waarbij EU-middelen zijn betrokken, om ervoor te zorgen dat al het geld van de EU-belastingbetalers projecten bereikt die banen en groei in Europa kunnen creëren;
• bijdragen aan het versterken van het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen door ernstig wangedrag van EU-personeel en leden van de EU-instellingen te onderzoeken, en;
• een degelijk EU-fraudebestrijdingsbeleid ontwikkelen.

In zijn onafhankelijke onderzoeksfunctie kan OLAF zaken in verband met fraude, corruptie en andere strafbare feiten onderzoeken die van invloed zijn op de financiële belangen van de EU met betrekking tot:

• Alle EU-uitgaven: de belangrijkste uitgavencategorieën zijn structuurfondsen, landbouwbeleid en platteland.
• ontwikkelingsfondsen, directe uitgaven en externe hulp;
• sommige gebieden van EU-inkomsten, voornamelijk douanerechten, en;
• vermoedens van ernstig wangedrag door EU-personeel en leden van de EU-instellingen.

Deel dit artikel: